База данных

Дата обновления БД:

27.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

22 / 179

Всего документов в БД:

97655

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 11 января 2005 года №ЗР-14

О внесении дополнения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 14 декабря 2004 года

Статья 1. Закон Республики Армения "О банковской тайне" (ЗР-80, от 7 октября 1996 года) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:

"Статья 13.1. Предоставление сведений, содержащих банковскую тайну, в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

"Если, в результате анализа Центральным банком информации, установленной законом Республики Армения "О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", выясняется, что имел место случай или попытка легализации доходов, полученных незаконным путем, или финансирования терроризма, Центральный банк представляет уведомление непосредственно соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день, следующий за его опубликованием.

Президент Республики Армения

Р.Кочарян

 

Закон Республики Армения от 11 января 2005 года №ЗР-14
"О внесении дополнения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

О документе

Номер документа:ЗР-14
Дата принятия: 11/01/2005
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:31/01/2005
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 21 января 2005 года, №5 (377), Ст.86.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вступает в силу на десятый день, следующий за его опубликованием - с 31 января 2005 года