Недействующая редакция. Принята: 21.12.2016 / Вступила в силу: 01.01.2017

Недействующая редакция, не действует с 1 июля 2017 года

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 14 октября 1996 года №ЗР-80

О банковской тайне

(В редакции Законов Республики Армения от 23.12.1997 г. №ЗР-164, 22.06.2002 г. №ЗР-367, 30.03.2004 г. №ЗР-48, 21.12.2004 г. №ЗР-146, 11.01.2005 г. №ЗР-14, 13.12.2005 г. №ЗР-228, 24.03.2007 г. №ЗР-112, 21.06.2008 г. №ЗР-98, 21.06.2008 г. №ЗР-84, 12.07.2008 г. №ЗР-128, 17.11.2008 г. №ЗР-187, 06.04.2012 г. №ЗР-63, 22.07.2014 г. №ЗР-118, 21.12.2016 г. №ЗР-213)

Принят Национальным Собранием Республики Армения 7 октября 1996 года

Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон устанавливает сведения, составляющие банковскую тайну, правовые основы и порядок опубликования, хранения и предоставления этих сведений, права и обязанности участников отношений, возникающих вокруг банковской тайны, а также ответственность за нарушение требований настоящего Закона.

Статья 2. Законодательство о банковской тайне

Отношения, связанные с банковской тайной, регулируются настоящим Законом, другими законами, а в случаях и пределах, предусмотренных законом, - и другими правовыми актами.

Статья 3. Пределы действия Закона

Положения настоящего Закона распространяются на Центральный банк Республики Армения (Центральный банк), банки, действующие на территории Республики Армения, в том числе филиалы (отделения), представительства (далее - "банки") этих и иностранных банков, действующих на территории Республики Армения, а также на все физические, юридические лица, на предприятия, не имеющие статуса юридического лица (далее - лица), которые в установленном настоящим Законом порядке получили сведения, составляющие банковскую тайну, либо были информированы о них. Если из содержания конкретного положения не следует иное, то термин "банк" в настоящем Законе включает также Центральный банк - и в плане установленной Законом ответственности.

Настоящий Закон распространяется на банки, находящиеся в процессе ликвидации, если иного не вытекает из предусмотренных законом особенностей ликвидации.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Статья 1. Предмет регулирования Закона Статья 2. Законодательство о банковской тайне Статья 3. Пределы действия Закона Статья 4. Банковская тайна Статья 5. Третьи лица Статья 6. Разглашение банковской тайны Статья 7. Запрещение разглашения банковской тайны Статья 8. Хранение банковской тайны Статья 9. Предоставление банковской тайны Статья 10. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам, осуществляющим уголовное преследование Статья 11. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, суду Статья 11.1. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, примирителю финансовой системы Статья 12. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, наследникам (правопреемникам) клиента Статья 13. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, налоговым органам Статья 13.1. Предоставление сведений, содержащих банковскую тайну, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Статья 13.2. Предоставление банковской тайны кредитному бюро Статья 13.3. Предоставление банковской тайны органам контроля рынка ценных бумаг иностранного государства Статья 14. Обращение банковской тайны между банками Статья 15. Пределы сведений, подлежащих предоставлению Статья 16. Отказ в требовании предоставления банковской тайны Статья 17. Обязанность сообщения о преступлении Статья 18. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона Статья 19. Переходные положения