База данных

Дата обновления БД:

30.11.2021

Добавлено/обновлено документов:

32 / 133

Всего документов в БД:

111340

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 октября 1994 года №910

О валютном регулировании

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 27.11.2001 г. №220-IIQD, 30.04.2002 г. №317-IIQD, 03.03.2006 г. №82-IIIQD, 17.04.2007 г. №320-IIIQD, 07.12.2007 г. №507-IIIQD, 30.06.2009 г. №856-IIIQD, 05.03.2010 г. №972-IIIQD, 30.09.2014 г. №1048-IVQD, 04.03.2016 г. №157-VQD, 25.04.2017 г. №649-VQD, 13.06.2017 г. №732-VQD, 03.04.2018 г. №1056-VQD, 28.12.2018 г. №1413-VQD, 12.02.2019 г. №1501-VQD)

Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие понятия:

1. "Национальная валюта Азербайджанской Республики" (далее "национальная валюта"):

а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, бумажные и металлические денежные знаки, выпускаемые Центральным банком Азербайджанской Республики;

б) средства в манатах на счетах в банках и иных кредитных учреждениях Азербайджанской Республики;

в) средства в манатах на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за пределами Азербайджанской Республики.

2. "Ценные бумаги в национальной валюте" - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в манатах.

3. "Иностранная валюта":

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящиеся в обращении и считающиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении на данной территории денежные знаки;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.

4. "Валютные ценности":

а) иностранная валюта;

б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

в) драгоценные металлы - золото, серебро и металлы платиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий и рутений) в любом виде, состоянии, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных бытовых изделиях, монетах, ломе, бытовых и производственных отходах;

г) драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты в обработанном и необработанном виде.

5. "Резиденты":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджанской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, с местонахождением в Азербайджанской Республике;

г) дипломатические и иные официальные представительства Азербайджанской Республики, находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

д) филиалы и представительства указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта резидентов, расположенные за пределами Азербайджанской Республики.

6. "Нерезиденты ":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Азербайджанской Республики, в том числе временно находящиеся в Азербайджанской Республике;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;

в) находящиеся в Азербайджанской Республике иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;

г) находящиеся в Азербайджанской Республике филиалы и представительства (бюро и агентства) нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;

7. "Валютные операции":

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции по обмену валюты, а также использование иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в качестве средства платежа;

б) ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику, а также вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики валютных ценностей;

в) осуществление международных денежных переводов.

7-1. "Деятельность по обмену валюты" — купля-продажа и обмен иностранной валюты в Азербайджанской Республике в порядке, установленном законом.

7-2. "Лица, получившие лицензию на деятельность по обмену валюты" —юридические и физические лица-резиденты и филиалы юридических лиц-нерезидентов, которые получили лицензию на деятельность по обмену валюты в порядке, установленном настоящим Законом

8. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на текущие операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

9. "Текущие валютные операции":

а) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней;

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;

в) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и другим операциям, связанным с движением капитала;

г) переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции.

10. "Валютные операции, связанные с движением капитала":

а) прямые инвестиции, то есть вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения права на участие в управлении предприятием;

б) приобретение ценных бумаг;

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны местонахождения к недвижимому имуществу, а также других прав на недвижимость;

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;

д) депонирование уполномоченными банками валютных средств на срок более 180 дней;

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Глава II. Валютное регулирование Статья 2. Операции с национальной валютой Статья 3. Общие основания осуществления деятельности по обмену валюты в Азербайджанской Республике Статья 4. Право собственности на валютные ценности Статья 5. Формирование и использование валютных резервов Азербайджанской Республики Статья 6. Формирование валютных средств предприятий и организаций Статья 7. Счета резидентов в иностранной валюте Статья 8. Валютные операции юридических лиц-резидентов в Азербайджанской Республике Статья 9. Валютные операции резидентов, являющихся физическими лицами, в Азербайджанской Республике Статья 10. Счета нерезидентов в иностранной валюте и национальной валюте Статья 11. Валютные операции нерезидентов в Азербайджанской Республике Статья 12. Функции Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в области валютного регулирования Статья 13. Центральный банк Азербайджанской Республики как основной орган валютного регулирования Глава II-I. Выдача лицензий на деятельность по обмену валюты Статья 13-1. Обращение для получения лицензии Статья 13-2. Выдача лицензии Статья 13-3. Отказ в выдаче лицензии Статья 13-4. Плата за выдачу лицензии Статья 13-5. Переоформление лицензии Статья 13-6. Выдача дубликата лицензии Статья 13-7. Приостановление лицензии Статья 13-8. Аннулирование лицензии Статья 13-9. Контроль за осуществлением деятельности по обмену валюты Статья 13-10. Требования касательно суммы залога для осуществления деятельности по обмену валюты Статья 13-11. Предоставление лицу, у которого аннулирована лицензия, заключения органа надзора за финансовыми рынками Статья 13-12. Реестр лицензий, выданных на деятельность по обмену валюты Глава III. Валютный контроль Статья 14. Цели и направления валютного контроля Статья 14-1. Предотвращение легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма Статья 15. Органы и агенты валютного контроля Статья 16. Полномочия органов и агентов валютного контроля Статья 17. Права и обязанности резидентов и нерезидентов Статья 18. Ответственность за нарушение валютного законодательства Статья 19. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля

Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 года №910
"О валютном регулировании"

О документе

Номер документа:910
Дата принятия: 21/10/1994
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики", 1995 год, №7, статья 116

Редакции документа

Текущая редакция принята: 12/02/2019  документом  Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1501-VQD от 12/02/2019
Вступила в силу с: 03/03/2019


Редакция от 28/12/2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в законы Азербайджанской Республики О реализации на основе... № 1413-VQD от 28/12/2018
Вступила в силу с: 30/01/2019


Редакция от 03/04/2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1056-VQD от 03/04/2018


Редакция от 13/06/2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 732-VQD от 13/06/2017


Редакция от 25/04/2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 649-VQD от 25/04/2017
Вступила в силу с: 25/05/2017


Редакция от 04/03/2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 157-VQD от 04/03/2016
Вступила в силу с: 13/03/2016


Редакция от 30/09/2014, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1048-IVQD от 30/09/2014
Вступила в силу с: 09/11/2014


Редакция от 05/03/2010