База данных

Дата обновления БД:

19.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 142

Всего документов в БД:

76568

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 октября 1994 года №910

О валютном регулировании

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 27.11.2001 г. №220-IIQD, 30.04.2002 г. №317-IIQD, 03.03.2006 г. №82-IIIQD, 17.04.2007 г. №320-IIIQD, 07.12.2007 г. №507-IIIQD, 30.06.2009 г. №856-IIIQD, 05.03.2010 г. №972-IIIQD, 30.09.2014 г. №1048-IVQD, 04.03.2016 г. №157-VQD, 25.04.2017 г. №649-VQD)

Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие понятия:

1. "Национальная валюта Азербайджанской Республики" (далее "национальная валюта"):

а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, бумажные и металлические денежные знаки, выпускаемые Центральным банком Азербайджанской Республики;

б) средства в манатах на счетах в банках и иных кредитных учреждениях Азербайджанской Республики;

в) средства в манатах на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за пределами Азербайджанской Республики.

2. "Ценные бумаги в национальной валюте" - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в манатах.

3. "Иностранная валюта":

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящиеся в обращении и считающиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении на данной территории денежные знаки;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.

4. "Валютные ценности":

а) иностранная валюта;

б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

в) драгоценные металлы - золото, серебро и металлы платиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий и рутений) в любом виде, состоянии, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных бытовых изделиях, монетах, ломе, бытовых и производственных отходах;

г) драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты в обработанном и необработанном виде.

5. "Резиденты":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджанской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, с местонахождением в Азербайджанской Республике;

г) дипломатические и иные официальные представительства Азербайджанской Республики, находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

д) филиалы и представительства указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта резидентов, расположенные за пределами Азербайджанской Республики.

6. "Нерезиденты ":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Азербайджанской Республики, в том числе временно находящиеся в Азербайджанской Республике;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;

в) находящиеся в Азербайджанской Республике иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;

г) находящиеся в Азербайджанской Республике филиалы и представительства (бюро и агентства) нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;

7. "Валютные операции":

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции по обмену валюты, а также использование иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в качестве средства платежа;

б) ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику, а также вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики валютных ценностей;

в) осуществление международных денежных переводов.

7-1. "Деятельность по обмену валюты" — купля-продажа и обмен иностранной валюты в Азербайджанской Республике в порядке, установленном законом.

7-2. "Лица, получившие лицензию на деятельность по обмену валюты" —юридические и физические лица-резиденты и филиалы юридических лиц-нерезидентов, которые получили лицензию на деятельность по обмену валюты в порядке, установленном настоящим Законом

8. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на текущие операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

9. "Текущие валютные операции":

а) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней;

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;

в) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и другим операциям, связанным с движением капитала;

г) переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции.

10. "Валютные операции, связанные с движением капитала":

а) прямые инвестиции, то есть вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения права на участие в управлении предприятием;

б) приобретение ценных бумаг;

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны местонахождения к недвижимому имуществу, а также других прав на недвижимость;

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Глава II. Валютное регулирование Статья 2. Операции с национальной валютой Статья 3. Общие основания осуществления деятельности по обмену валюты в Азербайджанской Республике Статья 4. Право собственности на валютные ценности Статья 5. Формирование и использование валютных резервов Азербайджанской Республики Статья 6. Формирование валютных средств предприятий и организаций Статья 7. Счета резидентов в иностранной валюте Статья 8. Валютные операции юридических лиц-резидентов в Азербайджанской Республике Статья 9. Валютные операции резидентов, являющихся физическими лицами, в Азербайджанской Республике Статья 10. Счета нерезидентов в иностранной валюте и национальной валюте Статья 11. Валютные операции нерезидентов в Азербайджанской Республике Статья 12. Функции Верховного Совета Азербайджанской Республики в области валютного регулирования Статья 13. Центральный банк Азербайджанской Республики как основной орган валютного регулирования Глава II-I. Выдача лицензий на деятельность по обмену валюты Статья 13-1. Обращение для получения лицензии Статья 13-2. Выдача лицензии Статья 13-3. Отказ в выдаче лицензии Статья 13-4. Плата за выдачу лицензии Статья 13-5. Переоформление лицензии Статья 13-6. Выдача дубликата лицензии Статья 13-7. Приостановление лицензии Статья 13-8. Аннулирование лицензии Статья 13-9. Контроль за осуществлением деятельности по обмену валюты Статья 13-10. Требования касательно суммы залога для осуществления деятельности по обмену валюты Статья 13-11. Предоставление лицу, у которого аннулирована лицензия, заключения органа надзора за финансовыми рынками Статья 13-12. Реестр лицензий, выданных на деятельность по обмену валюты Глава III. Валютный контроль Статья 14. Цели и направления валютного контроля Статья 14-1. Предотвращение легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма Статья 15. Органы и агенты валютного контроля Статья 16. Полномочия органов и агентов валютного контроля Статья 17. Права и обязанности резидентов и нерезидентов Статья 18. Ответственность за нарушение валютного законодательства Статья 19. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля

Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 года №910
"О валютном регулировании"

О документе

Номер документа:910
Дата принятия: 21/10/1994
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики", 1995 год, №7, статья 116

Редакции документа

Текущая редакция принята: 25/04/2017  документом  Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 649-VQD от 25/04/2017
Вступила в силу с: 25/05/2017


Редакция от 04/03/2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 157-VQD от 04/03/2016
Вступила в силу с: 13/03/2016


Редакция от 30/09/2014, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1048-IVQD от 30/09/2014
Вступила в силу с: 09/11/2014


Редакция от 05/03/2010