Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 17 июня 2016 года №133

О декларировании имущества и личных интересов

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Область применения и цель закона

(1) Настоящий закон регулирует:

a) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей, их сожителями/сожительницами;

b) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.

(2) Целью настоящего закона является установление мер по предупреждению необоснованного обогащения, конфликта интересов, положений несовместимости и борьбе с ними, а также нарушений правового режима ограничений и запретов.

Статья 2. Понятия

Для целей настоящего закона следующие понятия используются в значении:

имущество – совокупность объектов, которыми владеет субъект декларирования на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования, и совокупность имущественных прав и обязанностей, приобретенных субъектом декларирования в стране или за рубежом;

выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;

сожитель/сожительница – партнер/партнерша, совместно с которым/которой субъект декларирования проживал, владея, пользуясь или распоряжаясь без заключения брака одним либо несколькими объектами в предыдущем налоговом году. Предполагается, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;

конфликт интересов – ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, влияющий, способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение возложенных на него законом полномочий и обязанностей;

существенное расхождение - разница, превышающая 20 среднемесячных заработных плат по экономике, между имуществом, имеющимся у субъекта декларирования на начало периода, когда он стал субъектом декларирования, вместе с доходами, полученными им за этот период, в том числе с доходами членов его семьи или его сожителя/сожительницы, с одной стороны, и имуществом, имеющимся на начало проверки, в том числе с расходами, понесенными в этот период, с другой стороны;

личный интерес – любой интерес, материальный или нематериальный, субъекта декларирования, вытекающий из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими лицами или с юридическими лицами и другими хозяйствующими субъектами независимо от вида собственности, из отношений либо связей с некоммерческими организациями, включая политические партии, с международными организациями;

член семьи – супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении объекта декларирования;

публичная организация – любой орган публичной власти (орган судебной власти, юрисдикционный орган, орган центрального или местного публичного управления, а также подведомственные им административные органы, автономный орган публичной власти), публичное учреждение, государственная организация, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, хозяйственное общество или финансовое учреждение с преимущественно государственным капиталом;

иждивенец – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:

a) проживает совместно с субъектом декларирования или находится на его иждивении, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;

b) имеет годовой доход, не превышающий двух средних заработных плат по экономике;

близкое лицо - супруг, супруга, дети, сожитель/сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/племянница, дядя/тетка) и свойственник (шурин/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);

приобретенные услуги - понесенные субъектом декларирования, членами его семьи, его сожителем/сожительницей в стране и за рубежом расходы на те же услуги или вид услуг, совокупная стоимость каковых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике;

доход – любая финансовая выгода, независимо от источника происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей как внутри страны, так и за рубежом.

Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов

(1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:

a) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности №199 от 16 июля 2010 года;

b) члены Cовета по надзору общественной национальной телерадиоорганизации Компания "Телерадио-Молдова", Компании "Телерадио Гагаузия"; советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных советов; депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия;

c) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из преподавательского состава, а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров;

d) утратил силу;

e) руководители публичных организаций и их заместители;

e-1) члены Надзорного совета, Исполнительного комитета и сотрудники Национального банка Молдовы, члены и сотрудники Национальной комиссии по финансовому рынку, за исключением сотрудников, занимающихся вспомогательной деятельностью - делопроизводством, протоколом, административной, технической деятельностью;