Постановление Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 года №247
"Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками информационного файла"

О документе

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 13 апреля 2016 года.

Официальный вестник Украины от 24 мая 2016 года №38, стр. 15, статья 1460, код акта 81869/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Постановление вступает в силу с 15 апреля 2016 года.

Пункт 3 этого Постановления действует до 8 июня 2016 года включительно.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21.11.2017  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 118 от 21/11/2017
Вступила в силу с: 23.11.2017

Редакция от 25.05.2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12.06.2017

Редакция от 28.02.2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 15 от 28/02/2017
Вступила в силу с: 22.03.2017

Редакция от 30.08.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров № 377 от 30/08/2016
Вступила в силу с: 02.09.2016

Редакция от 23.08.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 375 от 23/08/2016
Вступила в силу с: 01.09.2016

Редакция от 16.08.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров № 371 от 16/08/2016
Вступила в силу с: 26.08.2016

Редакция от 08.06.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров № 343 от 08/06/2016
Вступила в силу с: 13.06.2016

Редакция от 26.05.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров № 334 от 26/05/2016
Вступила в силу с: 01.06.2016

Редакция от 05.05.2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 308 от 05/05/2016
Вступила в силу с: 11.05.2016

Первоначальная редакция от 07.04.2016

Приложения к документу

приложение 1 к Пост. от 07.04.16 №247(в ред. от 21.11.2017 №118)

Постановление Правления Национального банка Украины "Об особенностях осуществления некоторых валютных операций"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров"

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины :: 3. Признать утратившими силу:

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на редакцию документа от 30/08/2016

Ссылка на Конституция Украины :: Статья 99. Денежной единицей Украины является гривна. Обеспечение стабильности денежной единицы явля

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 6. Основная функция

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 44. Полномочия в сфере валютного регулирования и контроля

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности :: Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности :: Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...

Ссылка на Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютного контроля :: Раздел II Операции с валютными ценностями

Ссылка на Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютного контроля :: Раздел III Полномочия государственных органов и функции банковской системы в сфере валютного регулир

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об особенностях осуществления некоторых валютных операций

Ссылка на редакцию документа от 30/08/2016 :: 1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров (прилагается).

Ссылка на редакцию документа от 30/08/2016 :: Инструкция о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Ссылка на редакцию документа от 28/02/2017 :: 3. Уполномоченные банки обязаны включать в информационного файла информацию относительно следующих о

Ссылка на редакцию документа от 28/02/2017 :: 5. Уполномоченные банки обязаны включать информацию об указанных в пункте 3 настоящей Инструкции соб

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 10. По операциям клиентов по покупке иностранной валюты, которые меньше, чем 50 000 долларов США (эк

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 11. По операциям клиентов по покупке/ перечислению иностранной валюты, которые равны или больше, чем

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 12. По операциям клиентов по перечислению средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспонден

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 13. По операциям клиентов по перечислению средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспонден

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 14. По операциям клиентов по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу ино

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 15. По операциям клиентов по покупке иностранной валюты для формирования денежного обеспечения по до

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 16. По операциям клиентов по покупке иностранной валюты/перечислению иностранной валюты/ перечислени

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 17. В случае совершения одним резидентом в течение одного рабочего дня двух и более операций по поку

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 18. По операции клиента по перечислению средств в иностранной валюте, которая осуществляется за счет

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 19. По операциям по перечислению иностранной валюты за пределы Украины по поручению Государственной

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 20. По операциям клиентов по покупке/перечислению иностранной валюты за пределы Украины для оплаты л

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 21. Уполномоченные банки подают копии документов, на основании которых осуществлялись операции клиен

Ссылка на редакцию документа от 25/05/2017 :: 22. Уполномоченные банки вместе с копиями документов подают:

приложение 1 к Пост. от 07.04.16 №247(в ред. от 21.11.2017 №118)

Ссылка на редакцию документа от 03/10/2017 :: Приложение 1

Ссылка на редакцию документа от 28/02/2017 :: Приложение 2