Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 8 июня 2016 года №343

О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Согласно статье 99 Конституции Украины, требованиям статей 6, 7, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и положениям разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", нормативно-правовым актам Национального банка Украины об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины, Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 года №247 (с изменениями), следующие изменения:

1) пункты 6 и 7 после слов "за импорт товара" дополнить словами "и операциями по возврату за границу иностранному инвестору дивидендов";

2) после пункта 7 дополнить Инструкцию новым пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. По операциям по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов информация в реестр включается отдельными строками независимо от суммы сделки. Уполномоченные банки подают в реестр копии документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций";

3) в приложении 1 к Инструкции:

в пояснении по заполнению формы:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"0 - покупка иностранной валюты по операциям, не относящимся к импортным и операциям по возврату за границу иностранному инвестору дивидендов";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"5 - перевод иностранной валюты по прочим операциям (не связанным с предварительной оплатой и возвращением за границу иностранному инвестору дивидендов)";

после абзаца шестнадцатого дополнить пояснения новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"9 - покупка/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов".

В связи с этим абзацы семнадцатый - сорок первый считать соответственно абзацами восемнадцатым - сорок вторым;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"В колонках 17 - 19 указываются суммы в сотых долях валюты и копейках соответственно. Колонка 17 заполняется только для операций по покупке иностранной валюты. В ней указывается объем средств в гривнах, достаточный для осуществления операций по покупке указанного в заявлении объема иностранной валюты, пересчитанного по курсу гривны к иностранной валюте в день зачисления средств в гривнах на счет 2900, но не ниже официального курса гривны к иностранной валюте, установленного Национальным банком Украины на этот день. Такая сумма в гривнах включает только средства для перечисления валюты (без комиссионных). в других случаях в этой колонке указывается ноль";

после абзаца тридцать седьмого дополнить пояснения новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания:

"6.2 - финансовая операция по возврату за границу иностранному инвестору дивидендов".

В связи с этим абзацы тридцать восьмой - сорок второй считать соответственно абзацами тридцать девятым - сорок третьим.

2. Департаменту информационных технологий (Нагорнюк В.В.) до 10 июня 2016 года довести до сведения банков Украины структуру и формат отчетного файла #2C, посредством которого уполномоченные банки подают в Национальный банк Украины реестры.

3. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

4. Постановление вступает в силу с 13 июня 2016 года.