Дата обновления БД:
17.08.2022
Добавлено/обновлено документов:
103 / 300
Всего документов в БД:
117657
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 25 мая 2017 года №43
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 21.12.2017 г. №135, 02.01.2019 г. №8)
Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67, 74 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины от 17 сентября 2012 года под №1590/21902 (с изменениями), следующие изменения:
1) пункт 3.3 главы 3 раздела I дополнить новым абзацем следующего содержания:
"10) проведение финансовых операций клиентов, в отношении которых банком не приняты достаточные меры по установлению их конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) [контролера(ов)] и/или в отношении которых есть основания полагать, что они используют агентов, номинальных держателей (номинальных держателей) или посредников с целью сокрытия конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) [контролера(ов)]";
2) подпункт 6 пункта 9.20 главы 9 раздела II изложить в следующей редакции:
Постановление Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года №43
"О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"
О документе
Номер документа: | 43 |
Дата принятия: | 25/05/2017 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 12/06/2017 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 29 мая 2017 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 настоящее Постановление вступает в силу с 12 июня 2017 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 02/01/2019 документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа... № 8 от 02/01/2019
Вступила в силу с: 07/02/2019
Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 6. Основная функция
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка