Дата обновления БД:
29.06.2022
Добавлено/обновлено документов:
94 / 320
Всего документов в БД:
116293
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 15 августа 2016 года №369
Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу), 07.04.2017 г. №31, 25.05.2017 г. №43, 24.07.2017 г. №67, 03.10.2017 г. №98, 21.12.2017 г. №135, 22.02.2018 г. №16, 20.07.2018 г. №83)
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которое прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
Председатель
В.А.Гонтарева
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках) с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка (далее - рисковая деятельность) и повышения эффективности управления рисками.
Требования этого Положения распространяются на банки, обособленные подразделения банков, филиалы иностранных банков (далее - банки).
2. В настоящем Положении термины и понятия употребляются в следующих значениях:
Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
"Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"
О документе
Номер документа: | 369 |
Дата принятия: | 15/08/2016 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 01/09/2016 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 07/02/2019 |
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8 |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 17 августа 2016 года
Официальный вестник Украины от 13 сентября 2016 года №70, стр. 37, статья 2360, код акта 83020/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 20/07/2018 документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 83 от 20/07/2018
Вступила в силу с: 20/08/2018
Редакция от 22/02/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 16 от 22/02/2018
Вступила в силу с: 24/02/2018
Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017
Редакция от 03/10/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 98 от 03/10/2017
Вступила в силу с: 05/10/2017
Редакция от 24/07/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 67 от 24/07/2017
Вступила в силу с: 26/07/2017
Редакция от 25/05/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12/06/2017
Редакция от 07/04/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 31 от 07/04/2017
Вступила в силу с: 10/04/2017
Редакция от 02/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 18 от 02/03/2017
Вступила в силу с: 22/03/2017
Первоначальная редакция от 15/08/2016
Приложения к документу
приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 66. Сохранение тайны
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 67. Определение отчетности
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины
Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности
приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)
Ссылка на редакцию документа от 21/12/2017 :: Приложение 1
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8