Дата обновления БД:
21.09.2023
Добавлено/обновлено документов:
128 / 379
Всего документов в БД:
127847
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 15 августа 2016 года №369
Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу), 07.04.2017 г. №31, 25.05.2017 г. №43, 24.07.2017 г. №67, 03.10.2017 г. №98, 21.12.2017 г. №135, 22.02.2018 г. №16, 20.07.2018 г. №83)
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:
Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
"Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"
О документе
Номер документа: | 369 |
Дата принятия: | 15/08/2016 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 01/09/2016 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 07/02/2019 |
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8 |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 17 августа 2016 года
Официальный вестник Украины от 13 сентября 2016 года №70, стр. 37, статья 2360, код акта 83020/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 20/07/2018 документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 83 от 20/07/2018
Вступила в силу с: 20/08/2018
Редакция от 22/02/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 16 от 22/02/2018
Вступила в силу с: 24/02/2018
Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017
Редакция от 03/10/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 98 от 03/10/2017
Вступила в силу с: 05/10/2017
Редакция от 24/07/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 67 от 24/07/2017
Вступила в силу с: 26/07/2017
Редакция от 25/05/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12/06/2017
Редакция от 07/04/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 31 от 07/04/2017
Вступила в силу с: 10/04/2017
Редакция от 02/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 18 от 02/03/2017
Вступила в силу с: 22/03/2017
Первоначальная редакция от 15/08/2016
Приложения к документу
приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 66. Сохранение тайны
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 67. Определение отчетности
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины
Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности
приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)
Ссылка на редакцию документа от 21/12/2017 :: Приложение 1
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8