Утратил силу

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 августа 2016 года №369

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу), 07.04.2017 г. №31, 25.05.2017 г. №43, 24.07.2017 г. №67, 03.10.2017 г. №98, 21.12.2017 г. №135, 22.02.2018 г. №16, 20.07.2018 г. №83)

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
"Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"

О документе

Номер документа:369
Дата принятия: 15/08/2016
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:01/09/2016
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:07/02/2019

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 17 августа 2016 года

Официальный вестник Украины от 13 сентября 2016 года №70, стр. 37, статья 2360, код акта 83020/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 20/07/2018  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 83 от 20/07/2018
Вступила в силу с: 20/08/2018


Редакция от 22/02/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 16 от 22/02/2018
Вступила в силу с: 24/02/2018


Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017


Редакция от 03/10/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 98 от 03/10/2017
Вступила в силу с: 05/10/2017


Редакция от 24/07/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 67 от 24/07/2017
Вступила в силу с: 26/07/2017


Редакция от 25/05/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12/06/2017


Редакция от 07/04/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 31 от 07/04/2017
Вступила в силу с: 10/04/2017


Редакция от 02/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 18 от 02/03/2017
Вступила в силу с: 22/03/2017


Первоначальная редакция от 15/08/2016

Приложения к документу

приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)

Приложение 2 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от №83-2018)