Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
"Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"

О документе

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 17 августа 2016 года

Официальный вестник Украины от 13 сентября 2016 года №70, стр. 37, статья 2360, код акта 83020/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 20/07/2018  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 83 от 20/07/2018
Вступила в силу с: 20/08/2018

Редакция от 22/02/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 16 от 22/02/2018
Вступила в силу с: 24/02/2018

Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017

Редакция от 03/10/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 98 от 03/10/2017
Вступила в силу с: 05/10/2017

Редакция от 24/07/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 67 от 24/07/2017
Вступила в силу с: 26/07/2017

Редакция от 25/05/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12/06/2017

Редакция от 07/04/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 31 от 07/04/2017
Вступила в силу с: 10/04/2017

Редакция от 02/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 18 от 02/03/2017
Вступила в силу с: 22/03/2017

Первоначальная редакция от 15/08/2016

Приложения к документу

приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)

Приложение 2 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от №83-2018)

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки..."

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки..."

Постановление Правления Национального Банка Украины "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки..."

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа..."

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа... :: 2. Признать утратившими силу:

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки...

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... :: 4. Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года, кроме подпункта 3 пункта 1, который вступает

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки...

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 15. Полномочия Правления Национального банка

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 48. Пополнение и использование золотовалютного резерва

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 66. Сохранение тайны

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 67. Определение отчетности

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности

Ссылка на редакцию документа от 02/03/2017 :: 2. В настоящем Положении термины и понятия употребляются в следующих значениях:

Ссылка на редакцию документа от 02/03/2017 :: 3. Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операц

Ссылка на Закон Украины О научной и научно-технической деятельности :: 5. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственну

Ссылка на Закон Украины О научной и научно-технической деятельности :: 6. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственну

Ссылка на редакцию документа от 21/12/2017 :: 16. Предоставление документов, необходимых для инициирования проведения регистрационных действий по

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: 5. Анализ и проверка документов (информации) о финансовой операции (намерении осуществления финансов

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте... :: 2) установление уполномоченным банком для нерезидента - нового кредитора и представителя(ей) заявите

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте... :: 3) выяснение уполномоченным банком для нерезидента - нового кредитора на основании документов и/или

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте... :: 5. Если заявителями являются кредиторы, то необходимыми условиями для инициирования уполномоченным б

Ссылка на редакцию документа от 21/12/2017 :: 6. Анализу подлежат документы, на основании которых должна осуществляться соответствующая финансовая

Ссылка на редакцию документа от 07/04/2017 :: 7. Анализ документов в зависимости от наличия возможных индикаторов рисковой финансовой операции дол

Ссылка на редакцию документа от 07/04/2017 :: 8. Если до осуществления финансовой операции (намерения осуществления финансовой операции) нет необх

Ссылка на редакцию документа от 02/03/2017 :: 9. Банк должен убедиться в силе (действительности) представленных клиентом документов и соответствии

Ссылка на редакцию документа от 07/04/2017 :: 10. В случае наличия индикаторов рисковой финансовой операции банк до осуществления финансовой опера

Ссылка на редакцию документа от 02/03/2017 :: 11. Банк дополнительно может воспользоваться информацией с публичных источников или от других финанс

Ссылка на редакцию документа от 07/04/2017 :: 12. Банк по результатам проведенного анализа документов при наличии индикаторов рисковой финансовой

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: 14. Если после представления документов относительно намерения осуществления финансовой операции и е

Ссылка на редакцию документа от 24/07/2017 :: 15. Предоставление документов по финансовой операции и ее участниках в Национальный банк осуществляе

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: 16. Предоставление документов, необходимых для инициирования проведения регистрационных действий по

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: 17. Если во время обработки банком предоставленного клиентом или другими лицами (в определенных зако

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: 18. Банк обязан все проведенные мероприятия по осуществлению анализа документов о финансовой операци

приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)

Ссылка на редакцию документа от 21/12/2017 :: Приложение 1

Приложение 2 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от №83-2018)

Ссылка на редакцию документа от 22/02/2018 :: Приложение 2