Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 15 августа 2016 года №369
Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу), 07.04.2017 г. №31)
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которое прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.
Недействующая редакция, не действует с 12 июня 2017 года