Недействующая редакция. Принята: 21.12.2017 / Вступила в силу: 27.12.2017

Недействующая редакция, не действует с 7 февраля 2019 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 25 мая 2017 года №43

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 21.12.2017 г. №135)

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67, 74 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины от 17 сентября 2012 года под №1590/21902 (с изменениями), следующие изменения:

1) пункт 3.3 главы 3 раздела I дополнить новым абзацем следующего содержания:

"10) проведение финансовых операций клиентов, в отношении которых банком не приняты достаточные меры по установлению их конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) [контролера(ов)] и/или в отношении которых есть основания полагать, что они используют агентов, номинальных держателей (номинальных держателей) или посредников с целью сокрытия конечного(ых) бенефициарного(ых) владельца(ев) [контролера(ов)]";

2) подпункт 6 пункта 9.20 главы 9 раздела II изложить в следующей редакции:

"6) непредставление, несвоевременное представление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов, представление документов/копий документов, в которых невозможно прочитать все написанные в них сведения, необходимые для выполнения Национальным банком функций по государственному регулированию и надзору по вопросам финансового мониторинга, в том числе на запрос Национального банка (письменный запрос Национального банка или уполномоченных Национальным банком на проведение выездной проверки по вопросам финансового мониторинга лиц), сокрытие счетов (документа, активов и т.п.) или потерю документов (в том числе информации о счетах, активы и т.д.), создание других препятствий проведению выездной проверки по вопросам финансового мониторинга (далее - нарушение порядка представления информации/создание препятствий по вопросам финансового мониторинга)".

2. Утвердить Изменения в:

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.