Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 6 марта 2022 года №39

Об урегулировании деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации

Согласно статьям 7, 15, 55-1 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 19, 21, 28 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", статье 36 Закона Украины "О страховании", статье 26 Закона Украины "О кредитных союзах", статьям 9, 10 и 12 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", Закону Украины "О правовом режиме военного положения", Закону Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", с целью обеспечения безопасности и финансовой стабильности финансовой системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения и минимизации негативного влияния последствий военной агрессии Российской Федерации против Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Требования этого постановления распространяются на:

1) поставщиков финансовых, сопроводительных услуг (кроме банков);

2) небанковские финансовые группы, надзор на консолидированной основе за которыми осуществляет Национальный банк Украины (далее - Национальный банк);

3) операторов платежных систем, технологических операторов платежных услуг, участников платежных систем, поставщиков ограниченных платежных услуг;

4) операторов почтовой связи, имеющих право осуществлять деятельность по торговле валютными ценностями;

5) юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации/лицензию на осуществление операций с наличными;

6) коммерческих агентов, привлеченных для предоставления финансовых платежных услуг.

2. Требования настоящего постановления распространяются на банки, филиалы иностранных банков (далее - банки), органы государственной власти, органы местного самоуправления, которые являются поставщиками платежных услуг, в случаях, определенных этим постановлением.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, освобождаются от представления документов, информации, что во исполнение требований Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 года №153 (с изменениями), и постановления Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 года №153 "Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг" (с изменениями) имели обязанность подать, но с учетом требований Постановления №39 по состоянию на 31 декабря 2023 года не подали в Национальный банк, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) местонахождением таких лиц в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР) по состоянию на 01 января 2024 года были населены пункты территорий, указанных в пунктах 2, 3 раздела I и разделе II Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года №309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 1668/39004 (с изменениями) (далее - Перечень);

2) относительно соответствующей территории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления, не определены даты завершения боевых действий/даты завершения временной оккупации (далее - пункты 2, 3 раздела I и раздел II Перечня) по состоянию на 1 января 2024 года.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, местонахождением которых являются населенные пункты территорий, указанных в пунктах 2, 3 раздела I Перечня, с учетом особенностей, установленных в пунктах 20-1, 20-12 настоящего постановления, в течение трех месяцев после:

1) определение в пунктах 2, 3 раздела I Перечня даты завершения боевых действий;

2) изменения местонахождения на населенный пункт территории, не включенной в перечень, или на населенный пункт территории, включенной в перечень, относительно которой определена дата завершения боевых действий/временной оккупации такой территории;

3) 16 апреля 2024 года, если местонахождение было изменено до указанной даты, на населенный пункт территории, не включенной в перечень, или на населенный пункт территории, включенной в перечень, относительно которой определена дата завершения боевых действий/временной оккупации такой территории,

обязаны подать в случае возникновения оснований для подачи документы и/или информацию, указанные в:

Положении о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, утвержденном постановлением Правления Национального банка Украины от 14 апреля 2021 года №30 (с изменениями) (далее-Положение №30);

постановлении Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года №177 "Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года №39" (с изменениями) (далее-Постановление №177);

постановлении Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года №199 "Об утверждении Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг" (с изменениями) (далее-Постановление №199);

Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденном постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года №199 (с изменениями) (далее-Положение об авторизации);

нормативно-правовых актах Национального банка, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.