Постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года №192
"Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Опубликование документа

Официальный вестник Украины  от 25 июля 2011 года №54, стр. 25, статья 2153, код акта 57517/2011

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 июля 2011 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 31/10/2014  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 696 от 31/10/2014
Вступила в силу с: 05/11/2014

Редакция от 07/06/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 213 от 07/06/2013
Вступила в силу с: 19/07/2013

Редакция от 17/08/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия... № 346 от 17/08/2012
Вступила в силу с: 01/10/2012

Первоначальная редакция от 15/06/2011

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия за..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

Постановление Правления Национального банка Украины "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям"

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия..."

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям :: 2. Признать утратившими силу:

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия...

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем :: Статья 3. Законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем :: Статья 6. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем :: Статья 14. Полномочия субъектов государственного финансового мониторинга

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем :: Статья 23. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Нормативно-правовые акты Национального банка

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности :: Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности :: Статья 73. Меры воздействия

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности :: Статья 74. Порядок применения мер воздействия и санкций за нарушение банковского законодательства

Ссылка на редакцию документа от 15/06/2011 :: 2. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковск

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Ссылка на редакцию документа от 17/08/2012 :: нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих деятельность (осуществление сово

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины

Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности

Ссылка на редакцию документа от 07/06/2013 :: 1.3. Национальный банк применяет санкции к банкам не позже шести месяцев со дня выявления нарушения

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия... :: Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законода

Ссылка на редакцию документа от 17/08/2012 :: 1.5. Национальный банк, если одно действие (бездеятельность) банка привело к нарушению одновременно

Ссылка на редакцию документа от 07/06/2013 :: 1.8. Решение должно содержать описание выявленных нарушений с ссылкой на нормы Закона и/или норматив

Ссылка на редакцию документа от 07/06/2013 :: 2.2. Повторное (в течении года) нарушение банком Закона и/или нормативноправовых актов (далее - повт

Ссылка на редакцию документа от 17/08/2012 :: 2.3. Национальный банк (территориальное управление Национального банка) обращается в административны

Ссылка на редакцию документа от 17/08/2012 :: 3.3. Банк с момента получения Решения об ограничении операций и в течение определенного данным Решен

Ссылка на редакцию документа от 17/08/2012 :: б) неподачи документов (должным образом засвидетельствованных банком копий документов)/информации по

Ссылка на Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем :: Статья 7. Правовой статус работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за п