Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 7 июня 2013 года №213

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

На выполнение статей 3, 6, 14, 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии со статьями 7, 55 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В абзаце третьем пункта 3 постановления Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года №192 "Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11 июля 2011 года за №836/19574 (с изменениями), слова и цифры "в порядке, предусмотренном Положением №369" исключить.

2. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года №192, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 11 июля 2011 года за №836/19574, такие изменения:

1) в разделе I:

пункт 1.3 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Национальный банк в случаях, предусмотренных пунктами 3.9, 3.13 раздела ІІІ, подпунктами "ґ" - "е" пункта 4.1 и пунктом 4.6 раздела ІV данного Положения, принимает соответствующие решения на основании результатов контроля за устранением банком нарушений/выполнением банком решений о применении санкций (письменных требований) /требований данного Положения";

в пункте 1.5 слова и цифры "28.08.2001 №369, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.09.2001 за №845/6036" заменить словами и цифрами "17 августа 2012 года №346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года за №1590/21902";

пункт 1.8 после слов "нарушены банком" дополнить словами "(описание фактов, которые свидетельствуют о невыполнении банком Решения (письменного требования), требований данного Положения)";

2) пункт 2.3 раздела ІІ изложить в такой редакции:

"2.3. Банк оплачивает начисленную сумму штрафа в течение срока, установленного Национальным банком, и извещает Национальный банк об уплате штрафа в установленном им порядке.

Национальный банк (территориальное управление Национального банка) обращается в административный суд с исковым заявлением о взыскании с банка соответствующей суммы штрафа, если банк не оплатит штраф в установленные сроки";

3) в разделе ІІІ:

пункт 3.1 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Объем (перечень) операций, которые ограничиваются/останавливаются или прекращаются, определяется Национальным банком";

в пункте 3.3 слова "(относительно вида, суммы осуществляемых операций и/или круга клиентов)" заменить словами "(относительно вида, объема, суммы осуществляемых операций и/или круга клиентов/региона)";

4) в подпункте "б" пункта 4.1 раздела IV слова "по письменному требованию" заменить словами ", представления недостоверной информации по письменному требованию (запросу)".

3. Департаменту финансового мониторинга (Смахтина Л. Н.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Ткаченко О. О.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.