Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, ОФИСА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

от 9 августа 2022 года №3332/5/152

Об утверждении Порядка подготовки и рассмотрения обращений о содействии в выявлении и розыске активов лиц, в отношении которых применены санкции

Согласно частям первой, восьмой статьи 5 Закона Украины "О санкциях", с учетом статей 2, 9 Закона Украины "О прокуратуре", статей 36, 222 Уголовного процессуального кодекса Украины, пунктов 1, 9, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, с целью обеспечения предоставления прокуратурой информации на обращение Министерства юстиции Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок подготовки и рассмотрения обращений о содействии в выявлении и розыске активов лиц, в отношении которых применены санкции, который прилагается.

2. Директорату правосудия и уголовной юстиции Министерства юстиции Украины (Олейник Е.) обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

 

Согласовано: Первым заместителем Министра цифровой трансформации Украины

А.Выскуб

Утвержден Приказом Министерства юстиции Украины, Офиса Генерального прокурора от 9 августа 2022 года №3332/5/152

Порядок подготовки и рассмотрения обращений о содействии в выявлении и розыске активов лиц, в отношении которых применены санкции

I. Общие положения

1. Порядок подготовки и рассмотрения обращений о содействии в выявлении и розыске активов лиц, в отношении которых применены санкции (далее - Порядок) определяет механизм предоставления прокуратурой информации, которой она владеет в результате реализации полномочий по процессуальному руководству досудебным расследованием в соответствующих уголовных процессах, а именно сведений, документов и материалов (доказательств), которые могут быть использованы Министерством юстиции Украины как основание для обращения в суд, а также для выявления и розыска активов физических или юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, в отношении которых в порядке, определенном Законом Украины "О санкциях", применена санкция в виде блокировки активов, в том числе выявления ранее незаблокированных активов.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Украины "О санкциях" и с учетом Законов Украины "Об информации", "Об электронных документах и электронном документообороте", "Об электронных доверительных услугах", "О защите персональных данных", "О прокуратуре", Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее - УПК Украины), подпункта 2 пункта 6, пункта 9 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228.

3. Предоставление информации органами прокуратуры осуществляется в электронной форме путем электронного обмена с помощью информационной системы "Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины", интегрированной в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а в случае необходимости предоставления служебной информации,- с учетом требований Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2016 года №736.

Надлежащим образом заверенные копии материалов досудебного расследования в соответствующих уголовных производствах могут предоставляться в бумажном виде по решению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием.

4. Для целей настоящего Порядка термины употребляются в таких значениях:

активы - средства, имущество, имущественные и иные права физических или юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, в отношении которых в порядке, определенном Законом Украины "О санкциях", применена санкция в виде блокировки активов;

соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины - решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое после вступления 24 мая 2022 года в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц" относительно физических или юридических лиц, в отношении которых применена санкция в виде блокировки активов, которое вступило в силу в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях";

ответ - письмо органа прокуратуры за подписью Генерального прокурора, его первого заместителя или заместителя с необходимыми сведениями, документами и материалами (доказательствами), составленное по результатам обработки обращения о содействии;

ответственный исполнитель обращения о содействии - уполномоченное Генеральным прокурором, его первым заместителем или заместителем подразделение органа прокуратуры;

выявление и розыск активов - деятельность по установлению факта существования активов физических или юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, в отношении которых в порядке, определенном Законом Украины "О санкциях", применена санкция в виде блокировки активов, определение их местонахождения;

обращение о содействии - обращение Министерства юстиции Украины в Офис Генерального прокурора о предоставлении сведений, документов и материалов (доказательств), необходимых для выявления и розыска активов физических или юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, в отношении которых в порядке, определенном Законом Украины "О санкциях", применена санкция в виде блокировки активов, в том числе, выявления ранее незаблокированных активов, а также выяснения наличия оснований для применения к соответствующему физическому или юридическому лицу санкции в виде взыскания активов в доход государства;

инициатор обращения о содействии - Министерство юстиции Украины, как центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.

Другие термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных Законом Украины "О санкциях" и другими нормативно-правовыми актами.

5. Субъектами информационных отношений в соответствии с настоящим Порядком являются Министерство юстиции Украины и Офис Генерального прокурора.

Информационное взаимодействие согласно этому Порядку осуществляется на безвозмездной основе.

II. Порядок формирования обращений о содействии Министерства юстиции Украины и предоставления ответов на них

1. Министерство юстиции Украины с целью принятия мер по обеспечению реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, в том числе принятия мер по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, выявления ранее незаблокированных активов, а также выяснения наличия оснований для применения к соответствующему физическому или юридическому лицу санкций в виде взыскания активов в доход государства привлекает Офис Генерального прокурора.

2. Обращение о содействии создается Министерством юстиции Украины в электронной форме в системе электронного документооборота аппарата Министерства юстиции Украины в соответствии с требованиями Закона Украины "Об электронных доверительных услугах", Типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве, электронного межведомственного обмена, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17 января 2018 года №55, и подписывается с помощью квалифицированной электронной подписи Министром юстиции Украины или заместителем Министра юстиции Украины в соответствии с распределением обязанностей и полномочий, или руководителем уполномоченного структурного подразделения.

3. Обращение о содействии составляется отдельно в отношении каждого физического или юридического лица и включает в себя следующие сведения:

1) имеющиеся у инициатора обращения о содействии по состоянию на дату составления такого обращения о содействии сведения о физическом или юридическом лице, указанном в соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, в частности:

для физического лица-резидента - фамилию, имя и отчество (при наличии); дату рождения; серию (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (или другого документа, удостоверяющего личность и в соответствии с законодательством Украины может быть использован на территории Украины для заключения сделок), дату его выдачи и орган, который его выдал; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов или серию (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте); уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

для физического лица-нерезидента - фамилию, имя и отчество (при наличии); дату рождения; серию (при наличии) и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность и согласно законодательству Украины может быть использован на территории Украины для заключения сделок), дату его выдачи и орган, его выдавший; гражданство; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов (при наличии); уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

для юридического лица-резидента - полное наименование; местонахождение; идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

для юридического лица-нерезидента - полное наименование; местонахождение; другие сведения, дающие возможность его идентифицировать;

2) дату и другие регистрационные данные по соответствующему решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к лицу, в отношении которого запрашивается информация, применена санкция в виде блокировки активов.

3) описание запрашиваемой информации;

4) фамилию, имя и отчество должностного лица Министерства юстиции Украины, которое подготовило обращение о содействии, с указанием актуальных контактных данных (номер телефона и служебная электронная почта), адреса для переписки, должности;

5) другие сведения, которые могут способствовать исполнению обращения о содействии.

4. К обращению о содействии могут прилагаться копии необходимых документов, которые будут способствовать его исполнению.

5. Информация, сведения, документы и материалы (доказательства) досудебных расследований по уголовным производствах, которые необходимы для выявления и розыска активов физических или юридических лиц, а также для применения к соответствующим лицам санкций в виде взыскания активов в доход государства, и находящиеся во владении органов прокуратуры вследствие реализации прокурорами своих полномочий, предоставляются Министерству юстиции Украины в соответствии с его обращением о содействии с соблюдением требований законодательства в сфере защиты информации, а также статьи 222 УПК Украины.

6. Использование полученных сведений осуществляется с учетом разрешения прокурора, предоставленного в порядке статьи 222 УПК Украины, исключительно для выполнения полномочий Министерства юстиции Украины относительно принятия мер по выявлению и розыску активов лица, в отношении которого применена санкция в виде блокировки активов в соответствии с Законом Украины "О санкциях" с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, и обеспечением сохранения тайны, охраняемой законом.

7. Ответственный исполнитель обращения о содействии безотлагательно направляет инициатору обращения о содействии письмо, которым должностные лица Министерства юстиции Украины предупреждаются прокурором об уголовной ответственности по статье 387 Уголовного кодекса Украины за разглашение полученных ими сведений досудебного расследования не для целей и выполнения требований Закона Украины "О санкциях".

8. В случае получения такого письма инициатор обращения о содействии в течение 5 дней со дня его получения направляет в орган прокуратуры перечень должностных лиц Министерства юстиции Украины, которых предупредили о неразглашении сведений досудебного расследования.

Перечень должен содержать: реквизиты обращения о содействии; номер уголовного производства; правовую квалификацию уголовного правонарушения с указанием статьи (части статьи) Уголовного кодекса Украины; фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность лица, которое предупреждается об уголовной ответственности; подпись лица, ознакомленного с недопустимостью разглашения сведений досудебного расследования не для целей и выполнения требований Закона Украины "О санкциях".

Непоступление в органы прокуратуры такого перечня, а также отсутствие в перечне обязательных данных и подписей должностных лиц Министерства юстиции Украины является основанием для отказа органом прокуратуры в ходе обращения о содействии.

9. Обращение о содействии, которое поступило в Офис Генерального прокурора, подлежит рассмотрению ответственным исполнителем, по результатам которого ответ предоставляется в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

10. Информация и материалы досудебного расследования в уголовных производствах, в отношении которых принято решение об их закрытии или направлении в суд с обвинительным актом, ходатайством об освобождении от уголовной ответственности и тому подобное, предоставляются ответственным исполнителем обращения о содействии без выполнения требований, указанных в пункте 8 раздела II настоящего Порядка.

11. В ответе указываются установленные ответственным исполнителем обращения о содействии сведения, полученные органами досудебного расследования по результатам проведения досудебного расследования в уголовных производствах (при наличии):

1) сведения об активах, их описание (идентификационные признаки), известные сведения о существовании и местонахождении имущества (активов);

2) дополнительные сведения, которые имеет ответственный исполнитель обращения о содействии об активах, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

3) описание фабулы уголовного производства, его регистрационный номер в Едином реестре досудебных расследований и правовая квалификация уголовного правонарушения с указанием статьи (части статьи) Уголовного кодекса Украины, дата сообщения лицу о подозрении и избранной мере пресечения, объявления в розыск и т.д.;

4) наименование органа досудебного расследования, которым ведется уголовное производство, а также фамилия, имя и отчество прокурора соответствующего органа прокуратуры, которым осуществляется в нем процессуальное руководство; местонахождение подозреваемого лица и средства связи с ним, возможность его дальнейшего вызова, прибытия в судебное заседание для рассмотрения вопроса о применении санкции в виде взыскания принадлежащих ему активов в доход государства;

5) меры по наложению ареста на имущество, принятые в уголовном производстве, включая полный перечень и описание (идентификационные признаки) арестованного имущества, существующие сведения о существовании и местонахождении имущества (активов) и др.;

6) перечень документов (доказательств), которые прилагаются к ответу, и подтверждают изложенную информацию относительно активов;

7) иные сведения, которые могут способствовать выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также применению к ним санкций в виде взыскания активов в доход государства.

12. После предоставления ответа на обращение о содействии и в случае выявления других активов лица, сведений, которые ранее не были переданы Министерству юстиции Украины, ответственный исполнитель обращения о содействии сообщает об этом в Министерство юстиции Украины с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим Разделом.

III. Защита информации при информационном взаимодействии

1. Субъекты информационных отношений принимают организационно-технические меры для обеспечения защиты информации, передаваемой согласно законодательству, которое регулирует такую защиту.

2. Передаваемая информация обрабатывается с учетом требований законодательства о защите персональных данных и используется субъектами информационного взаимодействия исключительно с целью реализации ими своих функций и полномочий, предусмотренных законодательством, и не может быть передана третьей стороне, если иное не предусмотрено законом.