Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 3 января 2019 года №13
Об утверждении Положения о валютном надзоре
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 30.07.2020 г. №111, 15.01.2021 г. №3, 13.01.2022 г. №3, 25.11.2022 г. №234, 30.05.2023 г. №72)
Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 11, 14, 15, 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью определения основных принципов осуществления Национальным банком Украины и уполномоченными учреждениями валютного надзора, оснований и порядка применения Национальным банком к уполномоченным учреждениям мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о валютном надзоре (далее - Положение), которое прилагается.
2. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины согласно перечню, который прилагается.
3. Банки, небанковские финансовые учреждения, национальный оператор почтовой связи, которые до дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" нарушили требования Декрета Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), Указа Президента Украины от 27 июня 1999 года №734/99 "Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства" и/или нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля, несут ответственность, предусмотренную статьей 16 Декрета, Положением о валютном контроле, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 8 февраля 2000 года №49, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2000 года за №209/4430 (с изменениями), Положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года за №1590/21902 (с изменениями) (далее - Положение №346), в редакции, действовавшей на день совершения соответствующего нарушения.
Национальный банк Украины принимает решение о применении мер влияния за нарушение, указанные в абзаце первом пункта 3 этого постановления:
к банкам - в порядке, определенном Положением №346, в редакции, действующей на день принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления;
к небанковским финансовым учреждениям и национальному оператору почтовой связи - в порядке, определенном Положением.
4. Департаменту методологии (Иваненко Н.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
6. Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Председатель
Я.Смолий
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года №13
Положение о валютном надзоре
I. Общие положения
1. Это Положение разработано согласно Законам Украины "О Национальном банке Украины", "О валюте и валютных операциях" (далее - Закон), другому законодательству Украины и нормативно-правовым актам Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и определяет основные принципы осуществления Национальным банком и уполномоченными учреждениями валютного надзора в Украине, основания и порядок применения Национальным банком к уполномоченным учреждениям мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства.
2. Термины, которые используются в этом Положении, употребляются в таких значениях:
1) валютный надзор за уполномоченными учреждениями - надзор, осуществляемый Национальным банком за уполномоченными учреждениями, их структурными подразделениями, включая проведение выездных проверок и осуществление безвыездного надзора, с учетом риск-ориентированного подхода с целью обеспечения соблюдения уполномоченными учреждениями валютного законодательства и установление соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству Украины;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года №13
"Об утверждении Положения о валютном надзоре"
О документе
Номер документа: | 13 |
Дата принятия: | 03.01.2019 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 07.02.2019 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 4 января 2019 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 6 Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 30.05.2023 документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений относительно счетов нерезидентов в гривне и внесении изменения в
Вступила в силу с: 01.01.2024
Редакция от 25.11.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 234 от 25.11.2022
Вступила в силу с: 26.11.2022
Редакция от 13.01.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 3 от 13/01/2022
Вступила в силу с: 15.01.2022
Редакция от 15.01.2021, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 3 от 15/01/2021
Вступила в силу с: 17.01.2021
Редакция от 30.07.2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о валютном надзоре № 111 от 30/07/2020
Вступила в силу с: 01.08.2020
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Закон Украины О валюте и валютных операциях :: Статья 11. Валютный контроль
Ссылка на Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютного контроля
Ссылка на Закон Украины О банках и банковской деятельности
Ссылка на Закон Украины О валюте и валютных операциях :: Статья 5. Расчеты
Ссылка на Закон Украины О валюте и валютных операциях :: Статья 6. Торговля валютными ценностями