Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
26 октября 2007 года
№1220/14487
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 21 сентября 2007 года №338
Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
(Название Постановления изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Национального банка Украины от 30.12.2010 г. №589, 26.04.2011 г. №118, 16.07.2012 г. №304, 20.09.2012 г. №387, 07.10.2014 г. №637, 15.04.2015 г. №255, 19.06.2015 г. №392, 07.09.2016 г. №383, 11.12.2017 г. №126, 06.09.2018 г. №97, 28.11.2018 г. №131, 03.01.2019 г. №13, 03.01.2019 г. №15)
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
2. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №13.
(см. предыдущую редакцию)
3. Признать утратившими силу:
Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 №259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за №622/5813;
Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 №352, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за №818/7106;
постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 №49 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за №261/8860;
пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 №493 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за №32/10312;
постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 №313 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за №1023/11303;
пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 №326 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за №1073/11353.
4. Департаменту валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя О.В. Савченко, Департамент валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко), начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
6. Постановление вступает в силу 1 января 2008 года.
И.о. Председателя
А.В.Шаповалов
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338
Положение о порядке проведения выездных, невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
(В тексте Положения слова "руководитель проверки" во всех падежах заменены словами "директор Департамента или уполномоченное лицо Национального банка" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(В название Положения внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
1. Общие положения
1.1. Это Положение разработано согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" (далее - Закон), другим нормативным актам Украины с целью установления единого порядка организации и проведения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) выездных и невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи, которые получили лицензию Национального банка на осуществление валютных операций или генеральную лицензию на осуществление валютных операций, которая не утратила силу после введения в действие Закона (далее - лицензия), требований валютного законодательства Украины, а также проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.
(Пункт 1.1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
1.2. Это Положение определяет порядок проведения выездных и невыездных проверок банков и их обособленных подразделений (далее - банки), небанковских финансовых учреждений, их обособленных подразделений и структурных единиц этих подразделений, а также операторов почтовой связи, которые получили лицензию (далее - финансовые учреждения), по вопросам соблюдения ими требований валютного законодательства Украины, а также устанавливает порядок проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты банков (финансовых учреждений) (далее - пункты обмена).
(Пункт 1.2 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №15)
(см. предыдущую редакцию)
1.3. Проверки банков (финансовых учреждений) по вопросам соблюдения ими требований валютного законодательства Украины (далее - проверки) проводят уполномоченные работники структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, к компетенции которого относится осуществление валютного надзора за банками (финансовыми учреждениями) (далее - Департамент), с целью соблюдения банками (финансовыми учреждениями) требований валютного законодательства Украины, включая нормативно-правовые акты Национального банка (далее - валютное законодательство). Проверки осуществляются на основании риск-ориентированного подхода, учитывая результаты проведенной Департаментом оценки рисков. К проверкам относятся выездные и невыездные проверки.
Постановление Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338
"Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины"
О документе
Номер документа: | 338 |
Дата принятия: | 21/09/2007 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 1220/14487 от 26/10/2007 |
Начало действия документа: | 01/01/2008 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 01/07/2020 |
Документ утратил силу с 1 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 9 ноября 2007 года №82, стр. 35, статья 3055, код акта 41365/2007
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 6 настоящее Постановление вступает в силу - с 1 января 2008 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 03/01/2019 документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 15 от 03/01/2019
Вступила в силу с: 07/02/2019
Редакция от 03/01/2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о валютном надзоре № 13 от 03/01/2019
Вступила в силу с: 07/02/2019
Редакция от 28/11/2018, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 131 от 28/11/2018
Вступила в силу с: 01/12/2018
Редакция от 06/09/2018, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 97 от 06/09/2018
Вступила в силу с: 08/09/2018
Редакция от 11/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных)... № 126 от 11/12/2017
Вступила в силу с: 13/12/2017
Редакция от 07/09/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 383 от 07/09/2016
Вступила в силу с: 09/09/2016
Редакция от 19/06/2015, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 392 от 19/06/2015
Вступила в силу с: 23/06/2015
Редакция от 15/04/2015, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 255 от 15/04/2015
Вступила в силу с: 18/04/2015
Редакция от 07/10/2014, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 637 от 07/10/2014
Вступила в силу с: 10/10/2014
Редакция от 20/09/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных)... № 387 от 20/09/2012
Вступила в силу с: 19/10/2012
Редакция от 16/07/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных)... № 304 от 16/07/2012
Вступила в силу с: 20/08/2012
Редакция от 26/04/2011, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 118 от 26/04/2011
Вступила в силу с: 06/06/2011
Приложения к документу
Приложение к Пост. от 21.09.2007 г. №338(в ред. №03.01.2019 г. №15)
Ссылка на редакцию документа от 03/01/2019
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Закон Украины О валюте и валютных операциях :: Статья 11. Валютный
Ссылка на редакцию документа от 03/01/2019 :: В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины
Ссылка на редакцию документа от 15/04/2015 :: 1. Общие положения
Ссылка на Закон Украины О предотвращении коррупции
Ссылка на редакцию документа от 15/04/2015 :: 2. Организация проведения проверок
Ссылка на редакцию документа от 15/04/2015 :: 3. Порядок проведения проверок
Ссылка на редакцию документа от 15/04/2015 :: 6. Особенности проведения невыездной проверки
Приложение к Пост. от 21.09.2007 г. №338(в ред. №03.01.2019 г. №15)
Документ утратил силу с 1 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90