Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 сентября 2007 года №338

Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N15-93) "О системе валютной регуляции и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины (прилагается).

2. Внести в Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 N49, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за N209/4430 (с изменениями), следующие изменения:

2.1. В первом предложении пункта 3.2 раздела 3 слова "где непосредственно осуществлялась соответствующая проверка" заменить словами "что проверялся (проверялась)".

2.2. В приложениях к Положению слова "где проводится проверка" заменить словами "которая проверяется".

3. Признать утратившими силу:

Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 N259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за N622/5813;

Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 N352, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за N818/7106;

постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 N49 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за N261/8860;

пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 N493 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за N32/10312;

постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 N313 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за N1023/11303;

пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 N326 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за N1073/11353.

4. Департаменту валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.

5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя О.В. Савченко, Департамент валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко), начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

6. Постановление вступает в силу 1 января 2008 года.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338

Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

1. Общие положения

1.1. Это Положение разработано в соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N15-93 "О системе валютной регуляции и валютного контроля" (дальше - Декрет), Положения о валютном контроле, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 N49, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за N209/4430 (дальше Положение о валютном контроле), других нормативно-правовых актов с целью установления единого порядка организации и проведения Национальным банком Украины (дальше - Национальный банк) выездных и невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины, а также проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.

1.2. Это Положение определяет порядок проведения выездных и невыездных (камеральных) проверок банков, филиалов иностранных банков и их подразделени (дальше банки), других финансовых учреждений, их отделенных подразделений и структурных единиц этих подразделений, а также национального оператора почтовой связи и его объектов почтовой связи (дальше - финансовые учреждения), которые получили генеральную лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, относительно соблюдения ими требований валютного законодательства Украины, а также устанавливает порядок проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты банков, финансовых учреждений и юридических лиц, которые действуют на основании агентских договоров с банками и финансовыми учреждениями (дальше - пункты обмена).