Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
26 октября 2007 года
№1220/14487
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 21 сентября 2007 года №338
Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
(В редакции Постановлений Национального банка Украины от 30.12.2010 г. №589, 26.04.2011 г. №118, 16.07.2012 г. №304, 20.09.2012 г. №387, 07.10.2014 г. №637, 15.04.2015 г. №255, 19.06.2015 г. №392, 07.09.2016 г. №383, 11.12.2017 г. №126, 06.09.2018 г. №97, 28.11.2018 г. №131)
В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93) "О системе валютной регуляции и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Внести в Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 №49, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за №209/4430 (с изменениями), следующие изменения:
2.1. В первом предложении пункта 3.2 раздела 3 слова "где непосредственно осуществлялась соответствующая проверка" заменить словами "что проверялся (проверялась)".
2.2. В приложениях к Положению слова "где проводится проверка" заменить словами "которая проверяется".
3. Признать утратившими силу:
Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 №259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за №622/5813;
Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 №352, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за №818/7106;
постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 №49 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за №261/8860;
пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 №493 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за №32/10312;
постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 №313 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за №1023/11303;
пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 №326 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за №1073/11353.
4. Департаменту валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя О.В. Савченко, Департамент валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко), начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
6. Постановление вступает в силу 1 января 2008 года.
И.о. Председателя
А.В.Шаповалов
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338
Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
1. Общие положения
1.1. Это Положение разработано в соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютной регуляции и валютного контроля" (дальше - Декрет), Положения о валютном контроле, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 №49, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за №209/4430 (дальше Положение о валютном контроле), других нормативно-правовых актов с целью установления единого порядка организации и проведения Национальным банком Украины (дальше - Национальный банк) выездных и невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины, а также проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.
1.2. Это Положение определяет порядок проведения выездных и невыездных (камеральных) проверок банков, филиалов иностранных банков и их подразделени (дальше банки), других финансовых учреждений, их отделенных подразделений и структурных единиц этих подразделений, а также национального оператора почтовой связи и его объектов почтовой связи (дальше - финансовые учреждения), которые получили генеральную лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, относительно соблюдения ими требований валютного законодательства Украины, а также устанавливает порядок проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты банков, финансовых учреждений и юридических лиц, которые действуют на основании агентских договоров с банками и финансовыми учреждениями (дальше - пункты обмена).
(В пункт 1.2. внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 16.07.2012 г. №304)
(см. предыдущую редакцию)
1.3. Проверки банков и финансовых учреждений относительно соблюдения ими требований валютного законодательства Украины (дальше проверки) проводят уполномоченные работники структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, к компетенции которого относится осуществление контроля за банками, финансовыми учреждениями (дальше - Департамент), с целью соблюдения банками и финансовыми учреждениями валютного законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка (дальше - валютное законодательство). К проверкам относятся выездные и невыездные (камеральные) проверки.
Выездными проверками являются плановые и внеплановые проверки, которые проводятся уполномоченными работниками Департамента (дальше - уполномоченные работники) по местонахождению банков (финансовых учреждений), которые проверяются. Отмеченные проверки проводятся в соответствии с требованиями глав 1 - 5, 7 и 8 этого Положения.
Недействующая редакция, не действует с 7 февраля 2019 года