База данных

Дата обновления БД:

18.11.2017

Добавлено/обновлено документов:

29 / 226

Всего документов в БД:

78555

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

6 декабря 2016 года №1156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 1 декабря 2016 года №335

Об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пунктов а) и b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (12) статьи 4, Главы V Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 1 декабря 2016 года №335

Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №62-XVI от 21 марта 2008 г.), а также Регламентом о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

2. Настоящий регламент регулирует:

a) особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену;

b) некоторые аспекты относительно валютных курсов и комиссионных, которые применяются при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами;

c) операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

d) порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

3. Учреждения по валютному обмену осуществляют деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. с учетом особенностей, установленных настоящим регламентом.

4. В случаях, предусмотренных пунктом с) части (2) и пунктом f) части (3) статьи 42-1 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. и пунктом 47 настоящего регламента, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующего на день осуществления обменной валютной операции.

Глава II. Особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену

Часть 1. Вывешивание информации в случае осуществления операций через окошки

5. В помещении, в котором непосредственно осуществляются через окошко/окошки наличные обменные валютные операции с физическими лицами, учреждение по валютному обмену должно вывесить в доступном для обозрения физическими лицами месте следующие документы/информацию:

a) копию лицензии обменной валютной кассы/гостиницы, а в случае филиала обменной валютной кассы – копию заверенной копии лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по валютному обмену. Соответствующая копия заверяется управляющим обменной валютной кассы/гостиницы или уполномоченным им лицом. Вывешивание соответствующих копий лицензированными банками осуществляется в соответствии с Регламентом о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №52 от 20 марта 2014 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., №110-114, ст.596);

b) действующий график работы учреждения по валютному обмену;

c) информацию об обязательной плате, взимаемой с физических лиц в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г.;

d) распоряжение о курсах покупки и продажи (распоряжение о валютных курсах), действующих для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, оформленное в соответствии с требованиями, установленными главой III;

e) распоряжение о действующих комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами, оформленное в соответствии с требованиями, установленными главой III;

f) критерии платежности банкнот в соответствии с приложением №1;

g) информацию для клиентов (объявление) следующего содержания:

"ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА:

- До осуществления обменной валютной операции получите информацию о валютном курсе, по которому осуществляется обменная валютная операция, размере применяемых комиссионных и обязательной платы, а также о сумме денежных средств, которую вы фактически получите.

- Учреждение по валютному обмену обязано выдать вам кассовый чек или, в зависимости от случая, другой предусмотренный налоговым законодательством документ (квитанция), который не может быть заменен справкой валютного обмена.

- Вы вправе требовать отзыва обменной валютной операции до ее завершения, а также в течение 30 минут после завершения операции, если одновременно соблюдены следующие условия: в течение указанного периода курс покупки/продажи купленной/проданной иностранной валюты не был изменен и требование об отзыве операции было осуществлено не менее чем за 30 минут до окончания рабочего дня учреждения по валютному обмену. Отзыв операции после ее завершения осуществляется на основании письменного заявления, к которому прилагается кассовый чек или, в зависимости от случая, другой предусмотренный налоговым законодательством документ (квитанция).

- При возникновении претензий, замечаний или предложений, касающихся деятельности учреждения по валютному обмену, вы можете подать в установленном законодательством порядке петицию в Национальный банк Молдовы по адресу: бул. Григоре Виеру, 1, MD-2005, мун.Кишинэу.

- Для информации относительно деятельности учреждения по валютному обмену вы можете обратиться в Национальный банк Молдовы по телефону 022 228 642 (соответствующие телефонные разговоры записываются автоматически).".

6. Информация об установленных валютных курсах и информация о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операциях с физическими лицами, вывешивается и на рекламном щите с соблюдением требований, установленных частями (13)-(15) статьи 43 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.

7. Валютные курсы, вывешенные на рекламном щите, должны соответствовать валютным курсам, установленным распоряжением (имеющим силу в соответствующий период рабочего дня) о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, с соблюдением положений части (8-1) статьи 43 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. Данное положение применяется соответственно и в отношении информации о комиссионных, применяемых учреждением по валютному обмену.

8. На рекламном щите отделение десятичных знаков от целого числа осуществляется с помощью отчетливого пространства, запятой или точки. Количество десятичных знаков, относящихся к курсам покупки иностранных валют, должно соответствовать количеству десятичных знаков, относящихся к курсам продажи соответствующих иностранных валют. Все цифры должны быть видны целиком, без перекрывания, в т. ч. частичного перекрывания.

9. Информация на рекламном щите, как это предусмотрено пунктами 6-8, а также распоряжения, указанные в подпунктах d) и e) пункта 5, вывешиваются до начала осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами. Если учреждение по валютному обмену меняет в течение рабочего дня валютные курсы, оно обязано вывесить соответствующие распоряжения и информацию до начала осуществления операций с применением установленных новых курсов. Соответствующая информация должна быть вывешена в течение всего рабочего дня учреждения по валютному обмену.

Часть 2. Вывешивание информации в случае осуществления операций посредством валютообменного аппарата

10. На корпусе валютообменного аппарата в доступном для обозрения физическими лицами месте учреждение по валютному обмену должно вывесить следующую информацию:

a) идентификационные и контактные данные учреждения по валютному обмену (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, IDNO, контактные телефоны учреждения по валютному обмену);

b) контактные данные Национального банка Молдовы, по которым можно подать в установленном законом порядке претензии относительно обменных валютных операций (бул. Григоре Виеру, 1, MD-2005, мун.Кишинэу), а также номер телефона Национального банка Молдовы, по которому физическое лицо может обратиться для получения информации относительно деятельности по валютному обмену (022 228 642), а соответствующие телефонные разговоры автоматически записываются.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену Часть 1. Вывешивание информации в случае осуществления операций через окошки Часть 2. Вывешивание информации в случае осуществления операций посредством валютообменного аппарата Глава III. Валютные курсы и комиссионные Часть 1. Общие положения Часть 2. Требования по оформлению распоряжений о валютных курсах и комиссионных Часть 3. Учет распоряжений о валютных курсах и комиссионных Глава IV. Операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами Часть 1. Наличные обменные валютные операции с физическими лицами Часть 2. Операции обменной валютной кассы Часть 3. Операции гостиницы Часть 4. Операции лицензированного банка Глава V. Осуществление наличных обменных валютных операций с физическими лицами Часть 1. Общие положения Часть 2. Идентификация физических лиц Часть 3. Регистрация операций, осуществляемых через окошко Часть 4. Регистрация операций, осуществляемых посредством валютообменного аппарата Часть 5. Особенности касательно отзыва обменных валютных операций Часть 6. Подведение итогов по обменным валютным операциям Часть 7. Некоторые особенности деятельности по валютному обмену Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8

Постановление Национального банка Республики Молдова от 1 декабря 2016 года №335
"Об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:335
Дата принятия: 01/12/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1156 от 06/12/2016
Начало действия документа:10/12/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №423-429, 9 декабря 2016 года, Ст.2096.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу 10 декабря 2016 года