База данных

Дата обновления БД:

05.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

32 / 232

Всего документов в БД:

96641

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

6 декабря 2016 года №1156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 1 декабря 2016 года №335

Об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 02.06.2017 г. №143, 09.08.2018 г. №203, 19.09.2019 г. №235)

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пунктов а) и b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (12) статьи 4, Главы V Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Во вступительную часть внесены изменения в соответствии с Постановлениями Национального банка Республики Молдова от 09.08.2018 г. №203, 19.09.2019 г. №235)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 1 декабря 2016 года №335

Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену

Глава I. Общие положения

По всему тексту регламента:

за исключением пункта 1, текст "№62-XVI от 21 марта 2008" заменены текстом "№62/2008";

текст "Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 г." в любом падеже заменен текстом "Закон о Фонде поддержки населения №827/2000" в соответствующем падеже в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон №62/2008), а также Регламентом о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящий регламент регулирует:

a) особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену;

b) некоторые аспекты относительно валютных курсов и комиссионных, которые применяются при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами;

c) операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

d) порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

3. Учреждения по валютному обмену осуществляют деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами в соответствии с положениями Закона №62/2008 с учетом особенностей, установленных настоящим регламентом.

4. В случаях, предусмотренных пунктом с) части (2) и пунктом f) части (3) статьи 42-1 Закона №62/2008, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующего на день осуществления обменной валютной операции.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 09.08.2018 г. №203)
(см. предыдущую редакцию)

4-1. При осуществлении лицензированным банком наличных обменных валютных операций с физическими лицами посредством своих обменных валютных бюро лицензированный банк выдает своим клиентам чек валютного обмена, который соответствует требованиям, установленным пунктом 10 приложения к Положению об эксплуатации контрольно-кассового оборудования при осуществлении наличных денежных расчетов и/или посредством другого платежного инструмента, утвержденному Постановлением Правительства №141/2019 о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов.

(Пункт 4-1 введен в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235)

4-2. Лицензированный банк отражает элементы чека валютного обмена в информационной системе банка.

(Пункт 4-2 введен в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235)

Глава II. Особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену

Часть 1. Вывешивание информации в случае осуществления операций через окошки

5. В помещении, в котором непосредственно осуществляются через окошко/окошки наличные обменные валютные операции с физическими лицами, учреждение по валютному обмену должно вывесить в доступном для обозрения физическими лицами месте следующие документы/информацию:

a) копию лицензии обменной валютной кассы/гостиницы, а в случае филиала обменной валютной кассы – копию заверенной копии лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по валютному обмену. Соответствующая копия удостоверяется управляющим обменной валютной кассы/гостиницы или уполномоченным им лицом. Вывешивание соответствующих копий лицензированными банками осуществляется в соответствии с Регламентом о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №52 от 20 марта 2014 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., №110-114, ст.596);

b) действующий график работы учреждения по валютному обмену;

c) информацию об обязательной плате, взимаемой с физических лиц в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения №827/2000;

d) распоряжение о курсах покупки и продажи (распоряжение о валютных курсах), действующих для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, оформленное в соответствии с требованиями, установленными главой III;

e) распоряжение о действующих комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами, оформленное в соответствии с требованиями, установленными главой III;

f) критерии платежности банкнот в соответствии с приложением №1;

g) информацию для клиентов (объявление) следующего содержания:

"ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА:

- До осуществления обменной валютной операции получите информацию о валютном курсе, по которому осуществляется обменная валютная операция, размере применяемых комиссионных и обязательной платы, а также о сумме денежных средств, которую вы фактически получите.

- Учреждение по валютному обмену обязано выдать вам кассовый чек или чек валютного обмена, который не может быть заменен справкой валютного обмена.

- Вы вправе требовать отзыва обменной валютной операции до ее завершения, а также в течение 30 минут после завершения операции, если одновременно соблюдены следующие условия: в течение указанного периода курс покупки/продажи купленной/проданной иностранной валюты не был изменен и требование об отзыве операции было осуществлено не менее чем за 30 минут до окончания рабочего дня учреждения по валютному обмену. Отзыв операции после ее завершения осуществляется на основании письменного заявления, к которому прилагается кассовый чек, выданный обменной валютной кассой/гостиницей, или чек валютного обмена, выданный лицензированным банком.

- При возникновении претензий, замечаний или предложений, касающихся деятельности учреждения по валютному обмену, вы можете подать в установленном законодательством порядке петицию в Национальный банк Молдовы по адресу: бул. Григоре Виеру, 1, MD-2005, мун.Кишинэу.

- Для информации относительно деятельности учреждения по валютному обмену вы можете обратиться в Национальный банк Молдовы по телефону 022 822 502 (соответствующие телефонные разговоры записываются автоматически).".

(В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Национального банка Республики Молдова от 02.06.2017 г. №143, 19.09.2019 г. №235)
(см. предыдущую редакцию)

6. Информация об установленных валютных курсах и информация о комиссионных, применяемых при осуществлении наличных обменных валютных операциях с физическими лицами, вывешивается и на рекламном щите с соблюдением требований, установленных частями (13)-(15) статьи 43 Закона №62/2008.

7. Валютные курсы, вывешенные на рекламном щите, должны соответствовать валютным курсам, установленным распоряжением (имеющим силу в соответствующий период рабочего дня) о валютных курсах для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, с соблюдением положений части (8-1) статьи 43 Закона №62/2008. Данное положение применяется соответственно и в отношении информации о комиссионных, применяемых учреждением по валютному обмену.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену Часть 1. Вывешивание информации в случае осуществления операций через окошки Часть 2. Вывешивание информации в случае осуществления операций посредством валютообменного аппарата Глава III. Валютные курсы и комиссионные Часть 1. Общие положения Часть 2. Требования по оформлению распоряжений о валютных курсах и комиссионных Часть 3. Учет распоряжений о валютных курсах и комиссионных Глава IV. Операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами Часть 1. Наличные обменные валютные операции с физическими лицами Часть 2. Операции обменной валютной кассы Часть 3. Операции гостиницы Часть 4. Операции лицензированного банка Глава V. Осуществление наличных обменных валютных операций с физическими лицами Часть 1. Общие положения Часть 2. Часть 3. Регистрация операций, осуществляемых через окошко Часть 4. Регистрация операций, осуществляемых посредством валютообменного аппарата Часть 5. Особенности касательно отзыва обменных валютных операций Часть 6. Подведение итогов по обменным валютным операциям Часть 7. Некоторые особенности деятельности по валютному обмену Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8

Постановление Национального банка Республики Молдова от 1 декабря 2016 года №335
"Об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:335
Дата принятия: 01/12/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1156 от 06/12/2016
Начало действия документа:10/12/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №423-429, 9 декабря 2016 года, Ст.2096.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу 10 декабря 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 19/09/2019  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 235 от 19/09/2019
Вступила в силу с: 19/10/2019


Редакция от 09/08/2018, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов... № 203 от 09/08/2018
Вступила в силу с: 24/08/2018


Редакция от 02/06/2017, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену № 143 от 02/06/2017
Вступила в силу с: 01/07/2017


Первоначальная редакция от 01/12/2016