Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 августа 2023 года №162

О внесении изменений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №335/2016 об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену

На основании п.b) ст.51 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, №297-300, ст. 544), с последующими изменениями, а также части (9) ст.41, части (1-5), части (3-1), части (6-3) ст.42 и частей (11), (12) и (17) ст.43 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335/2016 об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429 ст. 2096), с последующими изменениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения:

1) В формуле принятия постановления текст "Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями" заменить текстом "Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями";

2) В тексте Регламента:

a) слово "филиал" в любой грамматической форме заменить словом "отделение" в соответствующей грамматической форме;

b) текст "контрольно-кассовая машина" в любой грамматической форме заменить текстом "контрольно-кассовое оборудование" в соответствующей грамматической форме;

c) аббревиатуру "ККМ" заменить аббревиатурой "ККО".

3) В пункте 1 текст "контроле и санкционировании" исключить.

4) В подпункте а) пункта 5 второе предложение изложить в следующей редакции: "Соответствующая копия подтверждается подписью управляющего обменной валютной кассы/ управляющего гостиницы, ответственным за деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы или уполномоченного им лицом.".

5) Дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. На входе в учреждение по валютному обмену, в том числе у каждого окошка учреждения по валютному обмену, вывешивается знак/пиктограмма, указывающая на наличие камеры видеонаблюдения, утвержденный решением Национального центра по защите персональных данных №581/2015 об утверждении типового бланка информирования об осуществлении видеонаблюдения.".

6) Пункт 16, последнее предложение:

a) слова "в течение рабочего дня" исключить;

b) дополнить тестом "в течение не менее 15 календарных дней со дня издания соответствующего распоряжения.".

7) Пункт 17 после текста "руководствуется положениями частей (1)-(8)," дополнить текстом "(8-1), (11), (14) и".

8) Пункт 18 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) информация об обменных курсах с соблюдением следующих условий:

а) последовательность размещения иностранных валют: первая группа иностранной валюты (доллар США, евро), вторая группа иностранных валют (российский рубль, румынский лей, украинская гривна), третья группа иностранных валют (прочие иностранные валюты);

b) размещение курсов покупки и курсов продажи в отдельных колонках: курсы покупки - в колонке с левой стороны, курсы продажи - в колонке с правой стороны;

с) неиспользование практик размещения курсов, вводящих клиентов в заблуждение."

9) В пункте 19 слово "Распоряжение" заменить текстом "Если учреждение по валютному обмену применяет комиссионные, распоряжение".

10) В пункте 23

а) слово "усиленной" исключить;

b) слова "в соответствии с требованиями законодательства в области электронного документа и электронной подписи" заменить словами "в соответствии с Законом №124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах".

11) Дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

"35-1. Операции, упомянутые в подпунктах d), e) и f) пункта 34, осуществляются с учетом положений частей (1), (2), (4) и (5) статьи 44 Закона №62/2008, а также положений законодательства в области бухгалтерского отчета и финансовой отчетности и норм, касающихся использования контрольно-кассового оборудования.".

12) Пункт 41:

a) дополнить подпунктами c-1) и c-2) следующего содержания:

"c-1) видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами у каждого окошка в течение рабочего дня в режиме реального времени;

c-2) приостановление деятельности по валютному обмену окошка в случае технических сбоев или других инцидентов, делающих невозможным видеонаблюдение и видеозапись деятельности по валютному обмену в пределах соответствующего окошка и запись этих инцидентов в журнале инцидентов, связанных с видеонаблюдением и видеозаписью согласно приложению №9;";

b) подпункт i) после текста "согласно законодательству," дополнить текстом "видеозаписей и".

13) Пункт 42 дополнить подпунктом d-1) следующего содержания:

"d-1) журнал инцидентов, связанных с видеонаблюдением и видеозаписью;";

14) В подпункте b) пункта 57 слово "используемая" заменить словом "используемое".

15) В пункте 65 изменения только в тексте на румынском языке.

16) Дополнить пунктом 66-1 следующего содержания:

"66-1. Реестры, указанные в пункте 66, могут быть заполнены единым документом с соблюдением отражения всех полей, предусмотренных согласно приложениям №3 и №4.".

17) Дополнить пунктами 68-1 и 68-2 следующего содержания:

"68-1. Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени в режиме реального времени. Видеозапись выполняется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и должна фиксировать как минимум дату, час и минуты каждой обменной валютной операции. Записи хранятся в соответствии с частью (1-3) статьи 42 Закона №62/2008.

68-2. Видеозаписи с окошка учреждения по валютному обмену, в обязательном порядке позволят визуализировать физическое лицо, осуществляющее обменную валютную операцию и руки кассира учреждения по валютному обмену.".

18) Пункт 69 признать утратившим силу.

19) Дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:

"73-1. Реестры, указанные в пункте 73, могут быть заполнены единым документом с соблюдением отражения всех полей, предусмотренных согласно приложениям №3 и №4.".

20) В пункте 83:

a) в первом абзаце слово "каждой" заменить словом "каждом";

b) в подпункте b) текст "- в случае, если данные реестры заполнялись" исключить;

c) в подпункте g) текст "и в зависимости от случая," исключить.

21) Дополнить приложением №9 следующего содержания:

Приложение №9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением положений подпунктов 5), 12), 13), 17) и 21) пункта 1, которые вступят в силу 20 октября 2023 г.