Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

17 ноября 2016 года №1149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 ноября 2016 года №304

Об утверждении Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.08.2023 г. №161)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235, 26.09.2019 г. №246, 14.04.2022 г. №74, 10.08.2023 г. №161 (см. сроки вступ. в силу))

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.08.2023 г. №161)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Регламент о лицензировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.08.2023 г. №161)
(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения №1 - 7-1, №11-20 и №29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

Регламент о лицензировании учреждений по валютному обмену

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.08.2023 г. №161)
(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

По всему тексту регламента:

за исключением пункта 1, текст "№62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "№62/2008";

тексты "№190-XVI от 26 июля 2017 г." и "№190-XVI от 26 июля 2017 года" заменить текстом "№308/2017" в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235

По всему тексту Регламента, включая приложения, слова "налоговый орган" в любой грамматической форме заменены словами "Государственная налоговая служба" в соответствующей грамматической форме в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 14.04.2022 г. №74

По всему тексту регламента (за исключением подпункта b) пункта 1), в том числе в приложениях (за исключением текста "Национальному банку Молдовы" в строке, относящейся к получателю):
a) слово "филиал" в любой грамматической форме заменены словом "отделение" в соответствующей грамматической форме;
b) слова "Национальный банк Молдовы" в любой грамматической форме заменены акронимом "НБМ" в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.08.2023 г. №161

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон №62/2008). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) обменное валютное бюро лицензированного банка – обменное валютное бюро лицензированного банка как оно определено частью (4-1) статьи 41 Закона №62/2008;

b) заверенная копия лицензии – копия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная На­­циональным банком Молдовы (далее - НБМ) в соответствии с положениями настоящего регламента;

c) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые посредством контрольно-кассового оборудования, в том числе контрольно-кассового оборудования, которым оснащен валютообменный аппарат и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

d) помещение учреждения по валютному обмену – помещение обменного валютного бюро лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в котором непосредственно через окошки осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

e) лицензия НБМ (лицензия) – лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная НБМ в соответствии с положениями Закона №62/2008 обменной валютной кассе или юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) физические лица – физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62/2008;

g) рабочий день (график работы) – часы рабочего дня, в течение которых обменное валютное бюро лицензированного банка, обменная валютная касса, ее отделение, обменный валютный пункт гостиницы, валютообменный аппарат осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами. Данный график работы представляется в виде еженедельного графика, указывающего начало и конец каждого рабочего дня и, в зависимости от случая, – обеденный перерыв, выходные дни недели;

h) обменный валютный пункт гостиницы – окошко, через которое в помещении гостиницы осуществляются операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц за национальную валюту;

i) заявитель – юридическое лицо-резидент, подающее в электронной форме в НБМ заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом №62/2008;

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию НБМ;

k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62/2008;

l) авторизованное лицо - физическое лицо, управляющий обменной валютной кассой/гостиницей или другое уполномоченное им лицо, которое от имени обменной валютной кассы/гостиницы представляет в электронной форме в НБМ заявления и другие документы, необходимые для получения лицензий/ заверенных копий лицензий/их дубликатов и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом №62/2008, а также работник банка, который на основании полномочий, предоставленных лицензированным банком, представляет в электронной форме в Национальный банк Молдовы информации, предусмотренные в главе III;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о лицензировании учреждений по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Лицензирование обменных валютных касс и гостиниц Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности относительно документов, необходимых для получения лицензии/заверенной копии лицензии Часть 3. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии Часть 4. Периодическое представление некоторых документов Часть 5. Изменение данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии и в приложенных к нему документах Часть 6. Переоформление лицензии/заверенной копии лицензии Часть 7. Выдача дубликата лицензии/заверенной копии лицензии Глава III. Информирование об обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах лицензированного банка Глава IV. Регистр учреждений по валютному обмену Глава V. Глава VI. Глава VII. Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №12 Приложение №13 Приложение №14 Приложение №15 Приложение №16 Приложение №17 Приложение №18 Приложение №19 Приложение №20 Приложение №21 Приложение №22 Приложение №23

Постановление Национального банка Республики Молдова от 10 ноября 2016 года №304
"Об утверждении Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:304
Дата принятия: 10.11.2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:10.12.2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №416-422, 2 декабря 2016 года, Ст.2072.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10.08.2023  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова "О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы"
Вступила в силу с: 25.08.2023


Редакция от 14.04.2022, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 74 от 14.04.2022
Вступила в силу с: 16.05.2022


Редакция от 26.09.2019, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 246 от 26/09/2019
Вступила в силу с: 25.11.2019


Редакция от 19.09.2019, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 235 от 19/09/2019
Вступила в силу с: 19.10.2019


Первоначальная редакция от 10.11.2016

Приложения к документу

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 304-16 С ИЗМ 161-23

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 304-16 С ИЗМ 161-23