База данных

Дата обновления БД:

18.11.2017

Добавлено/обновлено документов:

29 / 226

Всего документов в БД:

78555

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

17 ноября 2016 года №1149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 ноября 2016 года №304

Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V и главы VIII Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения №1 - 7-1, №11-20 и №29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №62-XVI от 21 марта 2008 г.). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) обменное валютное бюро лицензированного банка – обменное валютное бюро лицензированного банка как оно определено частью (4-1) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

b) заверенная копия лицензии – фотокопия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная На­­циональным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящего регламента;

c) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые на контрольно-кассовой машине или на валютообменном аппарате и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

d) помещение учреждения по валютному обмену – помещение обменного валютного бюро лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в котором непосредственно через окошки осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

e) лицензия Национального банка Молдовы (лицензия) – лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. обменной валютной кассе или юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) физические лица – физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

g) рабочий день (график работы) – часы рабочего дня, в течение которых обменное валютное бюро лицензированного банка, обменная валютная касса, ее филиал, обменный валютный пункт гостиницы, валютообменный аппарат осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами. Данный график работы представляется в виде еженедельного графика, указывающего начало и конец каждого рабочего дня и, в зависимости от случая, – обеденный перерыв, выходные дни недели;

h) обменный валютный пункт гостиницы – касса, через которую в помещении гостиницы осуществляются операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц за национальную валюту;

i) заявитель – юридическое лицо-резидент, подающее в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию Национального банка Молдовы;

k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.

2. Настоящий регламент регламентирует:

a) особенности, касающиеся лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы;

b) порядок информирования Национального банка Молдовы лицензированными банками о своих обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах;

c) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;

d) особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

3. Лицензирование деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы, осуществление контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций осуществляется в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г., Закона о Национальном банке Молдова №548-XII от 21 июля 1995 г., учитывая особенности, установленные настоящим регламентом.

4. Для определения соблюдения учреждениями по валютному обмену требований, относящихся к сумме денежных средств, установленной Законом №62-XVI от 21 марта 2008 г., применяется официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Лицензирование обменных валютных касс и гостиниц Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности относительно документов, необходимых для получения лицензии/заверенной копии лицензии Часть 3. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии Часть 4. Периодическое представление некоторых документов Часть 5. Изменение данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии и в приложенных к нему документах Часть 6. Переоформление лицензии/заверенной копии лицензии Часть 7. Выдача дубликата лицензии/заверенной копии лицензии Глава III. Информирование об обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах лицензированного банка Глава IV. Регистр учреждений по валютному обмену Глава V. Контроль деятельности учреждений по валютному обмену Часть 1. Проверка на месте Часть 2. Дистанционная проверка Глава VI. Применение санкций Часть 1. Общие положения Часть 2. Вынесение предупреждения обменной валютной кассе и гостинице Часть 3. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов с обменной валютной кассы и гостиницы Часть 4. Приостановление и возобновление деятельности лицензиата Часть 5. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы Глава VII. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы в иных случаях, чем применение санкций Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №12 Приложение №13 Приложение №14 Приложение №15 Приложение №16 Приложение №17 Приложение №18 Приложение №19 Приложение №20 Приложение №21 Приложение №22 Приложение №23

Постановление Национального банка Республики Молдова от 10 ноября 2016 года №304
"Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:304
Дата принятия: 10/11/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1149 от 17/11/2016
Начало действия документа:10/12/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №416-422, 2 декабря 2016 года, Ст.2072.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 года

Приложения к документу

Приложение 1 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 2 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 4 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 5 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 7 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 8 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 9 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 10 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 11 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 12 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 13 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 14 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 15 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 16 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 17 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 18 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 19 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 20 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 21 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 22 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 23 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304