ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 18 августа 2015 года №261-V

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) доходы, полученные преступным путём – денежные средства и иное имущество, приобретённые в результате совершения общественно опасного деяния;

2) имущество – активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также независимо от способа их приобретения и места нахождения, а равно юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право или интересы на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, аккредитивы, акции, облигации, векселя и другие платежные инструменты и ценные бумаги и включает в себя юридические или справедливые интересы, будь то полное или частичное, в любом таком имуществе;

3) легализация доходов, полученных преступным путём - совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными незаконным путём, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, превращение или перевод их в другую форму, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества с целью придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий;

4) финансирование терроризма – сбор или предоставление, совершенные прямо или косвенно или иным любым способом, денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с целью их использования или с осознанием того, что они полностью или частично будут

использованы для осуществления террористического акта, террористом или террористической организацией, а равно действие (бездействие) по обеспечению деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом, террориста, террористической группы, террористической организации или организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей;

5) предикатное преступление – преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Туркменистана, в результате которого приобретаются денежные средства и иное имущество, совершение которого является обязательным признаком другого преступления и по отношению к которому оно и является предикатным;

6) операция с денежными средствами и иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами и иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

7) подозрительная операция с денежными средствами и иным имуществом (далее - подозрительная операция) – операция клиента (в том числе попытка совершения такой операции, операция, находящаяся в процессе совершения или уже совершённая операция), в отношении которой возникают подозрения о том, что денежные средства и иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, или сама операция направлена на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность;

8) уполномоченный орган – государственный орган, уполномоченный на проведение соответствующих мероприятий, направленных на осуществление государственной политики, связанной с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;

9) финансирование распространения оружия массового уничтожения – совершённые прямо или косвенно или любым иным способом сбор или предоставление денежных и иных средств в целях изготовления, приобретения, перемещения, сокрытия, хранения, сбыта, использования оружия массового уничтожения (ядерного, химического, биологического, а также других видов оружия массового поражения);

10) внутренний контроль – совокупность мер, проводимых по выявлению операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, которые могут быть связаны с легализацией доходов полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, со стороны лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

11) бенефициар – физическое лицо, приобретающее выгоду, то есть получающее денежные платежи, доходы и другие преимущества и выгоды согласно договору или долговому документу.

Бенефициарами могут быть:

а) лица, которые получают доход от своей собственности, находящейся в доверительном управлении или используемой третьими лицами (сдача внаём или в аренду движимого и недвижимого имущества, передача акций в пользование брокерам и т.п.);

b) получатели страховых выплат, назначенных страхователем, в этом случае бенефициар указан в страховом свидетельстве-полисе. Если бенефициар, указанный в договоре страхования, не доживет до наступления выплат, бенефициаром становится лицо, унаследовавшее права;

c) лица, указанные банком, банком-эмитентом в качестве владельца документарного аккредитива;

d) лица, получающие финансовую выгоду от траста;

e) получатели денежных средств в инкассо;

a) получатели банковского депозитного сертификата и другие.

12) деловые отношения – сотрудничество, установленное на основании документа или без документа в рамках определённого срока, направленного на достижение определённой цели;

13) банк-ширма – банк, зарегистрированный и лицензируемый для осуществления банковской деятельности в государствах и на территориях, в которых он не имеет физического присутствия и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под эффективным надзором этих государств и территорий;

14) обязательный контроль – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имущество, в соответствии с настоящим Законом;

15) оффшорные зоны – зоны с особо благоприятными условиями, установленными государством для обслуживания нерезидентов, относительно осуществления банковских, страховых и других операций и сделок, льготного налогообложения или регистрации юридических лиц;

16) страна c неадекватной системой – страна, которая не выполняет, или в недостаточной степени выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

17) публичное должностное лицо – включает в себя иностранное публичное должностное лицо, национальное публичное должностное лицо, должностное лицо международной организации:

a) иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее или выполнившее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

b) национальное публичное должностное лицо – государственное должностное лицо, занимающее или занимавшее государственную должность с установленным для нее объёмом полномочий и определённым уровнем ответственности, имеющее или имевшее право на основании закона принимать решения, связанные с осуществлением задач государственной службы, в соответствии с законом, а также видные деятели политических партий;

c) должностное лицо международной организации – член, входящий в структуру управления данной организации, в том числе председатель, его заместители и члены правления или лицо, занимающее или занимавшее аналогичные должности.