База данных

Дата обновления БД:

14.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

26 / 165

Всего документов в БД:

102305

Действует

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 18 августа 2015 года №261-V

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Законом Туркменистана от 14.03.2020 №233-VI)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Законов Туркменистана от 08.06.2019 г. №149-VI, 14.03.2020 г. №233-VI)

Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(Преамбуа изложена в новой редакции в соответствии с Законом Туркменистана от 14.03.2020 №233-VI)
(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) доходы, полученные преступным путём – денежные средства и иное имущество, приобретённые в результате совершения общественно опасного деяния;

2) имущество – активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также независимо от способа их приобретения и места нахождения, а равно юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право или интересы на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, аккредитивы, акции, облигации, векселя и другие платежные инструменты и ценные бумаги и включает в себя юридические или справедливые интересы, будь то полное или частичное, в любом таком имуществе;

3) легализация доходов, полученных преступным путём - совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными незаконным путём, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, превращение или перевод их в другую форму, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества с целью придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий;

4) финансирование терроризма – сбор или предоставление, совершенные прямо или косвенно или иным любым способом, денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с целью их использования или с осознанием того, что они полностью или частично будут

использованы для осуществления террористического акта, террористом или террористической организацией, а равно действие (бездействие) по обеспечению деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом, террориста, террористической группы, террористической организации или организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей;

5) предикатное преступление – преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Туркменистана, в результате которого приобретаются денежные средства и иное имущество, совершение которого является обязательным признаком другого преступления и по отношению к которому оно и является предикатным;

6) операция с денежными средствами и иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами и иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

7) подозрительная операция с денежными средствами и иным имуществом (далее - подозрительная операция) – операция клиента (в том числе попытка совершения такой операции, операция, находящаяся в процессе совершения или уже совершённая операция), в отношении которой возникают подозрения о том, что денежные средства и иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, или сама операция направлена на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность;

8) уполномоченный орган – государственный орган, уполномоченный на проведение соответствующих мероприятий, направленных на осуществление государственной политики, связанной с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;

9) финансирование распространения оружия массового уничтожения – совершённые прямо или косвенно или любым иным способом сбор или предоставление денежных и иных средств в целях изготовления, приобретения, перемещения, сокрытия, хранения, сбыта, использования оружия массового уничтожения (ядерного, химического, биологического, а также других видов оружия массового поражения);

10) внутренний контроль – совокупность мер, проводимых по выявлению операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, которые могут быть связаны с легализацией доходов полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, со стороны лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

11) бенефициар – физическое лицо, приобретающее выгоду, то есть получающее денежные платежи, доходы и другие преимущества и выгоды согласно договору или долговому документу.

Бенефициарами могут быть:

а) лица, которые получают доход от своей собственности, находящейся в доверительном управлении или используемой третьими лицами (сдача внаём или в аренду движимого и недвижимого имущества, передача акций в пользование брокерам и т.п.);

b) получатели страховых выплат, назначенных страхователем, в этом случае бенефициар указан в страховом свидетельстве-полисе. Если бенефициар, указанный в договоре страхования, не доживет до наступления выплат, бенефициаром становится лицо, унаследовавшее права;

c) лица, указанные банком, банком-эмитентом в качестве владельца документарного аккредитива;

d) лица, получающие финансовую выгоду от траста;

e) получатели денежных средств в инкассо;

a) получатели банковского депозитного сертификата и другие.

12) деловые отношения – сотрудничество, установленное на основании документа или без документа в рамках определённого срока, направленного на достижение определённой цели;

13) банк-ширма – банк, зарегистрированный и лицензируемый для осуществления банковской деятельности в государствах и на территориях, в которых он не имеет физического присутствия и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под эффективным надзором этих государств и территорий;

14) обязательный контроль – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имущество, в соответствии с настоящим Законом;

15) оффшорные зоны – зоны с особо благоприятными условиями, установленными государством для обслуживания нерезидентов, относительно осуществления банковских, страховых и других операций и сделок, льготного налогообложения или регистрации юридических лиц;

16) страна c неадекватной системой – страна, которая не выполняет, или в недостаточной степени выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

17) публичное должностное лицо – включает в себя иностранное публичное должностное лицо, национальное публичное должностное лицо, должностное лицо международной организации:

a) иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее или выполнившее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

b) национальное публичное должностное лицо – государственное должностное лицо, занимающее или занимавшее государственную должность с установленным для нее объёмом полномочий и определённым уровнем ответственности, имеющее или имевшее право на основании закона принимать решения, связанные с осуществлением задач государственной службы, в соответствии с законом, а также видные деятели политических партий;

c) должностное лицо международной организации – член, входящий в структуру управления данной организации, в том числе председатель, его заместители и члены правления или лицо, занимающее или занимавшее аналогичные должности.

18) национальная оценка рисков и при менение риск-ориентированного подхода – определение и оценка риска легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с установленными процедурами управления рисками (выявление, оценка, мониторинг, контроль, снижение степени риска);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Статья 2. Законодательство Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 3. Задачи и сфера применения настоящего Закона Глава II. Предупреждение легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 4. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 5. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 6. Надлежащая проверка клиентов лицами, осуществляющими операции Статья 7. Надлежащая проверка клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом Статья 8. Надлежащая проверка клиентов при осуществлении операций, подлежащих обязательному контролю Статья 9. Надлежащая проверка публичных должностных лиц Статья 10. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями Статья 11. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки Статья 12. Ведение внутреннего контроля лицами, осуществляющими операции Статья 13. Перечень физических и юридических лиц, связанных с финансированием терроризма Статья 13-1. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 14. Отказ от проведения и приостановление операций с денежными средствами и иным имуществом Статья 14-1. Применение финансовых санкций в связи с террористической деятельностью, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Глава III. Компетенция органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 16. Уполномоченный орган Статья 17. Задачи и функции уполномоченного органа Статья 18. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 19. Взаимодействие уполномоченного органа с другими государственными органами Туркменистана Статья 20. Обеспечение режима секретности работы Статья 21. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Глава IV. Заключительные положения Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожени Статья 23. Надзор за соблюдением настоящего Закона Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года №261-V
"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:261-V
Дата принятия: 18/08/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/2016
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии со статьей 24 настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 14/03/2020  документом  Закон Туркменистана О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем... № 233-VI от 14/03/2020
Вступила в силу с: 27/03/2020


Редакция от 08/06/2019, принята документом Закон Туркменистана О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана от 08/06/2019


Первоначальная редакция от 18/08/2015