ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 28 мая 2009 года №41-IV

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Туркменистана от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, имеют следующее значение:

1) доходы, полученные преступным путем, - денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, приобретенные в результате совершения противозаконных действий против объектов, защищаемых Уголовным законом Туркменистана;

2) легализация доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, в том числе для финансирования терроризма;

3) имущество - любой предмет, которым могут владеть, использовать, распоряжаться и приобретать в неограниченном количестве юридические и физические лица, не запрещенный законом и не противоречащий нормам морали;