База данных

Дата обновления БД:

27.11.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 300

Всего документов в БД:

111311

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 января 2016 года в соотвествии со статьей 24 Закона Туркменистана от 18 августа 2015 года №261-V "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 28 мая 2009 года №41-IV

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(по состоянию на октябрь 2011 года)

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Туркменистана от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, имеют следующее значение:

1) доходы, полученные преступным путем, - денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, приобретенные в результате совершения противозаконных действий против объектов, защищаемых Уголовным законом Туркменистана;

2) легализация доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, в том числе для финансирования терроризма;

3) имущество - любой предмет, которым могут владеть, использовать, распоряжаться и приобретать в неограниченном количестве юридические и физические лица, не запрещенный законом и не противоречащий нормам морали;

4) подозрительная сделка и операция - сделка и операция, подпадающие под признаки подозрительных сделок и операций в соответствии с настоящим Законом и согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом, то есть сделки и операции, совершаемые с денежными средствами и/или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц);

5) уполномоченный государственный орган - государственный орган, создаваемый актами Президента Туркменистана и в соответствии с настоящим Законом уполномоченный осуществлять сбор, анализ и передачу информации о подозрительных сделках и операциях и о потенциальном финансировании терроризма, а также проводить соответствующие мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) финансирование терроризма - общественно опасное преступное деяние, направленное на обеспечение террористических действий финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами;

7) лица, представляющие сведения, - любое юридическое и/или физическое лицо из перечисленных ниже:

банки, лицензируемые и контролируемые Центральным банком Туркменистана;

иные финансово-кредитные учреждения;

страховые организации;

учреждения, занимающиеся лизинговой деятельностью;

ломбарды;

деловые участники рынка ценных бумаг;

товарно-сырьевые биржи;

валютные биржи;

юридические и физические лица, являющиеся организаторами азартных игр;

учреждения, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также учреждения, оказывающие услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, либо сделок с иным имуществом, подлежащих государственной регистрации;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Раздел I. Общие положения Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе Статья 2. Задача и сфера применения настоящего Закона Раздел II. Предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Статья 3. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 4. Требования (условия) обязательного контроля Статья 5. Перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции подлежат обязательному контролю Раздел III. Организация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 6. Уполномоченный государственный орган Раздел IV. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь Раздел V. Заключительные положения Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 9. Прокурорский надзор Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Закон Туркменистана от 28 мая 2009 года №41-IV
"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:41-IV
Дата принятия: 28/05/2009
Состояние документа:Утратил силу
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:01/01/2016

Документ утратил силу с 1 января 2016 года в соотвествии со статьей 24 Закона Туркменистана от 18 августа 2015 года №261-V "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"

Опубликование документа

Ведомости Меджлиса Туркменистана (1 апреля - 30 июня 2009 года) №2(996) часть 4, ст.42

Примечание к документу

В соответствии со статьей 10 настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования

Редакции документа

Текущая редакция принята: 01/10/2011