ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 18 августа 2015 года №261-V

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) доходы, полученные преступным путём – денежные средства и иное имущество, приобретённые в результате совершения общественно опасного деяния;

2) имущество – активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также независимо от способа их приобретения и места нахождения, а равно юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право или интересы на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, аккредитивы, акции, облигации, векселя и другие платежные инструменты и ценные бумаги и включает в себя юридические или справедливые интересы, будь то полное или частичное, в любом таком имуществе;

3) легализация доходов, полученных преступным путём - совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными незаконным путём, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, превращение или перевод их в другую форму, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества с целью придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий;

4) финансирование терроризма – сбор или предоставление, совершенные прямо или косвенно или иным любым способом, денежных, материально-технических и иных средств или оказание финансовых услуг с целью их использования или с осознанием того, что они полностью или частично будут

использованы для осуществления террористического акта, террористом или террористической организацией, а равно действие (бездействие) по обеспечению деятельности, связанной или не связанной с террористическим актом, террориста, террористической группы, террористической организации или организованной группы, незаконного вооружённого формирования или преступного сообщества, созданных для достижения этих целей;

5) предикатное преступление – преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Туркменистана, в результате которого приобретаются денежные средства и иное имущество, совершение которого является обязательным признаком другого преступления и по отношению к которому оно и является предикатным;

6) операция с денежными средствами и иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами и иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

7) подозрительная операция с денежными средствами и иным имуществом (далее - подозрительная операция) – операция клиента (в том числе попытка совершения такой операции, операция, находящаяся в процессе совершения или уже совершённая операция), в отношении которой возникают подозрения о том, что денежные средства и иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, или сама операция направлена на легализацию доходов, полученных преступным путём, или финансирование терроризма или иную преступную деятельность;

8) орган по государственной политике – государственный орган, создаваемый решением Кабинета Министров Туркменистана и уполномоченный на проведение соответствующих мероприятий, направленных на осуществление государственной политики, связанной с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

9) уполномоченный орган – государственный орган, уполномоченный в соответствии с настоящим Законом в получении, сборе, обработке, анализа, использования и передачи информации о подозрительных операциях и о ситуациях, которые, возможно, связаны c легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма или с предикатными преступлениями;

10) внутренний контроль – деятельность лица, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, по осуществлению мероприятий, указанных в настоящем Законе;

11) бенефициар – физическое лицо, приобретающее выгоду, то есть получающее денежные платежи, доходы и другие преимущества и выгоды согласно договору или долговому документу.

Бенефициарами могут быть:

а) лица, которые получают доход от своей собственности, находящейся в доверительном управлении или используемой третьими лицами (сдача внаём или в аренду движимого и недвижимого имущества, передача акций в пользование брокерам и т.п.);

b) получатели страховых выплат, назначенных страхователем, в этом случае бенефициар указан в страховом свидетельстве-полисе. Если бенефициар, указанный в договоре страхования, не доживёт до наступления выплат, бенефициаром становится лицо, унаследовавшее права;

c) лица, указанные банком, банком-эмитентом в качестве владельца документарного аккредитива;

d) лица, получающие финансовую выгоду от траста;

e) получатели денежных средств в инкассо;

a) получатели банковского депозитного сертификата и другие.

12) деловые отношения – сотрудничество, установленное на основании документа или без документа в рамках определённого срока, направленного на достижение определённой цели;

13) банк-ширма – банк, зарегистрированный и лицензируемый для осуществления банковской деятельности в государствах и на территориях, в которых он не имеет физического присутствия и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под эффективным надзором этих государств и территорий;

14) обязательный контроль – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имущество, в соответствии с настоящим Законом;

15) оффшорные зоны – зоны с особо благоприятными условиями, установленными государством для обслуживания нерезидентов, относительно осуществления банковских, страховых и других операций и сделок, льготного налогообложения или регистрации юридических лиц;

16) страна c неадекватной системой – страна, которая не выполняет, или в недостаточной степени выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

17) публичное должностное лицо – включает в себя иностранное публичное должностное лицо, национальное публичное должностное лицо, должностное лицо международной организации:

a) иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее или выполнившее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

b) национальное публичное должностное лицо – государственное должностное лицо, занимающее или занимавшее государственную должность с установленным для нее объёмом полномочий и определённым уровнем ответственности, имеющее или имевшее право на основании закона принимать решения, связанные с осуществлением задач государственной службы, в соответствии с законом, а также видные деятели политических партий;

c) должностное лицо международной организации – член, входящий в структуру управления данной организации, в том числе председатель, его заместители и члены правления или лицо, занимающее или занимавшее аналогичные должности.