База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 5 августа 2015 года №552

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

(В редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 10.05.2018 г. №343)

Согласно пункту 1 части второй статьи 6, части первой статьи 12, статье 13, части пятой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет министров Украины постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.

Премьер-министр Украины

А.П.Яценюк

 

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года №552

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга Перечень Постановлений Кабинета Министров Украины, утративших силу

Постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года №552
"Некоторые вопросы организации финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:552
Дата принятия: 05/08/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:21/08/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 21 августа 2015 года №64, стр.280, статья 2120, код акта 78092/2015;

"Правительственный курьер" от 26 августа 2015 года №155

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/05/2018  документом  Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины № 343 от 10/05/2018
Вступила в силу с: 12/05/2018


Первоначальная редакция от 05/08/2015