Личный кабинет
Демонстрационный доступ
Информация
База данных
Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 5 августа 2015 года №552
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
Согласно пункту 1 части второй статьи 6, части первой статьи 12, статье 13, части пятой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет министров Украины постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга
Перечень Постановлений Кабинета Министров Украины, утративших силу
Недействующая редакция, не действует с 12 мая 2018 года