База данных

Дата обновления БД:

29.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

21 / 75

Всего документов в БД:

112471

Недействующая редакция. Принята 05.08.2015

Недействующая редакция, не действует с 12 мая 2018 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 5 августа 2015 года №552

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

Согласно пункту 1 части второй статьи 6, части первой статьи 12, статье 13, части пятой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет министров Украины постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.

Премьер-министр Украины

А.П.Яценюк

 

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года №552

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга Перечень Постановлений Кабинета Министров Украины, утративших силу