Утратил силу

Документ утратил силу с 16 февраля 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 20 января 2021 года №19

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

7 декабря 2017 года

№1482/31350

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 26 сентября 2017 года №321

Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины

Согласно статьям 6-9 и 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпунктом 57 пункта 4 Положения о министерстве инфраструктуры Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 июня 2015 года №460, приказываю:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины I. Общие положения II. Назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга III. Требования к внутренним документам IV. Идентификация, верификация и изучение клиента V. Управление рисками и оценка рисков VI. Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения VІI. Приостановления и возобновления финансовых операций VIII. Подготовка персонала субъекта относительно выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения IX. Проведение внутренних проверок деятельности субъекта первичного финансового мониторинга

Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 26 сентября 2017 года №321
"Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины"

О документе

Номер документа:321
Дата принятия: 26/09/2017
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1482/31350 от 07/12/2017
Начало действия документа:09/01/2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:16/02/2021

Документ утратил силу с 16 февраля 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 20 января 2021 года №19

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 9 января 2018 года №3, стр. 96, статья 135, код акта 88628/2017

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 этот Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 9 января 2018 года