База данных

Дата обновления БД:

30.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

8 / 18

Всего документов в БД:

103771

Не вступил в действие

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 9 сентября 2020 года №850

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

Согласно пункту 1 части второй статьи 8, частям первой, четырнадцатой статьи 16, части пятой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить такие, которые прилагаются:

Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета/восстановления учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

2. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 г. №552 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга" (Официальный вестник Украины, 2015 г., №64, ст. 2120);

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановление Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 г. №343 (Официальный вестник Украины, 2018 г., №40, ст. 1408).

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета/восстановления учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга

Постановление Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2020 года №850
"Некоторые вопросы организации финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:850
Дата принятия: 09/09/2020
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:01/01/2021
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 23 сентября 2020 года №185

Официальный вестник Украины от 6 октября 2020 года №78, стр. 74, статья 2508, код акта 100968/2020

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.