База данных

Дата обновления БД:

22.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

33 / 99

Всего документов в БД:

103018

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 28 ноября 2014 года №533

Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Аділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан

Б.Султанов

Утверждены Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533

Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников

1. Общие положения

1. Настоящие Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (далее - Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ) и устанавливают требования к подготовке и обучению работников субъектов финансового мониторинга.

2. Целью подготовки и обучения является получение работниками субъектов финансового мониторинга знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Руководитель субъекта финансового мониторинга утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

2. Программа подготовки и обучения работников субъектов финансового мониторинга

4. Программа подготовки и обучения в области ПОД/ФТ должна содержать:

1) изучение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533
"Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"

О документе

Номер документа:533
Дата принятия: 28/11/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/12/2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 23 января 2015 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 25 декабря 2014 года №10001.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 декабря 2014 года.