Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 13 октября 2020 года №1000
Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №10001, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе "Аділет").
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №1000
"Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 1000 |
| Дата принятия: | 13/10/2020 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 15/11/2020 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 27/08/2021 |
Документ утратил силу с 27 августа 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6 |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 16 октября 2020 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 14 октября 2020 года №21246.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 ноября 2020 года.
Документ утратил силу с 27 августа 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6