База данных

Дата обновления БД:

28.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

30 / 252

Всего документов в БД:

104339

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 13 октября 2020 года №1000

Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №10001, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе "Аділет").

3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан

Е.Жамаубаев

Согласован

Министерством юстиции Республики Казахстан

 

Согласован

Министерством здравоохранения Республики Казахстан

 

Согласован

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

 

Согласован

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан

 

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №1000
"Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1000
Дата принятия: 13/10/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/11/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 16 октября 2020 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 14 октября 2020 года №21246.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 ноября 2020 года.