Утратил силу

Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 5 апреля 2016 года №161

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ

(В редакции Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 10.11.2017 г. №658)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Аділет";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года №161
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ"

О документе

Номер документа:161
Дата принятия: 05/04/2016
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:23/05/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:15/11/2020

Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 12 мая 2016 года; 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 5 мая 2016 года №13688

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования - с 23 мая 2016 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/11/2017  документом  Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан № 658 от 10/11/2017
Вступила в силу с: 18/12/2017


Редакция от 05/04/2016