База данных

Дата обновления БД:

30.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

8 / 18

Всего документов в БД:

103771

Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 28 ноября 2014 года №532, от 28 ноября 2014 года №119

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи

(В редакции Совместного Приказа Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.12.2015 г. №704, 18.01.2016 г. №14)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Аділет";

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан

Б.Султанов

И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан

Т.Жаксылыков

Утверждены Совместным Приказом Министра финансов Республики Казахстан и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №532, от 28 ноября 2014 года №119

Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для товарной биржи

1. Общие положения

1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для товарной биржи (далее - Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи (далее - Субъекты).

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №532, от 28 ноября 2014 года №119
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи"

О документе

Номер документа:532
Дата принятия: 28/11/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/12/2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 29 января 2015 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 12 декабря 2014 года №9964.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 декабря 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28/12/2015  документом  Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28... № 704 от 28/12/2015
Вступила в силу с: 06/02/2016


Первоначальная редакция от 28/11/2014