База данных

Дата обновления БД:

30.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

8 / 18

Всего документов в БД:

103771

Утратил силу

Документ утратил силу с 7 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2017 года №111

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 28 декабря 2015 года №707

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан

Б.Султанов

Утверждены Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №707

Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №707
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками"

О документе

Номер документа:707
Дата принятия: 28/12/2015
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:06/02/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:07/04/2017

Документ утратил силу с 7 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2017 года №111

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 15 февраля 2016 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года №12981.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие -  с 6 февраля 2016 года.