Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 декабря 2015 года №707
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №707
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками"
О документе
Номер документа: | 707 |
Дата принятия: | 28/12/2015 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 06/02/2016 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 07/04/2017 |
Документ утратил силу с 7 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2017 года №111 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 15 февраля 2016 года;
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года №12981.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 6 февраля 2016 года.
Документ утратил силу с 7 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2017 года №111