База данных

Дата обновления БД:

24.11.2017

Добавлено/обновлено документов:

21 / 96

Всего документов в БД:

78698

Действует

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 14 октября 2014 года №1701-VII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей

(В редакции Законов Украины от 14.10.2014 г. №1702-VII, 21.05.2015 г. №475-VIII)

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к №51, ст. 1122):

1) статью 166-11 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица -

влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан";

2) в пункте 1 части первой статьи 255:

а) абзац "субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166-9, 188-34)" изложить в следующей редакции:

"Субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166-9, часть пятая статьи 166-11, статья 188-34)";

б) в абзаце "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166-6, статья 166-11)" слово и цифры "статья 166 - 11" заменить словами и цифрами "части первая - четвертая статьи 166-11".

2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№18-22, ст. 144) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:

"Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия

1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в смысле, что употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

3. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №31-32, ст. 263 с последующими изменениями):

1) часть первую статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Термины "существенное участие" и "конечный выгодополучатель" употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма";

2) абзац восьмой части второй статьи 17 заменить тремя абзацами следующего содержания:

"Перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель - физическое лицо, наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель - юридическое лицо;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Украины от 14 октября 2014 года №1701-VII
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей"

О документе

Номер документа:1701-VII
Дата принятия: 14/10/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:25/11/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Голос Украины" от 25 октября 2014 года №206;

"Правительственный курьер" от 29 октября 2014 года №200;

Официальный вестник Украины от 7 ноября 2014 года №87, стр. 219, статья 2475, код акта 74509/2014;

Ведомости Верховной Рады Украины от 14 ноября 2014 года, №46, стр. 3032, статья 2048.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 1 раздела II настоящий Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования - с 25 ноября 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21/05/2015  документом  Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере)... № 475-VIII от 21/05/2015
Вступила в силу с: 26/05/2015


Редакция от 14/10/2014, принята документом Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... № 1702-VII от 14/10/2014
Вступила в силу с: 06/02/2015


Первоначальная редакция от 14/10/2014