Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 14 октября 2014 года №1701-VII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей

(В редакции Законов Украины от 14.10.2014 г. №1702-VII, 21.05.2015 г. №475-VIII)

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к №51, ст. 1122):

1) статью 166-11 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица -

влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан";

2) в пункте 1 части первой статьи 255:

а) абзац "субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166-9, 188-34)" изложить в следующей редакции:

"Субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166-9, часть пятая статьи 166-11, статья 188-34)";

б) в абзаце "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166-6, статья 166-11)" слово и цифры "статья 166 - 11" заменить словами и цифрами "части первая - четвертая статьи 166-11".

2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№18-22, ст. 144) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:

"Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия

1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в смысле, что употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

3. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №31-32, ст. 263 с последующими изменениями):

1) часть первую статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Термины "существенное участие" и "конечный выгодополучатель" употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма";

2) абзац восьмой части второй статьи 17 заменить тремя абзацами следующего содержания:

"Перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель - физическое лицо, наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель - юридическое лицо;

информация о конечном выгодополучателе юридического лица, в том числе конечном выгодополучателе его учредителя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о структуре собственности учредителей - юридических лиц (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая дает возможность установить физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии)".

В связи с этим абзацы девятый - пятьдесят четвертый считать соответственно абзацами одиннадцатым - пятьдесят шестым;

3) часть вторую статьи 19 после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания:

"При изменении конечных выгодополучателей и/или владельцев существенного участия юридического лица, в том числе конечных выгодополучателей и/или владельцев существенного участия его учредителя, если учредитель - юридическое лицо, подаются документы, предусмотренные частью первой настоящей статьи".

В связи с этим абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;

4) абзац шестой части первой статьи 24 заменить тремя абзацами следующего содержания:

"В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается:

информация о структуре собственности учредителей - юридических лиц, которая дает возможность установить физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит следующие данные об указанных физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, в том числе конечном выгодополучателе (выгодополучателе) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Указанная информация не включается в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций".

В связи с этим абзац седьмой считать абзацем девятым;

5) абзац шестой части первой статьи 27 после слов "сведений об учредителях (участниках)" дополнить словами "и конечном выгодополучателе (выгодополучателях)".

4. Статью 28 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г., №18, ст. 141; 2013 г., №23, ст. 224; 2014 г., №22, ст. 772, №23, ст. 876, №28, ст. 935) изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Предоставление информации о государственной регистрации прав и их отягощений из Государственного реестра прав

1. Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, которая содержится в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной.

2. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно за объектом недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем подачи заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

3. Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, адвокатов, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется за субъектом права или за объектом недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа в Государственный реестр прав при идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа к Государственному реестру прав определяется Кабинетом Министров Украины.

4. По заявлению собственника или иного правообладателя орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

5. Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством".

5. Утратил силу в соответствии с Законом Украины от 14.10.2014 г. №1702-VII

(см. предыдущую редакцию)

II. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

2. Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера) в течение десяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Указанные сведения не будут предоставлены:

1) юридическими лицами, в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации которых информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) не включается в соответствии с частью первой статьи 24 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей";

2) юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). В таком случае учредители (участники) - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.

В случае непредставления юридическим лицом (кроме юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) указанной информации в установленный в настоящем пункте срок лица, ответственные за предоставление такой информации, привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

(Пункт 2 изложен в новой редакции в соответствии с Законом Украины от 21.05.2015 г. №475-VIII)

(см. предыдущую редакцию)

3. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

1) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины

П.А.Порошенко