База данных

Дата обновления БД:

18.10.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 213

Всего документов в БД:

95529

Недействующая редакция. Принята 14.10.2014

Недействующая редакция, не действует с 26 мая 2015 года

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 14 октября 2014 года №1701-VII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей

(В редакции Закона Украины от 14.10.2014 г. №1702-VII)

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к №51, ст. 1122):

1) статью 166-11 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица -

влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан";

2) в пункте 1 части первой статьи 255:

а) абзац "субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 166-9, 188-34)" изложить в следующей редакции:

"Субъектов государственного финансового мониторинга (статья 166-9, часть пятая статьи 166-11, статья 188-34)";

б) в абзаце "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (части первая, вторая, девятая и десятая статьи 166-6, статья 166-11)" слово и цифры "статья 166 - 11" заменить словами и цифрами "части первая - четвертая статьи 166-11".

2. Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№18-22, ст. 144) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:

"Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия

1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в смысле, что употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

3. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №31-32, ст. 263 с последующими изменениями):

1) часть первую статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Термины "существенное участие" и "конечный выгодополучатель" употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма";

2) абзац восьмой части второй статьи 17 заменить тремя абзацами следующего содержания:

"Перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель - физическое лицо, наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель - юридическое лицо;

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.