ЗАКОН УКРАИНЫ

от 21 мая 2015 года №475-VIII

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №31-32, ст. 263 с последующими изменениями):

1) в абзаце девятом части второй статьи 17 слова "его учредителя, если учредитель" заменить словами "его учредителя (участника), если учредитель (участник)" и дополнить словами "или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица";

2) в абзаце восьмом части первой статьи 24:

в первом предложении слова "его учредителя, если учредитель" заменить словами "его учредителя (участника), если учредитель (участник)";

второе предложение после слов "торгово-промышленных палат" дополнить словами "религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий";

дополнить третьим предложением следующего содержания: "В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии".

2. Пункт 1 части седьмой статьи 23 Закона Украины "Об общественных объединениях" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013 г., №1, ст. 1; 2014 г., №50-51, ст. 2057) изложить в следующей редакции:

"1) хранить правоустанавливающие документы, документы, в которых содержится информация о деятельности, которая осуществлена согласно цели (целей) и задач; хранить и регулярно обновлять информацию, достаточную для идентификации в соответствии с требованиями закона конечных бенефициарных собственников (контроллеров) общественного объединения, а также предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Эта информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом".