Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 21 мая 2015 года №475-VIII

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №31-32, ст. 263 с последующими изменениями):

1) в абзаце девятом части второй статьи 17 слова "его учредителя, если учредитель" заменить словами "его учредителя (участника), если учредитель (участник)" и дополнить словами "или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица";

2) в абзаце восьмом части первой статьи 24:

в первом предложении слова "его учредителя, если учредитель" заменить словами "его учредителя (участника), если учредитель (участник)";

второе предложение после слов "торгово-промышленных палат" дополнить словами "религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий";

дополнить третьим предложением следующего содержания: "В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии".

2. Пункт 1 части седьмой статьи 23 Закона Украины "Об общественных объединениях" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013 г., №1, ст. 1; 2014 г., №50-51, ст. 2057) изложить в следующей редакции:

"1) хранить правоустанавливающие документы, документы, в которых содержится информация о деятельности, которая осуществлена согласно цели (целей) и задач; хранить и регулярно обновлять информацию, достаточную для идентификации в соответствии с требованиями закона конечных бенефициарных собственников (контроллеров) общественного объединения, а также предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. Эта информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом".

3. Пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., №46, ст. 2048) изложить в следующей редакции:

"2. Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их учредителя (участника), если учредитель (участник) - юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера) в течение десяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Указанные сведения не будут предоставлены:

1) юридическими лицами, в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации которых информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) не включается в соответствии с частью первой статьи 24 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей";

2) юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). В таком случае учредители (участники) - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.

В случае непредставления юридическим лицом (кроме юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) указанной информации в установленный в настоящем пункте срок лица, ответственные за предоставление такой информации, привлекаются к ответственности в соответствии с законом".

II. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины

П.А.Порошенко