База данных

Дата обновления БД:

14.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 190

Всего документов в БД:

85010

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 28 января 2010 года №8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 января 1994 года №2

Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова

(по состоянию на 18 сентября 2008 года)

Настоящий регламент разработан на основании Закона "О Национальном банке Молдовы" (№548-XIII от 21.07.1995 г.) и других нормативных актов Республики Молдова.

Регламент устанавливает общие правила осуществления валютных операций, а также права и обязанности резидентов и нерезидентов в области осуществления валютных операций.

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях валютного регулирования используются следующие определения:

1.1. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ БАНК - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.

1.2. ОБМЕННАЯ ВАЛЮТНАЯ КАССА - экономический агент, созданный для осуществления операций по валютному обмену физическим лицам на территории Республики Молдова и имеющий соответствующую лицензию Национального банка Молдовы.

1.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР - лицензированный банк или обменная валютная касса.

1.4. ВАЛЮТА - национальная валюта Республики Молдова и иностранная валюта.

1.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Республики Молдова - это молдавский лей (единственное законное платежное средство на территории Республики Молдова), который представлен:

- банкнотами и металлическими монетами, выпущенными Национальным банком Молдовы, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену Национальным банком Молдовы;

- средствами, находящимися на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом;

- чеками в молдавских леях, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.

1.6. ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА представлена:

- банкнотами и металлическими монетами (иными чем молдавский лей), выпущенными уполномоченными органами иностранных государств, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену соответствующими уполномоченными органами;

- средствами, находящимися на счетах в денежных единицах иностранных государств, а также в международных денежных и расчетных единицах;

- чеками в иностранной валюте, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в иностранной валюте, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.

Перечень свободно конвертируемых валют, используемых в целях валютного регулирования на территории Республики Молдова, приведен в приложении №1 к настоящему регламенту.

1.7. Валютными операциями являются:

а) операции в иностранной валюте, включая операции по покупке и продаже иностранной валюты;

b) операции в молдавских леях, за исключением операций между резидентами, которые предусматривают осуществление платежей и переводов на территории Республики Молдова, и операций резидентов, которые предусматривают осуществление односторонних переводов на территории Республики Молдова.

Операции, указанные в подпунктах а) и b) данного пункта, включают также ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова банкнот, монет и чеков в национальной валюте, а также банкнот, монет и дорожных чеков в иностранной валюте.\xaf.

1.8. ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМплатежи/переводы (в молдавских леях и в иностранной валюте) между резидентами и нерезидентами в иных целях чем перевод капитала, которые включают, но не ограничиваются ими:

1.8.1. Любые платежи, осуществляемые в связи с внешней торговлей и другими текущими операциями, включая оказание услуг и выполнение работ, а также банковские кредитные услуги (посредством аккредитивов, овердрафтов, овернайтов, кредитных карточек) с первоначальными сроками погашения менее одного года\xaf.

1.8.2. Платежи, представляющие собой проценты по займам и чистый доход от других капиталовложений.

1.8.3. Платежи в погашение ссуд и в счет амортизации прямых инвестиций.

1.8.4. Переводы средств, предназначенных на расходы на содержание семьи (далее - семейные расходы).

1.9. РЕЗИДЕНТЫ:

1.9.1. Физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства) с постоянным местом жительства в Республике Молдова и имеющие соответствующие удостоверения личности, выданные уполномоченными органами Республики Молдова, в том числе указанные физические лица временно находящиеся за рубежом.

1.9.2. Правительство Республики Молдова, а также дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства Республики Молдова, находящиеся за рубежом.

1.9.3. Юридические лица, а также предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, находящиеся в Республике Молдова.

1.9.4. Находящиеся за рубежом представительства резидентов, указанных в пункте 1.9.3, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых резидентов, представляющие и защищающие их интересы.

1.9.5. Находящиеся и зарегистрированные в Республике Молдова филиалы нерезидентов, указанных в пункте 1.10.2, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых нерезидентов, выполняющие некоторые их функции.

Далее в целях настоящего регламента резиденты, перечисленные в пунктах 1.9.2.-1.9.5 будут называться "юридические лица-резиденты".

1.10. НЕРЕЗИДЕНТЫ:

1.10.1. Физические лица с постоянным местом жительства за рубежом и имеющие соответствующие удостоверения личности, выданные уполномоченными органами иностранных государств, в том числе указанные физические лица, временно находящиеся в Республике Молдова.

1.10.2. Юридические лица, а также предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством иностранных государств, находящиеся за рубежом.

1.10.3. Правительства иностранных государств, а также дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства иностранных государств, аккредитованные в Республике Молдова.

1.10.4. Представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Молдова.

1.10.5. Находящиеся и зарегистрированные в Республике Молдова представительства нерезидентов, указанных в пункте 1.10.2, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых нерезидентов, представляющие и защищающие их интересы.

1.10.6. Находящиеся за рубежом филиалы резидентов, указанных в пункте 1.9.3, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых резидентов, выполняющие некоторые их функции.

1.10.7. Международные организации, созданные в соответствии с международными договорами, которые пользуются дипломатическими или консульскими иммунитетами и привилегиями (далее - международные организации).

Далее в целях настоящего регламента нерезиденты, перечисленные в пунктах 1.10.2 -1.10.7, будут называться "юридические лица-нерезиденты".

1.11. ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена одной валюты, выраженная в другой валюте, которая в соответствии с положениями настоящего регламента устанавливается Национальным банком Молдовы (официальный курс) или уполномоченными дилерами (курс, обменный курс, курс покупки и продажи).

1.12. КОТИРОВКА ВАЛЮТ - установление курса национальной валюты к иностранным валютам.

1.13. ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ПЛАТЕЖ/ПЕРЕВОД - одноразовый платеж/перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения/бланка.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова
Утвержден Национальным банком Республики Молдова от 13 января 1994 года №2

О документе

Номер документа:2
Дата принятия: 13/01/1994
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:17/01/1994
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:10/04/2010

Опубликование документа

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова №56-58 от 28.03.2003

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18/09/2008