База данных

Дата обновления БД:

19.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

57 / 221

Всего документов в БД:

83567

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

3 марта 2010 года №739

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 28 января 2010 года №8

Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций

(В редакции Поправки Республики Молдова от 16.04.2010 г. №54, Постановлений Административного совета Национального банка Республики Молдова от 04.11.2010 г. №223, 17.10.2013 г. №201, 30.01.2014 г. №15, 24.05.2017 г. №134)

На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. 

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Дорин Дрэгуцану

Приложение №1

к Постановлению Административного совета Национального банка Национального банка Республики Молдова от 28 января 2010 года №8

Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций

(По всему тексту Регламента, за исключением подпунктов b), d) и e) пункта 2, пункта 61, подпункта е) пункта 106, пунктов 110, 112, 114, пункта b) подпункта 3) пункта 125, главы IV раздела III, последнего предложения пункта 173, слова "лицензированный банк" и "в лицензированном банке" в соответствующем числе и падеже заменены словами "поставщик ПУР" и "у поставщика ПУР" в соответствующем числе и падеже в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

(По всему тексту Регламента (за исключением подпункта а) пункта 24, подпункта а) пункта 138 и подпункта с) пункта 140), слова "письменное ходатайство" в любой грамматической форме заменены словами "ходатайство клиента" в соответствующей грамматической форме в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 24.05.2017 г. №134

Раздел I. Основные положения

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

а) семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;

a-1) счет - общее понятие, включающее банковский счет и платежный счет, если из смысла положения не исходит иное;

a-2) банковский счет - аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате (переводу) денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661), далее - Закон №114 от 18.05.2012 г.);

a-3) платежный счет - платежный счет, определенный Законом №114 от 18.05.2012 г.;

b) обосновывающие документы - документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;

c) член семьи - родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж/жена, родной брат/родная сестра, дедушка/бабушка, внук/внучка, опекун/попечитель, лицо, находящееся под опекой/попечительством;

d) наличные обменные валютные операции с физическими лицами - операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096);

е) физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;

f) физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

g) юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

h) юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;

i) единовременный платеж/перевод - одноразовый платеж/перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения/бланка/ходатайства клиента;

i-1) небанковские поставщики платежных услуг - резиденты (небанковские поставщики ПУР) - юридические лица (иные, чем лицензированные банки, Национальный банк Молдовы и Государственное казначейство), которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги;

i-2) поставщики платежных услуг - резиденты (поставщики ПУР) - юридические лица, которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги и которые в целях настоящего регламента включают лицензированные банки и небанковских поставщиков платежных услуг - резидентов;

j) ходатайство клиента - распоряжение резидента или нерезидента, данное поставщику ПУР (на бумажном носителе или в электронной форме), которым он выражает желание внести на счет/получить со счета денежные средства, осуществить платеж/перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными поставщиком ПУР в пользу этого лица, и которое хранится у соответствующего поставщика ПУР в установленном им порядке;

k) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201, 30.01.2014 г. №15, 24.05.2017 г. №134)

(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящий регламент устанавливает:

a) некоторые особенности, касающиеся открытых у поставщиков ПУР счетов, используемых в рамках валютных операций;

b) правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;

c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;

d) правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;

e) особенности получения/осуществления лицензированными банками и небанковскими поставщиками ПУР платежей и переводов в рамках валютных операций;

f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;

g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

(см. предыдущую редакцию)

3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между поставщиками ПУР и Национальным банком Молдовы.

3-1. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР/поставщиками ПУР, которые применяются поставщиками в зависимости от деятельности, разрешенной им согласно законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.

(Пункт 3-1 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

3-2. Если иное не установлено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР/небанковскими поставщиками ПУР, применяются соответствующим образом и к осуществлению валютных операций через эмитентов электронных денег-резидентов/эмитентами электронных денег - резидентами в связи с выпуском электронных денег и оказанием платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.

(Пункт 3-2 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

3-3. Если другое не предусмотрено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР/небанковскими поставщиками ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег.

(Пункт 3-3 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

3-4. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков почтовых услуг/поставщиками почтовых услуг в их качестве поставщиков платежных услуг, применяются соответствующим образом и в случае осуществления через этих поставщиков/этими поставщиками валютных операций посредством обмена почтовыми переводами.

(Пункт 3-4 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе поставщики ПУР, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в области оказания платежных услуг и выпуска электронных денег, в области почтовых услуг и т.д.).

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

(см. предыдущую редакцию)

5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.

6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены/осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.

7. Исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций Раздел I. Основные положения Глава I. Общие положения Глава II. Некоторые особенности, касающиеся открытых у поставщиков ПУР счетов, используемых в рамках валютных операций Раздел II. Валютные операции физических лиц Глава I. Безналичные платежи/переводы в рамках валютных операций физических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Получение безналичных платежей/переводов физическими лицами через поставщиков ПУР Часть 3. Осуществление безналичных платежей/переводов физическими лицами через поставщиков ПУР Глава II. Особенности осуществления физическими лицами - резидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 1. Общие положения Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы Часть 3. Перевод в связи с выездом физического лица на постоянное место жительства за границу Часть 4. Перевод из Республики Молдова в связи с временным нахождением за рубежом Часть 5. Перевод за границу в целях получения визы Часть 6. Перевод в качестве дарения Часть 7. Социально значимые неторговые платежи/переводы Часть 8. Некоторые переводы физического лица - резидента на свой счет, открытый за рубежом Часть 9. Другие платежи/переводы в пользу нерезидентов Часть 10. Платежи/переводы в иностранной валюте, осуществляемые на территории Республики Молдова в пользу резидентов Глава III. Особенности осуществления физическими лицами - нерезидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 1.Общие положения Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы Часть 3. Другие платежи/переводы за границу физических лиц - нерезидентов Часть 4. Другие платежи/переводы физических лиц - нерезидентов на территории Республики Молдова Глава IV. Порядок осуществления физическими лицами обменных валютных операций Глава V. Валютные операции по счетам физических лиц с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц - резидентов Часть 3. Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц - нерезидентов Глава VI. Требования к документам, которые представляются поставщику ПУР в случае платежей/переводов в рамках валютных операций физических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Порядок представления документа, удостоверяющего личность Часть 3. Порядок представления обосновывающих документов Раздел III. Валютные операции юридических лиц Глава I. Безналичные платежи/переводы в рамках валютных операций юридических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности осуществления юридическими лицами резидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 3. Особенности осуществления юридическими лицами нерезидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Глава II. Порядок осуществления юридическими лицами обменных валютных операций Часть 1. Общие положения Часть 2. Обменные валютные операции с наличной национальной и иностранной валютой и дорожными чеками в иностранной валюте Часть 3. Другие обменные валютные операции юридических лиц Часть 4. Часть 5. Глава III. Валютные операции по счетам юридических лиц с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности внесения на счета/получения со счетов юридических лиц - резидентов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Часть 3. Особенности внесения на счета/получения со счетов юридических лиц - нерезидентов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Глава IV. Особенности валютных операций банков с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Глава IV-1 Особенности валютных операций небанковских поставщиков ПУР с использованием наличности Глава V. Требования к документам, которые представляются поставщику ПУР в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Порядок представления обосновывающих документов в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц - резидентов Часть 3. Порядок представления обосновывающих документов в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц - нерезидентов Глава VI. Условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц Приложение Список нормативных актов Национального банка Молдовы, которые признаются утратившими силу

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 28 января 2010 года №8
"Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций"

О документе

Номер документа:8
Дата принятия: 28/01/2010
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 739 от 03/03/2010
Начало действия документа:10/04/2010
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №41-43, 26 марта 2010 года, Ст.177.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 10 апреля 2010 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24/05/2017  документом  Постановление Административного Совета Национального банка Молдовы О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Нациаонального... № 134 от 24/05/2017
Вступила в силу с: 16/06/2017


Редакция от 30/01/2014, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и о признании утратившими силу некоторых... № 15 от 30/01/2014
Вступила в силу с: 07/03/2014


Редакция от 17/10/2013, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты... № 201 от 17/10/2013
Вступила в силу с: 20/12/2013


Редакция от 04/11/2010