Недействующая редакция. Принята: 04.11.2010 / Вступила в силу: 17.12.2010

Недействующая редакция, не действует с 20 декабря 2013 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

3 марта 2010 года №739

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 28 января 2010 года №8

Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций

(В редакции Поправки Республики Молдова от 16.04.2010 г. №54, Постановления Административного совета Национального банка Республики Молдова от 04.11.2010 г. №223)

На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. 

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Дорин Дрэгуцану

Приложение №1

к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 28 января 2010 года №8

Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций

Раздел I. Основные положения

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

а) семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;

b) обосновывающие документы - документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и соответствуют требованиям, указанным в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;

c) член семьи - родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж /жена, родной брат /родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка, опекун /попечитель, лицо, находящееся под опекой /попечительством;

d) наличные обменные валютные операции с физическими лицамиоперации, определенные таким образом Регламентом об учреждениях по валютному обмену, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 62 - 64, ст.269);

е) физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;

f) физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

g) юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

h) юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;

i) единовременный платеж /перевод - одноразовый платеж /перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения /бланка;

j) письменное ходатайство - заверенный резидентом или нерезидентом документ, посредством которого он выражает желание внести на счет /получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными лицензированным банком в пользу этого лица, и который соответствует требованиям, указанным в настоящем регламенте, и хранится в лицензированном банке, в который был представлен. Письменным ходатайством может считаться и любой документ, используемый лицензированным банком при осуществлении валютных операций, (например, платежное поручение), в случае, если он отвечает вышеупомянутым требованиям;

k) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

2. Настоящий регламент устанавливает:

a) режимы открытых в лицензированных банках счетов резидентов и нерезидентов, используемых в рамках валютных операций;

b) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;

c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;

d) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки платежей /переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;

e) особенности получения /осуществления лицензированными банками платежей и переводов в рамках валютных операций;

f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами лицензированным банкам в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;

g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.

3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между лицензированными банками и Национальным банком Молдовы.

4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе лицензированные банки, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).

5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом № 62-XVI от 21.03.2008 г.

6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены /осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.

7. Платежи и переводы в рамках валютных операций принимаются /осуществляются, в том числе через счета резидентов и нерезидентов, в соответствии с положениями валютного законодательства Республики Молдова.

8. Безналичные платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены /осуществлены в различных формах, таких как: банковский перевод, с использованием чеков (иных, чем дорожные чеки), карточек и т.д.

9. Дорожные чеки в иностранной валюте, выданные лицензированными банками, а также чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте, эмитированные лицензированными банками, должны использоваться в целях, для которых они были выданы /эмитированы.

10. В случае осуществления резидентом или нерезидентом нескольких единовременных платежей /переводов не разрешается объединение лицензированным банком сумм этих платежей /переводов для их перечисления одной суммой.

11. В случае, когда настоящий регламент предусматривает представление документа, удостоверяющего личность, физическое лицорезидент представляет удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы (удостоверение личности, вид на постоянное жительство и т. д., выданные уполномоченным органом Республики Молдова), который подтверждает место жительства в Республике Молдова, а физическое лицо - нерезидент представляет паспорт, выданный уполномоченным органом иностранного государства, вид на временное жительство, выданный уполномоченным органом Республики Молдова, и т. д.

12. В случае, если в соответствии с положениями настоящего регламента документы, представляемые лицензированным банкам юридическими и физическими лицами, должны быть заверены печатями и /или подписями соответствующих лиц, данные документы могут быть представлены в электронной форме следующим образом:

а) письменное ходатайство в форме платежного документа, используемого при осуществлении безналичных платежей /переводов, представляется в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы, которые регламентируют представление платежных документов в электронной форме;

b) другие документы представляются с соблюдением положений законодательства Республики Молдова об электронном документе и цифровой подписи в целях признания их равными по юридической силе с аналогичным документом на бумажном носителе, заверенным печатью и собственноручной подписью.

13. В случаях, когда Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. и настоящий регламент предусматривают количественные лимиты в евро, в пределах которых могут быть получены /осуществлены платежи /переводы в валюте, иной чем евро, в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой валюте определяется c применением официального курса молдавского лея, действующего на день получения /осуществления соответствующих платежей /переводов, а в случае осуществления валютных операций с использованием карточек - с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления операции держателем карточки.

14. Резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи /переводы в рамках валютных операций в валюте, указанной в обосновывающих документах, или в другой валюте, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций Раздел I. Основные положения Глава I. Общие положения Глава II. Режимы открытых в лицензированных банках счетов резидентов и нерезидентов, используемых в рамках валютных операций Раздел II. Валютные операции физических лиц Глава I. Безналичные платежи/переводы в рамках валютных операций физических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Получение безналичных платежей/переводов физическими лицами через лицензированные банки Часть 3. Осуществление безналичных платежей/переводов физическими лицами через лицензированные банки Глава II. Особенности осуществления физическими лицами - резидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 1. Общие положения Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы Часть 3. Перевод в связи с выездом физического лица на постоянное место жительства за границу Часть 4. Перевод из Республики Молдова в связи с временным нахождением за рубежом Часть 5. Перевод за границу в целях получения визы Часть 6. Перевод в качестве дарения Часть 7. Социально значимые неторговые платежи/переводы Часть 8. Некоторые переводы физического лица - резидента на свой счет, открытый за рубежом Часть 9. Другие платежи/переводы в пользу нерезидентов Часть 10. Платежи/переводы в иностранной валюте, осуществляемые на территории Республики Молдова в пользу резидентов Глава III. Особенности осуществления физическими лицами - нерезидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 1.Общие положения Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы Часть 3. Другие платежи/переводы за границу физических лиц - нерезидентов Часть 4. Другие платежи/переводы физических лиц - нерезидентов на территории Республики Молдова Глава IV. Порядок осуществления физическими лицами обменных валютных операций Глава V. Валютные операции по счетам физических лиц с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц - резидентов Часть 3. Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц - нерезидентов Глава VI. Требования к документам, которые представляются лицензированному банку в случае платежей/переводов в рамках валютных операций физических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Порядок представления документа, удостоверяющего личность Часть 3. Порядок представления обосновывающих документов Раздел III. Валютные операции юридических лиц Глава I. Безналичные платежи/переводы в рамках валютных операций юридических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности осуществления юридическими лицами резидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций Часть 3. Особенности осуществления юридическими лицами нерезидентами безналичных платежей / переводов в рамках валютных операций Глава II. Порядок осуществления юридическими лицами обменных валютных операций Часть 1. Общие положения Часть 2. Обменные валютные операции с наличной национальной и иностранной валютой и дорожными чеками в иностранной валюте Часть 3. Операции юридических лиц - резидентов по покупке иностранной валюты за национальную валюту Часть 4. Другие обменные валютные операции юридических лиц - резидентов Часть 5. Обменные валютные операции юридических лиц - нерезидентов Глава III. Валютные операции по счетам юридических лиц с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности внесения на счета/получения со счетов юридических лиц - резидентов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Глава IV. Особенности валютных операций банков с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте Глава V. Требования к документам, которые представляются лицензированному банку в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц Часть 1. Общие положения Часть 2. Порядок представления обосновывающих документов в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц - резидентов Часть 3. Порядок представления обосновывающих документов в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц - нерезидентов Глава VI. Условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц Приложение Список нормативных актов Национального банка Молдовы, которые признаются утратившими силу