База данных

Дата обновления БД:

17.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

31 / 185

Всего документов в БД:

85127

Утратил силу

Документ утратил силу с 18 октября 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Национального банка Республики Молдова от 10 сентября 2015 года №20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 ноября 2003 года №279

Об утверждении Инструкции об открытии счетов за рубежом

(В редакции Поправки Республики Молдова от 28.11.2003 г. №235, Постановлений Национального банка Республики Молдова от 27.01.2005 г. №25, 14.04.2005 г. №114, 30.06.2005 г. №202, 13.07.2006 г. №187, 18.09.2008 г. №178)

Во исполнение положений ст.4, 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.), Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями, и других нормативных актов, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Инструкцию об открытии счетов за рубежом (прилагается).

II. Отменить:

- Инструкцию N 10018-26 по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов в банках за рубежом, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы от 30.08.1995 г., протокол N 24 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., N 61, ст. 17);

- решение Административного совета Национального банка Молдовы N 308 от 18.11.1999 г. "Об открытии счетов в банках за рубежом на имя дипломатических миссий и консульских учреждений Республики Молдова" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999 г., N 130-132, ст. 272);

- подпункт 2 пункта I решения Административного совета Национального банка Молдовы N 338 от 09.11.2000 г. "Об изменении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 г., N 144-145, ст. 385).

III. Резиденты, имеющие разрешения на открытие счетов за рубежом, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, начиная с отчетного месяца декабря 2003 г. должны представить в Национальный банк Молдовы Отчет о счете, открытом за рубежом, в соответствии с положениями Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.

IV. Действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления резидентам на счета за рубежом, для открытия которых в соответствии с Инструкцией, указанной в пункте I настоящего постановления, нет необходимости получать разрешение, утрачивают силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

V. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления для получения разрешений на открытие счетов за рубежом и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили разрешения Национального банка Молдовы, обязаны выполнить требования Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.

VI. Департаменту валютных операций и внешних связей проинформировать Главную государственную налоговую инспекцию о выданных разрешениях на открытие счета за рубежом, которые со дня вступления в силу настоящего постановления продолжают действовать.

VII. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент валютных операций и внешних связей.

VIII. Настоящее постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

 

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 ноября 2003 года №279

Инструкция об открытии счетов за рубежом

I. Общие положения

1.1. Инструкция об открытии счетов за рубежом (далееинструкция) разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.), Закона о финансовых учреждениях (N 550-XIII от 21.07.1995 г.), Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями, а также других нормативных актов Республики Молдова.

1.2. В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

Разрешение на открытие счета за рубежом (разрешение Национального банка Молдовы) - официальный документ, выданный Национальным банком Молдовы, который удостоверяет право его обладателя на открытие счета за рубежом и осуществление определенных операций по этому счету.

Банк Республики Молдова - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.

Иностранный банк

- банк, созданный в соответствии с действующим законодательством соответствующего государства, в т.ч. филиал/отделение банка Республики Молдова, с местонахождением за пределами Республики Молдова;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 13 ноября 2003 года №279
"Об утверждении Инструкции об открытии счетов за рубежом"

О документе

Номер документа:279
Дата принятия: 13/11/2003
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:26/11/2003
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:18/10/2015

Документ утратил силу с 18 октября 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Национального банка Республики Молдова от 10 сентября 2015 года №20

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №229-233, 21 ноября 2003 года, Ст.323.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом VIII настоящее Постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" - с 26 ноября 2003 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18/09/2008