База данных

Дата обновления БД:

24.06.2017

Добавлено/обновлено документов:

31 / 196

Всего документов в БД:

75036

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

16 марта 2009 года №666

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 марта 2009 года №53

Об утверждении Регламента об учреждениях по валютному обмену

(В редакции Поправки Республики Молдова от 05.06.2009 г. №99, Постановлений Национального банка Республики Молдова от 27.10.2011 г. №233, 21.07.2012 г. №143, 20.03.2014 г. №52, 18.09.2014 г. №179, 27.10.2016 г. №297, 10.11.2016 г. №304, 01.12.2016 г. №336)

На основании статей 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об учреждениях по валютному обмену (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6 мая 1994 г., протокол №22 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, за исключением:

а) пункта 4.3.8, который утрачивает силу 1 апреля 2009 г.;

b) пункта 5.11.1, который утрачивает силу 7 апреля 2009 г.;

2) Решение Административного совета Национального банка Молдовы №197 от 16 июля 1998 г. "О совершенствовании операций по валютному обмену физическим лицам" (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №19-20, ст.83).

3. Пункты 4.3.8 и 5.11.1 регламента, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления, применяются только лицензированными банками следующим образом:

а) пункт 4.3.8 - до 31 марта 2009 г. включительно;

b) пункт 5.11.1 - до 6 апреля 2009 г. включительно.

4. Действующие лицензии, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) для осуществления деятельности по валютному обмену с физическими лицами, которые не были переоформлены в соответствии с частью (3) статьи 69 упомянутого закона, утрачивают силу с 8 апреля 2009 г.

5. Первый отчет в соответствии с положениями части 2 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный период апрель 2009 г.

6. Первая информация в соответствии с положениями части 1 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

a) обменными валютными кассами и оказывающими гостиничные услуги юридическими лицами-резидентами - за день, когда вступит в силу регламент, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

b) лицензированными банками - за 1 апреля 2009 г.

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №53

Регламент об учреждениях по валютному обмену

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от  27.10.2011 г. №233

(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

1. В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 01.12.2016 г. №336

b) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

с) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 01.12.2016 г. №336

d) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

e) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент об учреждениях по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Глава III. Глава IV. Глава V. Глава VI. Глава VII. Глава VIII. Глава IX. Некоторые особенности деятельности учреждений по валютному обмену, относящиеся к законодательству в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Глава X. Глава XI. Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №7-1 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №12 Приложение №13 Приложение №14 Приложение №15 Приложение №16 Приложение №17 Приложение №18 Приложение №19 Приложение №20 Приложение №21 Приложение №22 Приложение №23 Приложение №24 Приложение №24-1 Приложение №24-2 Приложение №24-3 Приложение №25 Приложение №26 Приложение №27 Приложение №28 Приложение №29

Постановление Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №53
"Об утверждении Регламента об учреждениях по валютному обмену"

О документе

Номер документа:53
Дата принятия: 05/03/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 666 от 16/03/2009
Начало действия документа:27/03/2009
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №62-64, 27 марта 2009 года, Ст.269.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 01/12/2016  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении Регламента об учреждениях по валютному обмену № 336 от 01/12/2016
Вступила в силу с: 10/12/2016


Редакция от 10/11/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по... № 304 от 10/11/2016
Вступила в силу с: 10/12/2016


Редакция от 27/10/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 297 от 27/10/2016
Вступила в силу с: 10/12/2016


Редакция от 18/09/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 179 от 18/09/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015


Редакция от 20/03/2014, принята документом Постановление Национального Банка Республики Молдова Об утверждении, признании утратившими силу и изменении некоторых нормативных актов... № 52 от 20/03/2014
Вступила в силу с: 09/10/2014


Редакция от 21/07/2012, принята документом Постановление Национального Банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену № 143 от 21/07/2012
Вступила в силу с: 10/08/2012


Редакция от 27/10/2011, принята документом Постановление Национального Банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену № 233 от 27/10/2011
Вступила в силу с: 23/12/2011


Редакция от 05/06/2009