Дата обновления БД:
09.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
83 / 233
Всего документов в БД:
133457
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
13 декабря 2011 года №857
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 27 октября 2011 года №233
О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену
На основании пункта l) статьи 5, статьи 11, пунктов a) и b) статьи 51, статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62-64, ст.269), зарегистрированным Министерством юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:
1) Преамбулу регламента исключить.
2) В пункте 1:
a) первое предложение изложить в следующей редакции: "В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.).";
b) после подпункта g) дополнить подпунктом g1) следующего содержания:
"g1) политически уязвимые лица - лица, определенные как таковые Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г.;";
с) подпункт k) изложить в следующей редакции:
"k) обменный валютный пункт лицензированного банка - совокупность окошек, открытых по одному и тому же адресу (в рамках центрального офиса, филиала или дополнительного офиса лицензированного банка), через который лицензированный банк осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;".
3) Подпункт b) пункта 2 изложить в следующей редакции:
Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 октября 2011 года №233
"О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену"
О документе
Номер документа: | 233 |
Дата принятия: | 27/10/2011 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 857 от 13/12/2011 |
Начало действия документа: | 23/12/2011 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Monitorul Oficial 23.12.2011 Nr. 227-232 статья № : 2098