База данных

Дата обновления БД:

28.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

23 / 619

Всего документов в БД:

110670

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

13 декабря 2011 года №857

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 27 октября 2011 года №233

О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену

На основании пункта l) статьи 5, статьи 11, пунктов a) и b) статьи 51, статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62-64, ст.269), зарегистрированным Министерством юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г., изменить и дополнить следующим образом:

1) Преамбулу регламента исключить.

2) В пункте 1:

a) первое предложение изложить в следующей редакции: "В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.).";

b) после подпункта g) дополнить подпунктом g1) следующего содержания:

"g1) политически уязвимые лица - лица, определенные как таковые Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г.;";

с) подпункт k) изложить в следующей редакции:

"k) обменный валютный пункт лицензированного банка - совокупность окошек, открытых по одному и тому же адресу (в рамках центрального офиса, филиала или дополнительного офиса лицензированного банка), через который лицензированный банк осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;".

3) Подпункт b) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"b) порядок информирования Национального банка Молдовы об обменных валютных пунктах лицензированного банка;".

4) Второе предложение пункта 13 изложить в следующей редакции: "Данный документ должен содержать сумму и дату зачисления соответствующих средств на счет обменной валютной кассы в качестве денежных взносов в уставный капитал, источник происхождения этих средств, номер соответствующего счета и остаток на нем, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.".

5) В пункте 15:

a) из третьего предложения подпункта a) текст "контрольных лент," исключить;

b) подпункт b) в конце дополнить следующим предложением: "Данный документ должен содержать сумму и дату зачисления соответствующих средств на счет обменной валютной кассы/ее филиалов в качестве денежных взносов в уставный капитал, источник происхождения этих средств, номер соответствующего счета и остаток на нем, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.".

6) Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Для осуществления соответствующей проверки члены группы проверки представляют работникам обменной валютной кассы, ее филиала, гостиницы служебные удостоверения каждого члена группы проверки.".

7) В пункте 24:

а) в содержании надписи из подпункта b) текст

"Вице-президент___________________________________," (подпись, фамилия и имя)

заменить текстом "________________________________,"; (должность, подпись, фамилия и имя руководителя НБМ)

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 октября 2011 года №233
"О внесении изменений и дополнений в Регламент об учреждениях по валютному обмену"

О документе

Номер документа:233
Дата принятия: 27/10/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 857 от 13/12/2011
Начало действия документа:23/12/2011
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Monitorul Oficial 23.12.2011 Nr. 227-232 статья № : 2098

Приложения к документу

Приложения 24-1 - 24-3 к Пост. от 05.03.2009 №53

Приложение (формуляр) к Пост. от 27.10.2011 №233