Недействующая редакция. Принята: 05.06.2009 / Вступила в силу: 05.06.2009

Недействующая редакция, не действует с 23.12.2011 г.

 

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

№666 от 16 марта 2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 марта 2009 года №53

Об утверждении Регламента об учреждениях по валютному обмену

(В редакции поправки от 05.06.2009 г. №99)

На основании статей 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об учреждениях по валютному обмену (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6 мая 1994 г., протокол №22 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, за исключением:

а) пункта 4.3.8, который утрачивает силу 1 апреля 2009 г.;

b) пункта 5.11.1, который утрачивает силу 7 апреля 2009 г.;

2) Решение Административного совета Национального банка Молдовы №197 от 16 июля 1998 г. "О совершенствовании операций по валютному обмену физическим лицам" (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №19-20, ст.83).

3. Пункты 4.3.8 и 5.11.1 регламента, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления, применяются только лицензированными банками следующим образом:

а) пункт 4.3.8 - до 31 марта 2009 г. включительно;

b) пункт 5.11.1 - до 6 апреля 2009 г. включительно.

4. Действующие лицензии, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) для осуществления деятельности по валютному обмену с физическими лицами, которые не были переоформлены в соответствии с частью (3) статьи 69 упомянутого закона, утрачивают силу с 8 апреля 2009 г.

5. Первый отчет в соответствии с положениями части 2 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный период апрель 2009 г.

6. Первая информация в соответствии с положениями части 1 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

a) обменными валютными кассами и оказывающими гостиничные услуги юридическими лицами-резидентами - за день, когда вступит в силу регламент, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

b) лицензированными банками - за 1 апреля 2009 г.

 

Председатель Административного совета

Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 года

Регламент об учреждениях по валютному обмену

Регламент об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) разработан на основании статей 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями.

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (далееЗакон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) кассир - работник обменного валютного пункта лицензированного банка, обменной валютной кассы (в том числе ее филиала), обменного валютного пункта гостиницы, который осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

b) заверенная копия лицензии - заверенная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящего регламента копия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

с) сводные налоговые документы - предусмотренные законодательством в области применения контрольно-кассовых машин документы, получаемые на контрольно-кассовой машине и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с ее применением;

d) помещение учреждения по валютному обмену - помещение обменного валютного пункта лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

e) лицензия Национального банка Молдовы (лицензия) - лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. обменной валютной кассе/юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) наличные обменные валютные операции с физическими лицамиоперации, указанные в пункте 82 настоящего регламента;

g) расписание работы - еженедельный график, указывающий начало и конец каждого рабочего дня, перерыв на обед, дни отдыха в неделе;

h) физические лица - физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

i) рабочий день (график работы) - часы рабочего дня, в течение которых обменный валютный пункт лицензированного банка, обменная валютная касса, ее филиал, обменный валютный пункт гостиницы осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

j) рабочий день кассира - часы рабочего дня обменного валютного пункта лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в течение которых определенный кассир осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

k) обменный валютный пункт лицензированного банка - совокупность окошек, открытых по одному и тому же адресу в рамках филиала или другого обособленного подразделения лицензированного банка, через который лицензированный банк осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

l) обменный валютный пункт гостиницы - касса, через которую в помещении гостиницы осуществляются операции покупки наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц;

m) заявитель - юридическое лицо-резидент, подающее в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом №62-XVI от

21.03.2008 г.;

n) лицензиат - обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию Национального банка Молдовы;

o) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

2. Настоящий регламент регламентирует:

a) особенности лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и обменного валютного пункта гостиницы;

b) порядок и сроки уведомления Национального банка Молдовы об открытии обменных валютных пунктов лицензированного банка;

c) порядок учета учреждений по валютному обмену;

d) особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену;

e) операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

f) порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами;

g) порядок представления информации и отчетов в Национальный банк Молдовы учреждениями по валютному обмену;

i) некоторые особенности деятельности учреждений по валютному обмену, относящиеся к законодательству в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

h) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;

j) особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

Глава II. Особенности лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и обменного валютного пункта гостиницы

 

Часть 1. Общие положения

3. Подача в Национальный банк Молдовы документов в соответствии с положениями настоящей главы осуществляется управляющим обменной валютной кассы, гостиницы или уполномоченным им лицом на основании документа, подтверждающего полномочия (например, доверенность), и документа, удостоверяющего личность лица, подающего документы.

4. Документы, составленные заявителем/лицензиатом, подаваемые Национальному банку Молдовы в соответствии с положениями данной главы, должны быть подписаны управляющим обменной валютной кассы, гостиницы или уполномоченным им лицом, если иное не предусмотрено настоящим регламентом.

5. При получении заявления/уведомления и документов, приложенных к ним в соответствии с положениями настоящей главы, Национальный банк Молдовы составляет опись, в которой:

a) регистрируется информация о заявлении/уведомлении и полученных документах;

b) указывается: название заявителя/лицензиата, его IDNO, дата регистрации заявления/уведомления с прилагаемыми документами и регистрационный номер в Национальном банке Молдовы.

6. Копия описи, указанной в пункте 5 настоящего регламента, заверенная подписью ответственного лица Национального банка Молдовы, вручается/высылается заявителю/лицензиату. Вручение копии описи осуществляется под роспись лицу, подавшему заявление и приложенные документы, а высылка осуществляется заказным письмом.

 

Часть 2. Особенности относительно документов, необходимых для получения лицензии/заверенной копии лицензии

7. Для получения лицензии /заверенной копии лицензии в Национальный банк Молдовы подаются следующие документы, представляемые в соответствии с положениями части (7) статьи 47 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.:

1) обменной валютной кассой:

a) заявление по форме из приложения №1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (2) статьи 47 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., - для получения лицензии,

b) заявление по форме из приложения №2 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (4) статьи 47 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., - для получения заверенной копии лицензии в целях осуществления деятельности по валютному обмену посредством филиала;

2) гостиницами - заявление по форме из приложения № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (5) статьи 47 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.

8. Подтверждение наличия средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г., необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену обменной валютной кассой, ее филиалом, гостиницей, может быть представлено путем заполнения формуляра из приложения №3 к настоящему регламенту.

9. Персональные карточки лиц, указанных в пункте j) части (2), пункте i) части (4) и пункте f) части (6) статьи 47 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., представляются по форме из приложения №4 к настоящему регламенту.

10. График работы обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы сообщается Национальному банку Молдовы путем представления расписания работы, подписанного управляющим обменной валютной кассы/гостиницы или уполномоченным им лицом и заверенного печатью соответствующего учреждения по валютному обмену.

11. Подтверждение соответствия помещения обменной валютной кассы, ее филиала, предназначенного для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, требованиям, установленным в части (10) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. и в приложении №5 к настоящему регламенту, может быть представлено путем заполнения формуляра из приложения №6 к настоящему регламенту.

12. Информация о количестве окошек обменной валютной кассы, ее филиала представляется по форме из приложения №7 к настоящему регламенту.

13. Документ, подтверждающий наличие на счете обменной валютной кассы, открытом в лицензированном банке, денежных взносов в ее уставный капитал (которые составляют оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами) в минимальной сумме, установленной частью (1) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., выдается лицензированным банком на фирменном бланке банка и заверяется подписью управляющего, главного бухгалтера и печатью лицензированного банка. В документе указывается сумма и дата зачисления соответствующих средств на счет обменной валютной кассы в качестве денежных взносов в уставный капитал. Данный документ должен быть выдан не ранее чем за 5 рабочих дней до даты его представления в Национальный банк Молдовы.

14. Денежные средства, упомянутые в пункте 13 настоящего регламента, выдаются с банковского счета обменной валютной кассы при представлении лицензированному банку лицензии Национального банка Молдовы.

15. Для подтверждения наличия денежных средств, указанных в части (2) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., которых должно быть достаточно для выдачи заверенной копии лицензии, обменная валютная касса представляет:

a) отчет об осуществленных операциях, предусмотренный приложением №8 к настоящему регламенту, составленный для головного офиса и, если существуют, для каждого действующего филиала за рабочий день, предшествующий дню подачи заявления в Национальный банк Молдовы. Отчеты заверяются подписями управляющего, главного бухгалтера и печатью обменной валютной кассы. К отчетам прилагаются копии контрольных лент, сводных налоговых документов, реестров из приложений №9 и №10 к настоящему регламенту, копии документов, на основе которых кассир получил и передал денежные средства. Копии представленных документов должны быть заверены подписями управляющего и главного бухгалтера обменной валютной кассы и ее печатью;

b) документ/документы, подтверждающий/подтверждающие наличие денежных средств (сформированных из денежных взносов в уставный капитал) на счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах ее филиалов, открытых в лицензированных банках, за рабочий день, предшествующий дню подачи заявления в Национальный банк Молдовы, который выдается лицензированным банком на фирменном бланке банка и заверяется подписями управляющего, главного бухгалтера и печатью лицензированного банка.

16. В случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии учредительные документы обменной валютной кассы должны содержать информацию о филиале, для которого запрашивается выдача заверенной копии лицензии, а также о денежных взносах в уставный капитал обменной валютной кассы с соблюдением положений частей (1) и (2) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

 

Часть 3. Особенности процесса выдачи лицензии/заверенной копии лицензии

17. Для проверки непосредственно по месту нахождения обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы соответствия реального положения сведениям, содержащимся в представленных документах, создается группа проверки, состоящая из двух или более инспекторов - служащих Национального банка Молдовы.

18. Для осуществления соответствующей проверки члены группы проверки представляют работникам обменной валютной кассы, ее филиала, гостиницы следующие документы:

1) письменное решение Национального банка Молдовы (которое остается у обменной валютной кассы/ее филиала /гостиницы), в которой указывается:

a) название подлежащей проверке обменной валютной кассы, ее место нахождения, служащие, уполномоченные осуществить проверку в соответствующей обменной валютной кассе, дата осуществления проверки и, при необходимости, другие положения - в случае обменной валютной кассы;

b) название обменной валютной кассы, название/номер ее филиала, подлежащего проверке, место нахождения филиала, служащие, уполномоченные осуществить проверку в филиале соответствующей обменной валютной кассы, дата осуществления проверки и, при необходимости, другие положения - в случае филиала обменной валютной кассы;

c) название подлежащей проверке гостиницы, ее место нахождения, служащие, уполномоченные осуществить проверку в соответствующей гостинице, дата осуществления проверки и, при необходимости, другие положения - в случае гостиницы;

2) служебные удостоверения каждого члена группы проверки.

19. После проверки непосредственно по месту нахождения обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы составляется акт проверки, в котором констатируется информация о соответствии реального положения сведениям, содержащимся в представленных документах.

20. В случае принятия решения о выдаче лицензии заявитель должен представить документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу лицензии.

21. В результате принятия решения о выдаче заверенной копии лицензии заявитель должен представить документ, который подтверждает уплату сбора за выдачу заверенной копии лицензии. Если заявление о выдаче заверенной копии лицензии было подано после получения лицензии, заявитель должен представить и оригинал лицензии обменной валютной кассы. Служащий Национального банка Молдовы делает фотокопию с оригинала представленной лицензии, а оригинал возвращает лицу, которое его представил.

22. По представлению Национальному банку Молдовы документов, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего регламента, одновременно представляется копия описи принятых документов, ранее врученная/высланная заявителю. Отметки о дате получения соответствующих документов делаются как на экземпляре описи принятых документов, который находится в Национальном банке Молдовы, так и на ее копии. Также в описи делается отметка о возврате оригинала лицензии, о чем лицо, которому был возвращен оригинал лицензии, подтверждает своей подписью.

23. Лицензия вручается под роспись управляющему обменной валютной кассы, гостиницы или его уполномоченному лицу. Заверенная копия лицензии, оформленная в соответствии с положениями пункта 24 настоящего регламента, вручается под роспись управляющему обменной валютной кассы или его уполномоченному лицу.

24. Заверенная копия лицензии должна отвечать следующим требованиям:

a) она представляет собой фотокопию, сделанную с оригинала лицензии Национального банка Молдовы, в том числе с приложения к ней;

b) первая страница фотокопии лицензии и фотокопии приложения к лицензии в правой верхней части должна содержать надпись:

"Заверенная копия для филиал___________________________________________________ 

с местом нахождения ___________________________________________________________

с адресом осуществления деятельности по валютному обмену_____________            ___________________________________________________________________________________

Вице-президент _____________________________, ______________________";

                  (подпись, фамилия и имя)             (дата)

c) проставление на соответствующей надписи в оригинале подписи вице-президента Национального банка Молдовы и даты подписания;

d) проставление на надписи и соответствующей подписи гербовой печати Национального банка Молдовы.

 

Часть 4. Особенности относительно продления срока действия лицензии

25. В целях продления срока действия лицензии лицензиат представляет Национальному банку Молдовы заявление о продлении срока действия лицензии по форме из приложения №11 к настоящему регламенту, к которому прилагаются:

a) оригинал лицензии Национального банке Молдовы;

b) заверенные копии лицензии, выданные на основе лицензии, срок действия которой продлевается - в случае, если у обменной валютной кассы есть филиалы.

26. В целях дальнейшего осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами Национальный банк Молдовы выдает лицензиату справки в соответствии с приложением №12 или, в зависимости от случая, в соответствии с приложением №13 к настоящему регламенту. Справка выдается под роспись лицу, подавшему заявление и приложенные документы, не позднее рабочего дня, следующего за датой подачи заявления и соответствующих документов.

27. При рассмотрении заявления о продлении срока действия лицензии Национальный банк Молдовы следует процедуре, аналогичной предусмотренной настоящим регламентом процедуре переоформления, с учетом особенностей, изложенных в настоящей части.

28. Национальный банк Молдовы сообщает заявителю о принятии решения о продлении срока действия лицензии и, если обменная валютная касса имеет филиалы, о признании недействительными заверенных копий лицензии в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

29. В случае принятия решения о продлении срока действия лицензии заявитель должен представить Национальному банку Молдовы документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу лицензии, а в случае, если у обменной валютной кассы есть филиал, - документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу заверенной копии лицензии. Если обменная валютная касса имеет два или более филиалов, сумма, указанная в документе, подтверждающем уплату сбора, должна быть достаточной для выдачи лицензии и необходимого количества заверенных копий лицензии.

30. По представлению в Национальный банк Молдовы документа, подтверждающего уплату сбора, одновременно представляется копия описи принятых документов, которая ранее была вручена/выслана заявителю. Отметки о дате получения документа, подтверждающего уплату сбора, делаются как на экземпляре описи принятых документов, который находится в Национальном банке Молдовы, так и на ее копии.

31. Лицензия с продленным сроком действия и ее заверенная копия выдаются в течение 3 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего уплату соответствующего сбора.

32. Лицензия с продленным сроком действия выдается на том же формуляре, на котором делается следующая надпись:

"Срок действия лицензии продлен до _______________________________

                                             (дата)

 Вице-президент______________________________, ______________________";

                  (подпись, фамилия и имя)            (дата)

33. Для филиалов обменной валютной кассы выдаются заверенные копии лицензии, переоформленные в соответствии с положениями пункта 24 настоящего регламента.

34. Лицензия с продленным сроком действия, а также - в случае обменной валютной кассы, имеющей филиалы, - заверенные копии лицензии с продленным сроком действия вручаются под роспись управляющему лицензиата или его уполномоченному лицу.

 

Часть 5. Особенности уведомления лицензиатом об изменении данных, указанных в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии

35. Если возникли изменения в данных, указанных в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии /заверенной копии лицензии, лицензиат информирует об этом Национальный банк Молдовы путем уведомления об изменении данных по форме из приложения №14 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, подтверждающие упомянутые изменения, и другие документы, предусмотренные статьей 51 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

36. В случае изменения суммы денежных средств, предусмотренных частью (1) и, если существуют филиалы, частью (2) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., подтвержденных при выдаче лицензии/заверенной копии лицензии документами, указанными в пункте d) части (2) и пункте с) части (4) статьи 47 упомянутого закона, представляются документы, указанные в пункте 15 настоящего регламента.

37. В отношении фактов, подтвержденных при выдаче лицензии/заверенной копии лицензии документами, указанными в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г., обменная валютная касса/гостиница информирует Национальный банк Молдовы о факте совершения соответствующими лицами преступлений из корыстных побуждений, установленных окончательными судебными решениями.

38. В случае, предусмотренном частью (4) статьи 51 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., подтверждение наличия средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену через дополнительное окошко, а также подтверждение соответствия помещения, предназначенного для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, требованиям, установленным частью (10) статьи 44 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. и приложением №5 к настоящему регламенту, могут быть представлены путем заполнения формуляров из приложений №3 и №6 к настоящему регламенту.

39. В случае, указанном в части (3) статьи 51 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., применяется процедура проверки, предусмотренная пунктами 17 - 19 настоящего регламента.

40. Если изменения, возникшие в соответствующих документах, предполагают изменение данных, указанных в лицензии/заверенной копии лицензии, также применяются положения части 6 настоящей главы.

 

Часть 6. Особенности переоформления лицензии/заверенной копии лицензии

41. При возникновении оснований для переоформления лицензии ее владелец подает в Национальный банк Молдовы заявление o переоформлении по форме из приложения №15 к настоящему регламенту. Если лицензиат-обменная валютная касса имеет филиалы, в том же заявлении o переоформлении лицензиат просит о выдаче для каждого своего филиала заверенной копии переоформленной лицензии.

42. Если лицензиат-обменная валютная касса имеет филиалы, в случае изменения данных из приложения к заверенной копии лицензии лицензиат подает в Национальный банк Молдовы для каждого филиала заявление o переоформлении по форме из приложения №16 к настоящему регламенту.

43. К заявлению о переоформлении должны быть приложены документы, указанные в части (2) статьи 52 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., с учетом следующих особенностей:

a) обменная валютная касса/гостиница к заявлению о переоформлении лицензии прилагает оригинал лицензии;

b) если обменная валютная касса имеет филиалы, к заявлению о переоформлении лицензии прилагаются оригинал лицензии и заверенные копии этой лицензии;

c) к заявлению о переоформлении заверенной копии лицензии прилагаются оригинал лицензии (который позже возвращается) для изготовления фотокопии и заверенная копия этой лицензии.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент об учреждениях по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Особенности лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и обменного валютного пункта гостиницы Глава III. Уведомление об открытии обменных валютных пунктов лицензированных банков Глава IV. Учет учреждений по валютному обмену и делопроизводство Глава V. Особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену Глава VI. Операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами Глава VII. Порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами Глава VIII. Представление информации и отчетов в Национальный банк Молдовы учреждениями по валютному обмену Глава IX. Некоторые особенности деятельности учреждений по валютному обмену, относящиеся к законодательству в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Глава X. Особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену Глава XI. Особенности применения санкций Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №13 Приложение №14 Приложение №15 Приложение №16 Приложение №17 Приложение №18 Приложение №19 Приложение №20 Приложение №21 Приложение №22 Приложение №23 Приложение №24 Приложение №25 Приложение №26 Приложение №27 Приложение №28