База данных

Дата обновления БД:

15.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

28 / 381

Всего документов в БД:

96205

Утратил силу

Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 июля 2007 года №190-XVI

О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Законов Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67, 25.05.2012 г. №120, 27.03.2014 г. №43, 25.07.2014 г. №179, 28.04.2016 г. №87, 05.05.2017 г. №80)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона

Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;

финансирование терроризма - определенные статьей 279 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;

имущество - финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах);

незаконные доходы - любое имущество, предназначенное или использованное для преступления либо добытое, прямо или косвенно, в результате совершения преступления, любая выгода, полученная от этого имущества, а также любое имущество, конвертированное или преобразованное, частично или полностью, из имущества, предназначенного или использованного для преступления либо добытого в результате совершения преступления, и из выгод, полученных от этого имущества;

выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица;

политически уязвимые лица - физические лица, занимающие или занимавшие важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и лица, связанные с ними;

физические лица, занимающие важные государственные должности на международном уровне - главы государств, правительств и кабинетов министров, члены правительств, депутаты, руководство Народного Собрания Гагаузии и исполнительного органа Гагаузии, руководители политических партий, судьи, высокопоставленные воинские должностные лица, члены руководящих и административных органов государственных компаний, члены королевских семей;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цель закона Статья 2. Сфера применения закона Статья 3. Основные понятия Глава II. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма Статья 4. Отчетные единицы Статья 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника Статья 6. Меры повышенной предосторожности Статья 7. Хранение данных об операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника  Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона Статья 9. Процедуры внутреннего контроля Глава III. Компетенция органов, наделенных полномочиями по исполнению закона Статья 10. Органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами Статья 11. Статья 12. Ограничение действия охраняемой законом тайны Статья 13. Международное сотрудничество и помощь Глава IV. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 13-1. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 14. Обеспечительные меры Статья 15. Ответственность за нарушение положений настоящего закона Глава V. Заключительные и переходные положения Статья 16 Статья 17

Закон Республики Молдова от 26 июля 2007 года №190-XVI
"О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:190-XVI
Дата принятия: 26/07/2007
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:07/09/2007
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:23/02/2018

Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №141-145, 7 сентября 2007 года, Ст.597.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/05/2017  документом  Закон Республика Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 80 от 05/05/2017
Вступила в силу с: 26/05/2017


Редакция от 28/04/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 87 от 28/04/2016
Вступила в силу с: 08/06/2016


Редакция от 25/07/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 179 от 25/07/2014
Вступила в силу с: 08/08/2014


Редакция от 27/03/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 43 от 27/03/2014
Вступила в силу с: 25/04/2014


Редакция от 25/05/2012, принята документом Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты" от 25.05.2012 г. №120
Вступила в силу с: 01/10/2012


Первоначальная редакция от 07/04/2011, принята документом Закон Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67 "О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года"
Вступила в силу с: 23/04/2011