Утратил силу

Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 июля 2007 года №190-XVI

О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Законов Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67, 25.05.2012 г. №120, 27.03.2014 г. №43, 25.07.2014 г. №179, 28.04.2016 г. №87, 05.05.2017 г. №80)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона

Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цель закона Статья 2. Сфера применения закона Статья 3. Основные понятия Глава II. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма Статья 4. Отчетные единицы Статья 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника Статья 6. Меры повышенной предосторожности Статья 7. Хранение данных об операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника  Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона Статья 9. Процедуры внутреннего контроля Глава III. Компетенция органов, наделенных полномочиями по исполнению закона Статья 10. Органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами Статья 11. Статья 12. Ограничение действия охраняемой законом тайны Статья 13. Международное сотрудничество и помощь Глава IV. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 13-1. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 14. Обеспечительные меры Статья 15. Ответственность за нарушение положений настоящего закона Глава V. Заключительные и переходные положения Статья 16 Статья 17

Закон Республики Молдова от 26 июля 2007 года №190-XVI
"О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:190-XVI
Дата принятия: 26/07/2007
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:07/09/2007
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:23/02/2018

Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №141-145, 7 сентября 2007 года, Ст.597.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/05/2017  документом  Закон Республика Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 80 от 05/05/2017
Вступила в силу с: 26/05/2017


Редакция от 28/04/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 87 от 28/04/2016
Вступила в силу с: 08/06/2016


Редакция от 25/07/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 179 от 25/07/2014
Вступила в силу с: 08/08/2014


Редакция от 27/03/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 43 от 27/03/2014
Вступила в силу с: 25/04/2014


Редакция от 25/05/2012, принята документом Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты" от 25.05.2012 г. №120
Вступила в силу с: 01/10/2012


Первоначальная редакция от 07/04/2011, принята документом Закон Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67 "О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года"
Вступила в силу с: 23/04/2011