Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 26 июля 2007 года №190-XVI
О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Законов Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67, 25.05.2012 г. №120, 27.03.2014 г. №43, 25.07.2014 г. №179, 28.04.2016 г. №87, 05.05.2017 г. №80)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цель закона
Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.
Статья 2. Сфера применения закона
Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.
Статья 3. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;
Закон Республики Молдова от 26 июля 2007 года №190-XVI
"О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
О документе
Номер документа: | 190-XVI |
Дата принятия: | 26/07/2007 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 07/09/2007 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Утратил силу с: | 23/02/2018 |
Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308 |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №141-145, 7 сентября 2007 года, Ст.597.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05/05/2017 документом Закон Республика Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 80 от 05/05/2017
Вступила в силу с: 26/05/2017
Редакция от 28/04/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 87 от 28/04/2016
Вступила в силу с: 08/06/2016
Редакция от 25/07/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 179 от 25/07/2014
Вступила в силу с: 08/08/2014
Редакция от 27/03/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 43 от 27/03/2014
Вступила в силу с: 25/04/2014
Редакция от 25/05/2012, принята документом Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты" от 25.05.2012 г. №120
Вступила в силу с: 01/10/2012
Первоначальная редакция от 07/04/2011, принята документом Закон Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67 "О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года"
Вступила в силу с: 23/04/2011
Закон Республики Молдова "Об азартных играх"
Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"
Закон Республики Молдова "О платежных услугах и электронных деньгах"
Закон Республики Молдова " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"
Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"
Закон Республики Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"
Закон Республика Молдова "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"
Закон Республики Молдова "О предупреждении и борьбе с терроризмом"
Закон Республики Молдова "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
Ссылка на Уголовный кодекс Республики Молдова :: Статья 243. Отмывание денег
Ссылка на Уголовный кодекс Республики Молдова :: Статья 279. Финансирование терроризма
Ссылка на Закон Республики Молдова О почте
Ссылка на Закон Республики Молдова О платежных услугах и электронных деньгах
Ссылка на редакцию документа от 25/05/2012 :: Статья 4. Отчетные единицы
Ссылка на Закон Республики Молдова О защите персональных данных
Ссылка на редакцию документа от 27/03/2014 :: Статья 14. Обеспечительные меры
Документ утратил силу с 23 февраля 2018 года в соответствии со статьей 37 Закона Республики Молдова от 22 декабря 2017 года №308