ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 марта 2009 года №53

Об утверждении Регламента об учреждениях по валютному обмену

На основании статей 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об учреждениях по валютному обмену (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Регламент №10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 6 мая 1994 г., протокол №22 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, за исключением:

а) пункта 4.3.8, который утрачивает силу 1 апреля 2009 г.;

b) пункта 5.11.1, который утрачивает силу 7 апреля 2009 г.;

2) Решение Административного совета Национального банка Молдовы №197 от 16 июля 1998 г. "О совершенствовании операций по валютному обмену физическим лицам" (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №19-20, ст.83).

3. Пункты 4.3.8 и 5.11.1 регламента, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящего постановления, применяются только лицензированными банками следующим образом:

а) пункт 4.3.8 - до 31 марта 2009 г. включительно;

b) пункт 5.11.1 - до 6 апреля 2009 г. включительно.

4. Действующие лицензии, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) для осуществления деятельности по валютному обмену с физическими лицами, которые не были переоформлены в соответствии с частью (3) статьи 69 упомянутого закона, утрачивают силу с 8 апреля 2009 г.

5. Первый отчет в соответствии с положениями части 2 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должен быть представлен за отчетный период апрель 2009 г.

6. Первая информация в соответствии с положениями части 1 главы VIII регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

a) обменными валютными кассами и оказывающими гостиничные услуги юридическими лицами-резидентами - за день, когда вступит в силу регламент, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

b) лицензированными банками - за 1 апреля 2009 г.

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №53

Регламент об учреждениях по валютному обмену

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от  27.10.2011 г. №233

Глава I. Общие положения

1. В Регламенте об учреждениях по валютному обмену (далее - регламент) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) кассир - работник обменного валютного пункта лицензированного банка, обменной валютной кассы (в том числе ее филиала), обменного валютного пункта гостиницы, который осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

b) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

с) сводные налоговые документы - предусмотренные законодательством в области применения контрольно-кассовых машин документы, получаемые на контрольно-кассовой машине и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с ее применением;

d) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

e) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

f) наличные обменные валютные операции с физическими лицамиоперации, указанные в пункте 82 настоящего регламента;

g) расписание работы - еженедельный график, указывающий начало и конец каждого рабочего дня, перерыв на обед, дни отдыха в неделе;

g-1) политически уязвимые лица - лица, определенные как таковые Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г.;

h) физические лица - физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;

i) рабочий день (график работы) - часы рабочего дня, в течение которых обменный валютный пункт лицензированного банка, обменная валютная касса, ее филиал, обменный валютный пункт гостиницы осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

j) рабочий день кассира - часы рабочего дня обменного валютного пункта лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в течение которых определенный кассир осуществляет наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

k) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

l) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

m) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

n) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

o) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

2. Настоящий регламент регламентирует:

a) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

b) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

c) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

d) особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену;

e) операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

f) порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами;

g) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 27.10.2016 г. №297

i) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

h) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;

j) утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

Глава II.

Утратила силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304

Глава III.

Утратила силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 10.11.2016 г. №304