Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 4 февраля 2014 года №43

Об утверждении Положения о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры

В соответствии с пунктами 6, 28 статьи 7, статьи 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 9, 10 и 12 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" и с целью определения порядка регистрации Национальным банком Украины платежных систем, систем расчетов, участников/членов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры (далее - Положение), которое прилагается.

2. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2017 г. №80

3. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 01.06.2020 №92

4. Платежным организациям платежных систем, созданных резидентами, которые согласовали с Национальным банком Украины правила платежной системы, и платежным организациям платежных систем, созданных нерезидентами, участники/члены которых зарегистрировали в Национальном банке Украины договоры об участии или о членстве в международных платежных системах, подать на запрос Национального банка Украины, оставленный в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления, документы для внесения сведений о них в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры (далее - Реестр) до 01 января 2015 года.

5. Операторам услуг платежной инфраструктуры, которые осуществляют деятельность в Украине, подать в Национальный банк Украины документы согласно Положению для внесения сведений о них в Реестр до 01 января 2015 года.

6. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2007 года №348 "Об утверждении Положения о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15 октября 2007 года за №1173/14440;

пункт 3 постановления Правления Национального банка Украины от 5 июня 2008 года №165 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам согласования Национальным банком Украины правил внутригосударственных и международных платежных систем", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 7 июля 2008 г. за №600/15291;

постановление Правления Национального банка Украины от 05 января 2010 года №6 "Об утверждении Изменений к Положению о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 30 января 2010 г. за №111/17406.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 2014 года №43

Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры

І. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 9, 10 и 12 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", других законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и определяет порядок регистрации Национальным банком внутригосударственных и международных платежных систем и систем расчетов (далее - платежные системы), участников/членов платежных систем (далее - участники платежных систем) и операторов услуг платежной инфраструктуры.

2. Требования настоящего Положения о регистрации участников - резидентов платежных систем, платежными организациями которых являются как резиденты, так и нерезиденты, распространяются на операторов почтовой связи, которые получили лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Требования настоящего Положения не распространяются на платежные системы, платежной организацией которых является Национальный банк, а также в части регистрации операторов услуг платежной инфраструктуры - на платежные организации платежных систем/участников платежных систем, которые выполняют функции операторов услуг платежной инфраструктуры исключительно для этой платежной системы/участника платежной системы.

3. Национальный банк осуществляет регистрацию платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры путем внесения сведений о них в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры (далее - Реестр).

Национальный банк осуществляет регистрацию платежной организации платежной системы путем внесения сведений о соответствующей платежной системы в Реестр.

Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры имеют право осуществлять деятельность в Украине исключительно после их регистрации Национальным банком.

4. Национальный банк осуществляет внесение в Реестр сведений о:

платежной системе, платежной организацией которой является резидент, после согласования правил этой платежной системы;

международной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент в том числе международной системы интернет-расчетов, что соответствует требованиям настоящего Положения, после согласования условий и порядка деятельности этой платежной системы в Украине;

внутрибанковской платежной системе после получения уведомления банка о начале деятельности этой системы;

участнике платежной системы, платежной организацией которой является резидент, после получения уведомления платежной организации о заключенном с этим участником договор;

участнике международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент, после регистрации договора об участии в международной платежной системе;

операторе услуг платежной инфраструктуры после согласования условий и порядка его деятельности.

5. Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с требованиями настоящего Положения, должны быть изложены на украинском языке.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Официальные документы в отношении иностранных юридических лиц, которые были выданы на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Копии этих документов должны быть нотариально заверенными.

Абзац четвертый исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 01.06.2020 №92

6. Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры имеют право подавать в Национальный банк:

1) электронные документы c квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица;

2) документы на бумажных носителях вместе с их копиями в электронном виде.

7. Документы на бумажных носителях должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и не содержать исправлений или неточностей.

8. Копии документов в электронном виде подаются в Национальный банк на цифровых носителях информации (компакт-дисках (CD/DVD) или USB-флеш-накопителях] или направляются средствами системы электронной почты Национального банка с учетом технических возможностей этой системы (при условии подключения платежной организации платежной системы, участника платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры к системе электронной почты Национального банка) и должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 9 раздела I настоящего Положения.

9. Копии документов в электронном виде, которые подаются в Национальный банк в соответствии с требованиями настоящего Положения (далее - электронные копии документов), должны создаваться в виде файлов, содержащих отсканированные с бумажных носителей изображения документов.

Сканирование с бумажных носителей изображения документов осуществляется с учетом следующих требований:

формат готового файла - pdf;