ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 14 ноября 2001 года №632-XV

О несостоятельности

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и сфера регулирования

(1) Целью настоящего закона является установление правовой основы для удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника путем применения к нему процедуры плана или путем ликвидации имущества должника и распределения полученных средств.

(2) Положения настоящего закона применяются к предприятиям независимо от вида собственности и организационноправовой формы, индивидуальным предпринимателям, в том числе обладателям предпринимательского патента, страховым обществам, инвестиционным фондам, трастовым компаниям, некоммерческим обществам, находящимся в процессе несостоятельности, зарегистрированным в Республике Молдова в установленном порядке.

(3) Государство, административно-территориальные единицы и юридические лица публичного права не являются субъектами несостоятельности.

(4) Процесс несостоятельности осуществляется в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона следующие понятия используются в значении:

несостоятельность - финансовое положение должника, характеризующееся неспособностью погасить платежные обязательства;

процесс реструктуризации - процесс выполнения комплекса финансовых, организационных, операционных и правовых мер, инициированных собственником предприятия, его акционерами, пайщиками (членами) и/или его менеджером, кредиторами либо органами центрального и местного публичного управления, направленных на финансово-экономическое оздоровление предприятия на основе капитализации и реорганизации, изменения структуры активов, внесения изменений в операционный процесс производства;

задолженность - денежное обязательство предприятия, не выполненное к моменту заключения меморандума-соглашения, включенное в предмет указанного документа;

текущие платежи - налоги, сборы и другие платежи, кредиты и проценты по ним, начисления за просрочки (пеня), исчисленные с момента возбуждения процесса несостоятельности;

мораторий - отсрочка на определенный период исполнения денежных обязательств должником;

конвертирование задолженности в акции - преобразование долгов предприятия в акции по требованию его кредиторов;

должник - любое лицо, имеющее задолженности по оплате долговых обязательств, срок исполнения которых наступил, в том числе налоговых обязательств, против которого в судебную инстанцию подано заявление о возбуждении процесса несостоятельности;

неплатежеспособность - положение должника, характеризующееся его неспособностью исполнить денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, в том числе налоговые обязательства. Неплатежеспособность, как правило, предполагается, если должник прекратил осуществлять платежи;

чрезмерная задолженность - финансовое состояние должника, ответственность которого ограничена законом в пределах стоимости его имущества, при котором стоимость имущества должника не покрывает имеющиеся у него обязательства;

процедура плана - процедура, применяемая по отношению к должнику в рамках процесса несостоятельности, представляющая собой способ удовлетворения требований кредиторов посредством реализации плана, содержащего комплекс мер по финансово-экономическому оздоровлению должника и/или использованию дебиторской массы;

ликвидация имущества - процедура, применяемая к должнику в рамках процесса несостоятельности, состоящая в использовании дебиторской массы в целях получения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, результатом которой является ликвидация должника как субъекта права;

управляющий - лицо, назначенное судебной инстанцией, в целях осуществления надзора и/или управления имуществом должника в рамках процесса несостоятельности в порядке и в соответствии с компетенцией, установленными настоящим законом;

налоговое обязательство - обязательство по налогам, сборам и другим платежам в национальный публичный бюджет, образовавшееся в порядке и на условиях, установленных законом;

дебиторская масса - все имущество, являющееся собственностью должника на дату возбуждения процесса несостоятельности, приобретенное или полученное им в ходе процесса несостоятельности, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено принудительное взыскание;

обеспеченные кредиторы - класс кредиторов, требования которых к должнику появились до возбуждения процесса несостоятельности и обеспечены реальными гарантиями в соответствии с законом;

необеспеченные кредиторы - класс кредиторов, требования которых к должнику появились до возбуждения процесса несостоятельности и не обеспечены гарантиями;

кредиторы дебиторской массы - класс кредиторов, требования которых к должнику появились после возбуждения процесса несостоятельности и удовлетворяются предварительно в текущем порядке по мере их появления;

денежное обязательство - обязательство должника выплатить кредитору определенную денежную сумму на основании договора или внедоговорного обязательства, предусмотренного Гражданским кодексом.

Статья 3. Способ преодоления несостоятельности предприятий

Несостоятельность предприятий преодолевается путем судебного процесса, являющегося процессом несостоятельности, применяемым к несостоятельным предприятиям и другим несостоятельным субъектам и возбуждаемым судебной инстанцией.

Статья 4.

Исключена

Глава II ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Раздел 1 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ЕЕ ЭТАПЫ

Статья 5.

Исключена

Статья 6.

Исключена

Статья 7.

Исключена

Статья 8.

Исключена

Статья 9.

Исключена

Статья 10.

Исключена

Статья 11.

Исключена

Статья 12.

Исключена

Статья 13.

Исключена

Раздел 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 14.

Исключена

Раздел 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА КРЕДИТОРОВ

Статья 15.

Исключена

Статья 16.

Исключена

Глава III ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Статья 17. Компетенция судебной инстанции

(1) Заявление о возбуждении процесса несостоятельности рассматривается судебной инстанцией в соответствии с материальной и территориальной юрисдикцией, установленной Гражданским процессуальным кодексом.

(2) Судебная инстанция обладает исключительной компетенцией при рассмотрении споров, касающихся дебиторской массы. В силу своих полномочий она рассматривает все обстоятельства, имеющие значение для процесса несостоятельности.

(3) Судебная инстанция может принимать определения и без вызова сторон, если настоящим законом специально не предусмотрено иное.

Статья 18. Вызов участников процесса

Вызов участников процесса осуществляется судебной инстанцией по собственной инициативе. Уведомление о вызове может быть осуществлено через управляющего.

Статья 19. Опубликование решений и определений

(1) Резолютивные части решений и определений судебной инстанции, подлежащие в соответствии с настоящим законом опубликованию, публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. Расходы на опубликование относятся к судебным расходам.

(2) Судебная инстанция может принять решение об опубликовании резолютивных частей решений и определений и в местных газетах зоны местонахождения должника либо зоны, в которой сконцентрировано большинство кредиторов.

(3) Уведомление участников процесса в соответствии с частями (1) и (2) считается осуществленным по истечении двухдневного срока со дня опубликования.

(4) Уведомление участников процесса в соответствии с настоящей статьей считается достаточным для доказательства их вызова, даже если настоящим законом предусмотрен иной способ уведомления.

Статья 20. Обжалование решений и определений судебной инстанции в кассационном порядке

(1) Решения и определения судебной инстанции могут быть обжалованы только в кассационном порядке и только в специально предусмотренных настоящим законом случаях.

(2) Кассационная жалоба не приостанавливает исполнение решений и определений судебной инстанции.

Раздел 2 УСЛОВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 21. Первоначальное исковое заявление

Процесс несостоятельности возбуждается только на основании заявления о возбуждении процесса несостоятельности (далее - исковое заявление).

Статья 22. Основания для возбуждения процесса несостоятельности

(1) Возбуждение процесса несостоятельности предполагает наличие для этого оснований.

(2) Общим основанием для возбуждения процесса несостоятельности является неплатежеспособность должника.

(3) Специальным основанием для возбуждения процесса несостоятельности является чрезмерная задолженность должника в случае, если должник-ответчик является юридическим лицом, ответственность которого по требованиям кредиторов ограничена его имуществом. В этом случае в основу оценки имущества должника должно быть положено продолжение его деятельности, если обстоятельства позволяют это.

Статья 23. Состав и размер обязательств

(1) Обязательства должника учитываются в составе и размере, существующих на момент подачи искового заявления, если настоящим законом не предусмотрено иное.

(2) При определении наличия оснований для возбуждения процесса несостоятельности учитывается:

a) размер договорных обязательств должника, в том числе задолженностей по кредитам и процентам по ним. Пеня за неисполнение указанных обязательств не учитывается при определении их размера;

b) размер обязательств перед национальным публичным бюджетом в соответствии с законом, без пени и других финансовых санкций.

(3) Требования кредиторов считаются утвержденными в соответствии со статьей 136.

Статья 24. Право подачи искового заявления

Правом подачи искового заявления обладают должник, кредиторы и другие лица, указанные в настоящем законе.

Статья 25. Право должника на подачу искового заявления

(1) Должник вправе подать исковое заявление, если существует угроза наступления его неплатежеспособности и можно предположить, что он не сумеет исполнить денежные обязательства в установленный для их исполнения срок (неизбежная несостоятельность).

(2) Правом подачи в соответствии с частью (1) искового заявления от имени должника, если тот не является физическим лицом, обладают его исполнительный орган, лицо, которое в соответствии с действующим законодательством имеет право представлять должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника.

Статья 26. Обязанность должника подать исковое заявление

(1) Должник обязан подать исковое заявление при наличии одного из оснований, предусмотренных в статье 22.

(2) Должник обязан подать исковое заявление, если:

a) полное удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов, срок исполнения которых наступил, может привести к невозможности полного удовлетворения требований других кредиторов при наступлении срока их исполнения;

b) в ходе его ликвидации в соответствии с другими законами становится очевидно, что он не может полностью удовлетворить требования кредиторов.

(3) Должник обязан подать исковое заявление незамедлительно, однако не позднее чем в месячный срок со дня появления оснований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи и статьей 22.

(4) В случае неподачи должником заявления в срок, предусмотренный настоящей статьей, лицо, обладающее в соответствии с действующим законодательством правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим по истечении срока, предусмотренного частью (3). Эти лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, установленной законом.

Статья 27. Умышленная и фиктивная несостоятельность

(1) В случае несостоятельности должника по вине его учредителей (членов), членов исполнительных органов или других лиц, имеющих право давать указания, обязательные для исполнения должником, либо могущих иным способом оказать влияние на действия должника (умышленная несостоятельность), указанные лица несут субсидарную ответственность перед кредиторами в части недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов.

(2) В случае, если исковое заявление подано должником, имеющим реальную возможность полностью удовлетворить требования кредиторов (фиктивная несостоятельность), он отвечает за ущерб, причиненный кредиторам в результате подачи заявления.

Статья 28. Содержание искового заявления должника

1) Исковое заявление должника должно в обязательном порядке содержать:

a) фискальный код и номера всех банковских счетов должника;

b) размер требований кредиторов, процентов по кредитам и штрафов;

с) обоснование требований кредиторов и сроки их исполнения с указанием суммы требований, связанных с возмещением убытков, причиненных жизни и здоровью лиц, а также требований по оплате труда работников должника;

d) сумму задолженностей перед национальным публичным бюджетом;

e) обоснование оснований несостоятельности;

f) сведения об исковых заявлениях, по которым должник является ответчиком, принятые к рассмотрению судебными инстанциями, а также об исполнительных листах в отношении имущества должника;

g) сведения об имуществе должника, в том числе его денежных средствах и долговых обязательствах.

(2) В заявлении должника-физического лица отражается также ситуация с обязательствами должника, не связанными с предпринимательской деятельностью.

(3) Должник может потребовать в своем заявлении применение процедуры плана, обосновав это требование.

Статья 29. Документы, прилагаемые к исковому заявлению должника

К исковому заявлению должника прилагаются:

a) копия устава должника (договора о вступлении в пайщики);

b) список участников (членов) должника;

с) бухгалтерский баланс по состоянию на дату последнего финансового отчета;

d) документы, удостоверяющие состав и размер имущества должника-физического лица (индивидуального предпринимателя);

e) сведения публичных реестров об имуществе должника, в том числе о заложенном имуществе;

f) последний аудиторский отчет и/или отчет ревизора о результатах контроля финансовой деятельности должника;

g) список кредиторов и должников должника с указанием кредиторских и дебиторских задолженностей, адресов и реквизитов кредиторов и должников;

h) другие доказательства, подтверждающие информацию, указанную в статье 28.

Статья 30. Подача искового заявления кредитором

(1) Исковое заявление может быть подано кредитором, если он имеет законный интерес в возбуждении процесса несостоятельности и может обосновать свои требования, а также основания для возбуждения процесса несостоятельности.

(2) В случае принятия искового заявления кредитора судебная инстанция обязана заслушать должника.

(3) Кредитор не вправе возбудить процесс несостоятельности должника в случае, если последний находится в процессе реструктуризации.

Статья 31. Предварительное уведомление

(1) Кредитор может подать исковое заявление только после предварительного уведомления должника.

(2) Предварительное уведомление считается осуществленным, если должник до подачи искового заявления был проинформирован судебным исполнителем, или кредитором, или, в случаях, прямо предусмотренных Налоговым кодексом, уполномоченными органами о направлении для исполнения исполнительного листа или другого равнозначного документа в порядке, прямо предусмотренном Исполнительным кодексом.

(3) Кредитор, предъявивший требования в соответствии со статьей 131 после возбуждения процесса несостоятельности, не обязан обосновывать предварительное уведомление.

Статья 32. Содержание искового заявления кредитора и прилагаемые к заявлению документы

(1) Исковое заявление кредитора (кредиторов) должно содержать: