Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
11 июля 2023 года
№1168/40224
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 10 июля 2023 года №2513/5/378
Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган
(В редакции Приказов Министерства юстиции Украины от 28.09.2023 г. №3463/5/523, 27.11.2023 г. №4061/5/658)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378
"Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган"
О документе
| Номер документа: | 2513/5/378 |
| Дата принятия: | 10.07.2023 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 01.04.2024 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 8 августа 2023 года №67, с. 180, статья 3867, код акта 119385/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу с 1 апреля 2024 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 27.11.2023 документом Приказ Министерства юстиции Украины О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378 № 4061/5/658 от 27.11.2023
Вступила в силу с: 30.11.2023
Редакция от 28.09.2023, принята документом Приказ Министерства юстиции Украины О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378 № 3463/5/523 от 28.09.2023
Вступила в силу с: 29.09.2023