Дата обновления БД:
10.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
49 / 164
Всего документов в БД:
133474
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
11 июля 2023 года
№1168/40224
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 10 июля 2023 года №2513/5/378
Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган
(В редакции Приказа Министерства юстиции Украины от 28.09.2023 г. №3463/5/523)
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 30 ноября 2023 года