Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
28 сентября 2023 года
№1713/40769
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 28 сентября 2023 года №3463/5/523
О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378
В соответствии с положениями Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, подпункта 2 пункта 3, пункта 8 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, подпунктов 1, 4 пункта 3 Положения о государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. В пункте 3 Приказа Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378 "Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 июля 2023 года под №1168/40224, слова и цифры "с 1 октября" заменить словами и цифрами "с 1 декабря".
2. Департаменту частного права (Ференс О.) подать настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей министров в соответствии с распределением обязанностей.
Министр юстиции Украины
Д. Малюська
Министр финансов Украины
С. Марченко
Согласовано: Первым заместителем министра цифровой трансформации Украины |
О. Выскуб |
Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины |
И. Черкасский |
Приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 28 сентября 2023 года №3463/5/523
"О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378"
О документе
Номер документа: | 3463/5/523 |
Дата принятия: | 28.09.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 29.09.2023 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 29 сентября 2023 года №79, с. 319, статья 4563, код акта 120879/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 29 сентября 2023 года